Уголовное дело 2-61/2012 | Вынесен ПРИГОВОР | Центральный федеральный округ | Московский областной суд

П Р И Г О В ОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Красногорск 25 июля 2012 года

Московской области

Судья Московского областного суда Кудрявцева Е.К.,

с участием прокуроров отдела государственных обвинителей управления прокуратуры Московской области Коробейникова А.В., Тихомирова Б.Л.,

подсудимого Семенова С.С.,

защитника Субботина Ю.А.,

при секретарях Колесникове И.В., Ли А.Х., Соломатиной Г.С.,

рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Семенова СС,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый Семенов С.С. совершил участие в преступном сообществе (преступной организации).

Подсудимый Семенов С.С. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

В период не позднее 2000 года в неустановленном месте неустановленные лица вступили между собой в преступный сговор на создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких преступлений, а именно мошенничества, то есть хищения чужого имущества – денежных средств граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, под видом проведения розыгрышей лотерей, организованными группами на территории открытых площадок автомобильного рынка торгово-выставочного комплекса «А» (ТВК «А»), расположенного по адресу: М область Л район г. К Н ш. д. и стр., разработали структуру преступного сообщества (преступной организации), в том числе определили количество и состав структурных подразделений – организованных преступных групп, образующих сообщество, порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, функциональные обязанности и роль каждого соучастника, определили цели и задачи преступного сообщества (преступной организации), место, время и способ совершаемых преступлений.

Задачами преступного сообщества (преступной организации), являлось вовлечение непосредственными исполнителями посетителей ТВК «А» в розыгрыш заведомо проигрышной для последних денежной лотереи, создавая у них ложное представление об игре вероятностно-соревновательного характера.

Целью преступной деятельности сообщества являлось хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств посетителей авторынка.

Руководителями преступного сообщества (преступной организации) был разработан способ совершения мошенничества и определены роли соучастников в этом преступлении.

Один из соучастников, которому в преступлении и в преступном сообществе (преступной организации) была отведена роль «распространителя», вовлекал посетителя авторынка, приехавшего для покупки автомашины в заведомо проигрышный для него розыгрыш, вручая ему лотерейный билет с указанием, якобы, выпавшего на него приза, затем подводил посетителя к одному из киосков, расположенному на территории авторынка, где находился другой соучастник преступного сообщества (преступной организации) – лицо, ведущее розыгрыш заведомо проигрышной для потерпевшего лотереи, которому в преступлении и в преступном сообществе была отведена роль «ведущего».

Соучастник преступления «ведущий» во исполнение отведенной ему роли в преступлении и в преступном сообществе, продолжая с целью хищения чужого имущества обман потерпевшего, подтверждал факт наличия выигрыша, проводил розыгрыш, разъяснял потерпевшему, якобы, существующие правила участия в розыгрыше, стимулируя его материальную заинтересованность, обещал крупный денежный выигрыш, в соответствии с разработанным механизмом совершения мошенничества, предлагая потерпевшему первым внести денежную сумму, называя ее «комиссионным сбором», непосредственно получал от потерпевшего путем обмана денежные средства, оказывал моральное воздействие на потерпевшего с целью продолжения его участия в розыгрыше, выяснял наличие у него денежных средств по месту жительства, