Главная Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (Статья 174 УК РФ) Уголовное дело 1-91/2019 | Вынесен ПРИГОВОР | Центральный федеральный округ | Левобережный...

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (Статья 174 УК РФ)

Уголовное дело 1-91/2019 | Вынесен ПРИГОВОР | Центральный федеральный округ | Левобережный районный суд г. Липецка

312

Уголовное дело № 1-91/2019 года (№ 41901420015000004)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Липецк 02 апреля 2019 года

Судья Левобережного районного суда г. Липецка Липецкой области Плугина Т.И.,

при секретаре Говорухиной А.И.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры Левобережного района г. Липецка Щеколдина С.Ю.,

подсудимого – Добринских Евгения Сергеевича,

защитника – адвоката Кучинской С.В., представившей удостоверение № 263 от 20.01.2003 года и ордер № 386 от 21 марта 2019 года, выданный ННО «Левобережная коллегия адвокатов г. Липецка»,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении Добринских Евгения Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

Установил:

Добринских Е.С. совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационного-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, а также совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой.

Преступления совершены им в г. Липецке при следующих обстоятельствах.

Добринских Е.С., имея умысел на покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Так, в период с 29 сентября 2016 года по 09 декабря 2017 года, неустановленные следствием лица, обладающие организаторскими способностями и лидерскими качествами, осведомленные о том, что незаконный сбыт наркотических средств образует состав преступления, однако, при этом приносит значительную материальную выгоду, в целях получения систематического дохода от данного вида преступной деятельности, создали на территории Липецкой области организованную группу в целях совместного совершения особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее – сеть «Интернет») производных наркотических средств: N-метилэфедрон, 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, которой и руководили.

Структура организованной группы состояла из создавших и руководивших ею организаторов и руководителей, а также иных участников, разделявшихся в соответствии с возложенными на них функциональными обязанностями на «кураторов», «операторов» и «закладчиков».

Неустановленными следствием лицами – организаторами и руководителями организованной группы, был положен в основу совершения преступлений бесконтактный способ незаконного сбыта наркотических средств путем производства закладок (тайников), с активным использованием при этом сети «Интернет» для обмена информацией о совершаемых преступлениях между соучастниками, общения с покупателями наркотических средств, и получения электронных платежей за реализованные наркотические средства, в качестве оплаты противоправных действий соучастников.

Неустановленные организаторы и руководители организованной группы, взяли на себя функции:

– по разработке общего плана деятельности организованной группы, то есть его структуры, схемы действий (специализации) каждой из структур, распределив между ними обязанности, по подготовке и совершению конкретных особо тяжких преступлений;

– по совершению действий, в том числе используя сеть «Интернет», направленных на достижение общей цели, поставленной перед участниками организованной группы в частности: осуществление подбора и вербовки участников организованной группы, определяя им преступные роли и обязанности, обеспечивая их материально-техническими и финансовыми средствами, упаковочными материалами, весами, оплатой проживания в местах дислокации, разъясняя разработанные ими методы сокрытия совершаемых преступлений, меры безопасности и конспирации;

– распределяли денежные средства, полученные от преступной деятельности между участниками организованной группы, при этом осуществляли легализацию указанных денежных средств путем приобретения цифровых криптовалют и дальнейшего использования интернет-ресурсов для имитации происхождения преступного дохода из легальных источников;

– по общему руководству организованной группой и по поддержанию связей между ее участниками, координируя их преступные действия и создавая для них условия для совершения преступлений, через соответствующие программы персональной связи в сети «Интернет»;

– по созданию интернет-магазинов в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети «Интернет» для осуществления незаконного сбыта наркотических средств на территории Липецкой области лицам, пожелавшим их приобрести.

При этом, неустановленными организаторами и руководителями организованной группы для ее функционирования привлечены в качестве участников организованной группы неустановленные в ходе следствия лица, так называемые «кураторы», которые за денежное вознаграждение, дистанционным способом, посредством общения через электронную программу персональной связи «Telegram», в сети «Интернет», осуществляли функции:

– инструктирования лиц, так называемых «закладчиков», непосредственно размещающих наркотические средства в закладки (тайники), по выполнению ими своих обязанностей;

– координирования действий между «закладчиками» и «операторами»; определения для «закладчиков» районов города для совершения в их пределах преступных действий; координации действий «закладчиков» по получению оптовых партий наркотических средств; организации связи между «закладчиками» и «операторами» в целях обмена информацией о местах нахождения закладок (тайников);

– совместно с участниками организованной группы осуществляли легализацию денежных средств, полученных от преступной деятельности, путем приобретения цифровых криптовалют и дальнейшего использования интернет-ресурсов для имитации происхождения преступного дохода из легальных источников.

– по более детальному инструктажу лиц, так называемых «закладчиков», непосредственно размещающих наркотические средства в закладки (тайники), по выполнению ими своих обязанностей;

– координации деятельности «закладчиков»: указывают вид и количество наркотических средств, которые необходимо расфасовать и разместить в закладки (тайники) в определенных районах города Липецка и Липецкой области, после чего получают от «закладчиков» сообщения с адресами и описаниями местонахождения закладок (тайников) с наркотическими средствами;

осуществлению функции по связи с приобретателями наркотических средств, которым после подтверждения произведенной в безналичной форме оплаты наркотических средств сообщали местонахождение закладок (тайников) с оплаченными наркотическими средствами;

совместно с участниками организованной группы осуществляли легализацию денежных средств, полученных от преступной деятельности, путем приобретения цифровых криптовалют и дальнейшего использования интернет-ресурсов для имитации происхождения преступного дохода из легальных источников.

Неустановленными организаторами и руководителями организованной группы для ее функционирования привлечены в качестве ее участников Добринских Е.С. и иные, установленные в ходе следствия лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, так называемые «закладчики». Указанные лица за денежное вознаграждение, дистанционным способом, посредством общения через электронную программу персональной связи «Telegram» в сети «Интернет», осуществляли функции:

получения бесконтактным способом, через закладки (тайники), крупных партий наркотических средств, информация о которых им предоставлялась «операторами»;

непосредственного хранения наркотических средств при себе, в местах своего проживания, автомобилях, а также их фасовки, в соответствии с указаниями «операторов» по весу и количеству, в полимерные пакетики и свертки, обмотанные изоляционной лентой разных цветов, а также в полимерные пробирки;

по осуществлению размещения фасованных наркотических средств в закладках (тайниках) для приобретателей, с последующей передачей «операторам» информации с описанием и фотографиями их местонахождения;

Так, неустановленные организаторы и руководители организованной группы в период с 29 сентября 2016 года по 09 декабря 2017 года, для осуществления незаконного сбыта наркотических средств на территории Липецкой области в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети «Интернет» создали соответствующие интернет-магазины с никами «@LippaLoffft», «@scarlet_YV», «yanavika.biz», «@YL365».

В период незаконной деятельности организованной группы, неустановленными организаторами и руководителями организованной группы, в целях осуществления своего преступного замысла, были подобраны следующие участники:

«кураторы»: неустановленные следствием лица, зарегистрировавшиеся в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети «Интернет» под уникальными учетными именами – никами (далее – ник) «Tony Montana», «Loly Mercurian», «Менеджер SS Group»;

«операторы»: неустановленные следствием лица, зарегистрировавшиеся в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети «Интернет» под никами «работа работа», «LipeTsK» («ЛипеТсК три одинаковых символа в виде перечеркнутой цифры 18 в круге»), «LiPeTsk» («символ в виде пламени, внутри которого находится дефис ЛиПеТск символ в виде пламени, внутри которого находится дефис»);

«закладчики»: один из установленных в ходе следствия лиц, который 20 декабря 2017 года был вовлечен неустановленными организаторами и руководителями в состав организованной группы для распространения наркотических средств на территории города Липецка и Липецкой области; Добринских Е.С. и другое, установленное в ходе следствия лицо, которое 25 декабря 2017 года были вовлечены неустановленными организаторами и руководителями в состав организованной группы для распространения наркотических средств на территории города Липецка и Липецкой области; третье, установленное в ходе следствия лицо, которое 05 января 2018 года было вовлечено неустановленными организаторами и руководителями в состав организованной группы для распространения наркотических средств на территории города Липецка и Липецкой области; четвертое, установленное в ходе следствия лицо, которое 07 февраля 2018 года было вовлечено неустановленными организаторами и руководителями в состав организованной группы для распространения наркотических средств на территории города Липецка и Липецкой области.

Так, в период с 10 декабря 2017 года по 20 декабря 2017 года, неустановленные организаторы и руководители организованной группы, действуя в целях реализации преступных намерений, с использованием возможностей сети «Интернет» для осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств на территории г. Липецка и Липецкой области, подыскали в г. Липецке в качестве участника организованной группы с функциями «закладчика» – установленное в ходе следствия лицо, которому в ходе переписки посредством социальной сети «ВКонтакте» в сети «Интернет» предложили за денежное вознаграждение заниматься регулярным незаконным сбытом наркотических средств в составе организованной группы на территории г. Липецка и Липецкой области в качестве «закладчика» наркотических средств.

Указанное, установленное в ходе следствия лицо, осознавая преступный характер сделанного ему предложения, согласился с ним, тем самым он 20 декабря 2017 года вошел в состав данной организованной группы. При этом, неустановленные организаторы и руководители организованной группы провели с данным лицом первоначальный инструктаж о мерах безопасности и конспирации, дали указание об установке на своем мобильном устройстве электронной программы персональной связи «Telegram» в сети «Интернет», необходимой для связи с участниками организованной группы – «кураторами» и «операторами».

В период с 14 декабря 2017 года по 25 декабря 2017 года, неустановленные организаторы и руководители организованной группы, действуя в целях реализации преступных намерений, с использованием возможностей сети «Интернет» для осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств на территории г. Липецка и Липецкой области, подыскали в г. Липецке в качестве участников организованной группы с функциями «закладчиков» – Добринских Евгения Сергеевича и другое, установленное в ходе следствия лицо, с которым в ходе переписки посредством социальной сети «ВКонтакте» в сети «Интернет» предложили за денежное вознаграждение заниматься регулярным незаконным сбытом наркотических средств в составе организованной группы на территории г. Липецка и Липецкой области в качестве «закладчиков» наркотических средств.

Добринских Е.С. и другое, установленное в ходе следствия лицо, осознавая преступный характер сделанного им предложения, согласились с ним, тем самым они 25 декабря 2017 года вошли в состав организованной группы. При этом, неустановленные организаторы и руководители организованной группы провели с Добринских Е.С. и другим лицом, первоначальный инструктаж о мерах безопасности и конспирации, дали указание об установке на своем мобильном устройстве электронной программы персональной связи «Telegram» в сети «Интернет», необходимой для связи с участниками организованной группы – «кураторами» и «операторами».

В период с 03 января 2018 года по 05 января 2018 года, неустановленные организаторы и руководители организованной группы, действуя в целях реализации преступных намерений, с использованием возможностей сети «Интернет» для осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств на территории г. Липецка и Липецкой области, подыскали в г. Липецке в качестве участника организованной группы с функциями «закладчика» – третье, установленное в ходе следствия лицо, которому в ходе переписки посредством социальной сети «ВКонтакте» в сети «Интернет» предложили за денежное вознаграждение заниматься регулярным незаконным сбытом наркотических средств в составе организованной группы на территории г. Липецка и Липецкой области в качестве «закладчика» наркотических средств.

Данное лицо, осознавая преступный характер сделанного ему предложения, согласился с ним, тем самым он 05 января 2018 года вошел в состав организованной группы. При этом, неустановленные организаторы и руководители организованной группы провели с данным лицом первоначальный инструктаж о мерах безопасности и конспирации, дали указание об установке на своем мобильном устройстве электронной программы персональной связи «Telegram» в сети «Интернет», необходимой для связи с участниками организованной группы – «кураторами» и «операторами».

В период с 01 января 2018 года по 07 февраля 2018 года, неустановленные организаторы и руководители организованной группы, действуя в целях реализации преступных намерений, с использованием возможностей сети «Интернет» для осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств на территории г. Липецка и Липецкой области, подыскали в г. Липецке в качестве участника организованной группы с функциями «закладчика» – четвертое, установленное в ходе следствия лицо, которому в ходе переписки посредством социальной сети «ВКонтакте» в сети «Интернет» предложили за денежное вознаграждение заниматься регулярным незаконным сбытом наркотических средств в составе организованной группы на территории г. Липецка и Липецкой области в качестве «закладчика» наркотических средств.

Данное лицо, осознавая преступный характер сделанного ему предложения, согласился с ним, тем самым он 07 февраля 2018 года вошел в состав организованной группы. При этом, неустановленные организаторы и руководители организованной группы провели с данным лицом первоначальный инструктаж о мерах безопасности и конспирации, дали указание об установке на своем мобильном устройстве электронной программы персональной связи «Telegram» в сети «Интернет», необходимой для связи с участниками организованной группы – «кураторами» и «операторами».

Указанная незаконная деятельность организованной группы, с участием неустановленных лиц, являвшихся ее организаторами и руководителями, и неустановленных лиц, являвшихся участниками организованной группы из числа «кураторов» и «операторов», а также с участием в качестве «закладчиков» Добринских Е.С. и иных, установленных в ходе следствия лиц, продолжалась длительное время, а именно с 29 сентября 2016 года по 30 июля 2018 года, то есть до момента, когда была пресечена преступная деятельность последних и все наркотические средства были изъяты из незаконного оборота.

Так, Добринских Е.С. и другое, установленное в ходе следствия лицо, реализуя преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в составе организованной группы, в крупном размере, действуя по указанию участника организованной группы «оператора», пользующегося ником «работа работа» в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети «Интернет», 05 марта 2018 года примерно в 19 часов 25 минут на участке местности, находящемся у дорожного знака 1.11.1 «Опасный поворот направо», расположенного в 1100 метрах в западном направлении от дома №68 по улице Пушкина села Троицкое Липецкого района Липецкой области, обнаружили и забрали из закладки (тайника), то есть незаконно приобрели наркотическое средство – смесь, общей массой не менее 3,58 грамма, содержащую ?-пирролидиновалерофенон (PVP, ?-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона, в целях последующего незаконного сбыта в составе организованной группы.

Указанное наркотическое средство другое, установленное в ходе следствия лицо, незаконно хранило при себе и в помещении квартиры № 74 дома № 62/1 по улице Космонавтов города Липецка примерно до 09 часов 45 минут 06 марта 2018 года, в целях последующего незаконного сбыта в составе организованной группы.

Затем, данное лицо, 06 марта 2018 года в период времени с 09 часов 45 минут до 09 часов 50 минут, находясь на первом этаже первого подъезда <адрес>, передал Добринских Е.С. часть вышеуказанного наркотического средства – смеси, общей массой не менее 1,18 грамма, содержащей ?-пирролидиновалерофенон (PVP, ?-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона, а другую часть вышеуказанного наркотического средства – смеси, общей массой не менее 2,05 грамма, содержащей ?-пирролидиновалерофенон (PVP, ?-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона, другое лицо, оставило при себе.

После чего, Добринских Е.С. и другое, установленное в ходе следствия лицо, действуя по указанию неустановленного лица – «оператора», пользующегося ником «работа работа» в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети «Интернет», имея умысел на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, 06 марта 2018 года в период времени примерно с 09 часов 50 минут до 10 часов 09 минут, совместно разместили (создали) закладку (тайник) на участке местности, расположенном примерно в 10 метрах от <адрес> с частью вышеуказанного наркотического средства – смеси, массой 0,35 грамма, содержащей ?-пирролидиновалерофенон (PVP, ?-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона.

Другую часть вышеуказанного наркотического средства – смеси, общей массой 2,05 грамма, содержащей ?-пирролидиновалерофенон (PVP, ?-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона, другое лицо, незаконно хранило при себе примерно до 11 часов 40 минут 06 марта 2018 года, в целях совместного незаконного сбыта в составе организованной группы, то есть до момента изъятия указанного наркотического средства сотрудниками УМВД России по Липецкой области из незаконного оборота.

Оставшуюся часть вышеуказанного наркотического средства – смеси, общей массой 1,18 грамма, содержащей ?-пирролидиновалерофенон (PVP, ?-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона, Добринских Е.С. незаконно хранил при себе примерно до 14 часов 10 минут 06 марта 2018 года, в целях совместного незаконного сбыта в составе организованной группы, то есть до момента изъятия указанного наркотического средства сотрудниками УМВД России по Липецкой области из незаконного оборота.

Однако, свой совместный преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, Добринских Е.С. и другое, установленное в ходе следствия лицо, а также неустановленные лица – «операторы», пользующиеся ником «работа работа» в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети «Интернет», неустановленные лица – «кураторы», пользующиеся ником «Tony Montana» в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети «Интернет», а также неустановленные организаторы и руководители организованной группы, не довели до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как преступная деятельность Добринских Е.С. и другого, установленного в ходе следствия лица, в организованной группе была пресечена и вышеуказанные наркотические средства были изъяты из незаконного оборота.

Так, 06 марта 2018 года примерно в 10 часов 25 минут у <адрес> Добринских Е.С. и другое, установленное в ходе следствия лицо, были задержаны сотрудниками УМВД России по Липецкой области по подозрению в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 6.8 и ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ.

06 марта 2018 года, в период времени с 11 часов 10 минут до 11 часов 40 минут, в ходе личного досмотра другого лица, проведенного в помещении дежурной части УМВД России по г. Липецку, расположенному по адресу: г. Липецк, ул. Талалихина, д. 9, у него было обнаружено и изъято из незаконного оборота наркотическое средство – смесь, общей массой 2,05 грамма, содержащая ?-пирролидиновалерофенон (PVP, ?-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона.

06 марта 2018 года в период времени с 13 часов 50 минут до 14 часов 10 минут в ходе личного досмотра Добринских Е.С., проведенного в помещении дежурной части УМВД России по г. Липецку, расположенному по адресу: г. Липецк, ул. Талалихина, д. 9, у него было обнаружено и изъято из незаконного оборота наркотическое средство – смесь, общей массой 1,18 грамма, содержащая ?-пирролидиновалерофенон (PVP, ?-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона.

09 марта 2018 года в период времени с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут в ходе осмотра места происшествия – участка местности, расположенного примерно в 10 метрах от <адрес> из закладки (тайника) было обнаружено и изъято из незаконного оборота наркотическое средство – смесь, массой 0,35 грамм, содержащая ?-пирролидиновалерофенон (PVP, ?-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона.

N-метилэфедрон и его производные, а также смеси, в состав которых входит N-метилэфедрон и его производные, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. №681 (с последующими изменениями и дополнениями), являются наркотическими средствами.

Данный размер наркотического средства – смеси, общей массой 3,58 грамма, содержащей ?-пирролидиновалерофенон (PVP, ?-PVP, 1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), является крупным.

Он же, Добринских Е.С., имея умысел на совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения им преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, организованной группой, совершил преступление при следующих обстоятельствах.

Неустановленные организаторы и руководители организованной группы, взяли на себя функции:

При этом неустановленными организаторами и руководителями организованной группы для ее функционирования привлечены в качестве участников организованной группы неустановленные в ходе следствия лица, так называемые «кураторы», которые за денежное вознаграждение, дистанционным способом, посредством общения через электронную программу персональной связи «Telegram», в сети «Интернет», осуществляли функции:

Неустановленными организаторами и руководителями организованной группы для ее функционирования привлечены в качестве участников организованной группы неустановленные в ходе следствия лица, так называемые «операторы», которые за денежное вознаграждение, дистанционным способом, посредством общения через электронную программу персональной связи «Telegram» в сети «Интернет», осуществляли функции:- по более детальному инструктажу лиц, так называемых «закладчиков», непосредственно размещающих наркотические средства в закладки (тайники), по выполнению ими своих обязанностей;

Неустановленными организаторами и руководителями организованной группы для ее функционирования привлечены в качестве ее участников Добринских Е.С. и иные, установленные в ходе следствия лица, так называемые «закладчики». Указанные лица за денежное вознаграждение, дистанционным способом, посредством общения через электронную программу персональной связи «Telegram» в сети «Интернет», осуществляли функции:

«закладчики»: один из установленных в ходе следствия лиц, который 20 декабря 2017 года был вовлечен неустановленными организаторами и руководителями в состав организованной группы для распространения наркотических средств на территории города Липецка и Липецкой области; Добринских Е.С. и другое, установленное в ходе следствия лицо, которые 25 декабря 2017 года были вовлечены неустановленными организаторами и руководителями в состав организованной группы для распространения наркотических средств на территории города Липецка и Липецкой области; третье, установленное в ходе следствия лицо, которое 05 января 2018 года было вовлечено неустановленными организаторами и руководителями в состав организованной группы для распространения наркотических средств на территории города Липецка и Липецкой области; четвертое, установленное в ходе следствия лицо, которое 07 февраля 2018 года было вовлечено неустановленными организаторами и руководителями в состав организованной группы для распространения наркотических средств на территории города Липецка и Липецкой области.

В период с 14 декабря 2017 года по 25 декабря 2017 года, неустановленные организаторы и руководители организованной группы, действуя в целях реализации преступных намерений, с использованием возможностей сети «Интернет» для осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств на территории г. Липецка и Липецкой области, подыскали в г. Липецке в качестве участников организованной группы с функциями «закладчиков» – Добринских Евгения Сергеевича и другое, установленное в ходе следствия лицо, которым в ходе переписки посредством социальной сети «ВКонтакте» в сети «Интернет» предложили за денежное вознаграждение заниматься регулярным незаконным сбытом наркотических средств в составе организованной группы на территории г. Липецка и Липецкой области в качестве «закладчиков» наркотических средств.

Добринских Е.С. и другое, установленное в ходе следствия лицо, осознавая преступный характер сделанного им предложения, согласились с ним, тем самым они 25 декабря 2017 года вошли в состав организованной группы. При этом, неустановленные организаторы и руководители организованной группы провели с Добринских Е.С. и другим лицом первоначальный инструктаж о мерах безопасности и конспирации, дали указание об установке на своем мобильном устройстве электронной программы персональной связи «Telegram» в сети «Интернет», необходимой для связи с участниками организованной группы – «кураторами» и «операторами».

Указанная незаконная деятельность организованной группы, с участием неустановленных лиц, являвшихся ее организаторами и руководителями, и неустановленных лиц, являвшихся участниками организованной группы из числа «кураторов» и «операторов», а также с участием в качестве «закладчиков» Добринских Е.С. и других, установленных в ходе следствия лиц, продолжалась длительное время, а именно с 29 сентября 2016 года по 30 июля 2018 года, то есть до момента, когда была пресечена преступная деятельность последних и все наркотические средства были изъяты из незаконного оборота.

Реализуя договоренность о преступной деятельности, неустановленные лица, пользующиеся ником «Tony Montana» в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети «Интернет», неустановленные в ходе следствия организаторы и руководители организованной группы, взяли на себя обязательства по приобретению за денежные средства в рублях Российской Федерации, полученных от незаконного сбыта наркотических средств, в размере, предназначенном в качестве оплаты преступной деятельности Добринских Е.С. и другого, установленного в ходе следствия лица, цифровой криптовалюты «Лайткоин» («Litecoin») на специальных интернет-ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», так называемых «биржах», позволяющих дистанционно осуществлять транзакции, связанные с совершением финансовых операций с денежными средствами в рублях Российской Федерации и цифровой криптовалютой «Лайткоин» («Litecoin»), и сообщать об их количестве и местонахождении неустановленным в ходе следствия лицам, использовавшим в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети Интернет ник «работа работа», которые указанную информацию сообщали непосредственно Добринских Е.С.

Добринских Е.С. обязался получать от неустановленных в ходе следствия лиц, использовавших в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети Интернет ник «работа работа», информацию о количестве и местонахождении приобретенных за денежных средств в рублях Российской Федерации, полученных от незаконного сбыта наркотических средств, в размере, предназначенном в качестве оплаты его преступной деятельности и другого лица, цифровой криптовалюты «Лайткоин» («Litecoin»); осуществлять сделки и финансовые операции, направленные на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанной цифровой криптовалютой и денежными средствами, путем совершения сделок и финансовых операций с использованием электронных средств платежа с цифровой криптовалютой «Лайткоин» («Litecoin») путем перевода последней в российские рубли и введения их в легальную финансовую систему Российской Федерации.

При этом, Добринских Е.С. и вышеуказанные неустановленные в ходе следствия лица, использовали конспиративную схему введения нелегально полученных денежных средств от незаконного сбыта наркотических средств в финансовую систему Российской Федерации, посредством использования специальных интернет-ресурсов в сети Интернет, позволяющих дистанционно осуществлять транзакции, связанные с переводом электронных средств платежа, а также с использованием счетов, зарегистрированных на лиц, неосведомленных о преступном происхождении денежных средств, вымышленных лиц и обезличенных счетов.

Так, Добринских Е.С. и другое, установленное в ходе следствия лицо, нигде не работая и не имея легальных источников дохода от трудовой, предпринимательской и иной, не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности, в период времени с 25 декабря 2017 года по 06 марта 2018 года совместно с вышеуказанными неустановленными в ходе следствия участниками организованной группы осуществляли преступную деятельность, связанную с незаконным сбытом наркотических средств на территории Липецкой области, получив от совершения преступлений доход на общую сумму 89323 рубля 22 копейки.

Неустановленные в ходе следствия лица – организаторы и руководители организованной группы, реализуя совместный умысел, направленный на легализацию денежных средств добытых преступным путем, в период с 14 января 2018 года по 14 февраля 2018 года, на специальном интернет-ресурсе «ru.cryptonator.com» в сети Интернет, так называемой «бирже», позволяющей дистанционно осуществлять транзакции, связанные с совершением финансовых операций с денежными средствами в рублях Российской Федерации и цифровой криптовалютой «Лайткоин» («Litecoin»), осуществили приобретение цифровой криптовалюты «Лайткоин» («Litecoin») в неустановленной сумме, но эквивалентной 89323 рублям 22 копейкам, оплатив их приобретение денежными средствами в рублях Российской Федерации, сумма которых не установлена, предназначенными в качестве оплаты преступной деятельности Добринских Е.С. и другого лица.

Указанную информацию о количестве приобретенных цифровых криптовалют и их местонахождении в сети «Интернет» неустановленные организаторы и руководители организованной группы в период с 14 января 2018 года по 14 февраля 2018 года, более точное время в ходе следствия не установлено, сообщили неустановленным в ходе следствия лицам, использовавшим в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети Интернет ник «работа работа», которые в указанный период времени, используя электронную программу персональной связи «Telegram» в сети Интернет, предоставили данную информацию Добринских Е.С.

Добринских Е.С. в период времени с 14 января 2018 года по 14 февраля 2018 года, находясь в <адрес>, используя системный блок персонального компьютера, имеющий доступ в сеть Интернет, используя интернет-ресурс «ru.cryptonator.com», так называемую «биржу», для осуществления транзакций с цифровой криптовалютой, систематически и неоднократно осуществил продажу цифровой криптовалюты «Лайткоин» («Litecoin») в неустановленной сумме, но эквивалентной 89323 рублям 22 копейкам, получив при этом с учетом комиссий денежные средства на общую сумму 80433 рубля 32 копейки.

После чего, Добринских Е.С. в период времени с 14 января 2018 года по 14 февраля 2018 года, находясь в <адрес>, используя системный блок персонального компьютера, имеющий доступ в сеть Интернет, с указанными денежными средствами в сумме 80433 рубля 32 копейки, неоднократно совершил финансовые операции с использованием электронных средств платежа в платежной системе «Яндекс.Деньги», осуществил перевод денежных средств в сумме 80433 рубля 32 копейки на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» с №, зарегистрированную на его имя, тем самым введя нелегально полученные денежные средства от незаконного сбыта наркотических средств в финансовую систему Российской Федерации, под видом легально заработанных, а именно полученной прибыли от изменения курса на интернет-ресурсах криптовалюты «Лайткоин» («Litecoin»), то есть придал правомерный вид владению для дальнейшего использования и распоряжения указанными денежными средствами.

Действия Добринских Е.С., неустановленных лиц, пользующихся ником «работа работа» в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети «Интернет», неустановленных лиц, пользующихся ником «Tony Montana» в электронной программе персональной связи «Telegram» в сети «Интернет», а также неустановленных организаторов и руководителей организованной группы, направленные на совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, организованной группой, были умышленными и непосредственно направленными на сокрытие нелегального источника происхождения денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотических средств. При этом, использование ими выбранной схемы приобретения цифровых криптовалют и интернет-ресурса «ru.cryptonator.com», деятельность которых не регулируются финансовой системой Российской Федерации и не запрещена законодательством Российской Федерации, предоставило Добринских Е.С. и указанным неустановленным лицам возможность владеть, пользоваться и распоряжаться денежными средствами в сумме 80433 рубля 32 копейки, добытыми преступным путем, произведя имитацию происхождения преступного дохода из легальных источников, то есть придало правомерный вид владению указанными денежными средствами для дальнейшего их использования и распоряжения.

Государственный обвинитель Щеколдин С.Ю. в судебном заседании подтвердил активное содействие подсудимого Добринских Е.С. следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, то есть соблюдение условий досудебного соглашения от 17 октября 2018 года и дополнительного досудебного соглашения от 17 января 2019 года.

Подсудимый Добринских Е.С. свою вину в совершенном преступлении признал полностью, заявил о согласии с предъявленным обвинением и поддержал ранее им заявленное на предварительном следствии ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, которое было заявлено в присутствии защитника, просил в судебном заседании о постановлении в отношении него приговора без проведения судебного разбирательства по делу.

Защитник – адвокат Кучинская С.В. не возражала против удовлетворения заявленного ходатайства, пояснив, что ходатайство подсудимым заявлено после консультации с защитником.

Судом установлено, что подсудимый Добринских Е.С. осознает характер и последствия заявленного им ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника, последствия постановления приговора в особом порядке ему разъяснены, государственный обвинитель Щеколдин С.Ю., не возражает против постановления приговора без проведения судебного разбирательства по делу.

В результате сотрудничества со стороны обвинения обвиняемого Добринских Е.С. его близкие родственники, родственники и близкие лица угрозам личной безопасности не подвергались.

Таким образом, все условия для рассмотрения уголовного дела в особом порядке, предусмотренные ст. 317.6 УПК РФ, соблюдены.

Придя к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по делу, подсудимым Добринских Е.С. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенными с ним досудебными соглашениями о сотрудничестве, суд считает возможным постановить обвинительный приговор без проведения судебного разбирательства в соответствии со ст. 317.7 УПК РФ.

Суд находит вину подсудимого Добринских Е.С. полностью установленной и квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационного-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам; по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, которые относятся к категории тяжкого и особо тяжкого преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, легализацией (отмыванием) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления; суд также учитывает данные о личности подсудимого Добринских Е.С., <данные изъяты>

<данные изъяты>

Суд признает данное заключение экспертов обоснованным, достоверным, полученным в соответствии с нормами УПК РФ, а Добринских Е.С. вменяемым и учитывает данное заключение экспертизы, сомневаться в обоснованности которой у суда оснований не имеется.

К смягчающим наказание обстоятельствам суд относит: заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, которое было полностью выполнено Добринских Е.С., полное признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном, а также активное способствование в раскрытии и расследовании преступлений, изобличение по уголовному делу других соучастников преступления, привлечение к уголовной ответственности впервые, состояние здоровья подсудимого, наличие у него малолетнего ребенка.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено.

Суд назначает наказание подсудимому Добринских Е.С. по правилам ч. 2 ст. 62 УК РФ, то есть назначает наказание, не превышающее половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного ч. 3 ст.30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и п.»а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Поскольку в результате применения ч. 2 ст. 62 УК РФ (с учетом правил ч. 3 ст. 66 УК РФ) верхний предел наказания по ч. 3 ст. 30 п.»а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ менее строгий, чем низший предел санкции данной статьи, суд, с учетом совокупности смягчающих обстоятельств: состояния здоровья Добринских Е.С., малолетней дочери, полного признания вины и раскаяния в содеянном, назначает наказание подсудимому Добринских Е.С. ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 30, п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ без ссылки на ст. 64 УК РФ.

С учетом изложенного, требований ст. 317.7 УПК РФ, характера совершенного преступления, личности подсудимого, равно как и влияния назначаемого наказания на исправление осужденного, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде реального лишения свободы, поскольку исправление Добринских Е.С. возможно лишь в условиях изоляции его от общества, данное наказание будет справедливым, а менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания за содеянное.

Исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью виновного и его личностью, существенно уменьшающие степень общественной опасности содеянного, по делу отсутствуют, в связи с чем, оснований для применения к Добринских Е.С. при назначении наказания за содеянное положений ст.64 и ст.73 УК РФ суд не находит. Не находит суд, исходя из характера и степени общественной опасности, совершённого Добринских Е.С. деяний, оснований и для изменения категории совершённых им преступлений на менее тяжкую, в порядке ч.6 ст.15 УК РФ.

Определяя Добринских Е.С. размер наказания за совершённое им преступление, суд назначает наказание по правилам ч.3 ст.66 УК РФ, в связи с совершением им неоконченного преступления, и ч.2 ст.62 УК РФ, в связи с заключением с виновным досудебного соглашения о сотрудничестве.

С учетом данных о личности подсудимого, его материального положения, состояния здоровья, впервые привлечение к уголовной ответственности, конкретных обстоятельств дела, назначения наказания Добринских Е.С. в виде длительных сроков лишения свободы, суд не находит оснований для применения в отношении Добринских Е.С. дополнительных наказаний в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и штрафа, а также ограничения свободы.

Учитывая совершение Добринских Е.С. особо тяжкого преступления, суд считает необходимым назначить ему местом отбывания наказания в виде лишения свободы – исправительную колонию строгого режима (п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ).

Принимая во внимание тяжесть преступления, совершённого Добринских Е.С., а также то, что по настоящему делу ему назначено наказание в виде реального лишения свободы, суд, в целях обеспечения исполнения приговора, считает необходимым избранную Добринских Е.С. на стадии досудебного производства меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении изменить на заключение под стражу до вступления приговора суда в законную силу.

Доказательств, свидетельствующих о невозможности содержания Добринских Е.С. по состоянию здоровья в условиях изоляции от общества, а также невозможности оказания ему медицинской помощи, в случае необходимости в указанных условиях, суду не представлено, как не представлено и доказательств, свидетельствующих о наличии у Добринских Е.С. заболеваний, входящих в Перечень тяжёлых заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, утверждённый постановлением Правительства РФ от 06.02.2004 года № 54.

По делу имеются процессуальные издержки, состоящие из сумм вознаграждения, выплаченных адвокату КА «Петровская» Петрушину Р.А. в сумме 550 рублей, адвокату ННО «Коллегия адвокатов Липецкой области» Мурыгиной И.О. в сумме 8820 рублей, представлявших интересы Добринских Е.С. в ходе предварительного следствия – отнести на счет Федерального бюджета, поскольку согласно ч.10 ст. 316 УПК РФ, при принятии решения в особом порядке, процессуальные издержки, предусмотренные ст.131 УПК РФ, взысканию с осужденного не подлежат.

Судьба вещественных доказательств определена в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Добринских Евгения Сергеевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, в виде лишения свободы сроком 5 (пять) лет;

по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 (два) года;

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно к отбытию назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Избранную в отношении Добринских Е.С. меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу. Взять под стражу в зале суда, срок отбывания наказания Добринских Е.С. исчислять со 02 апреля 2019 года.

Процессуальные издержки отнести на счет Федерального бюджета.

Вещественные доказательства по делу: <данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в Липецкий областной суд через Левобережный районный суд гор. Липецка в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок с момента получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём им необходимо указать в апелляционной жалобе, а также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника, о чём ему также необходимо указать в апелляционной жалобе.

Судья Т.И. Плугина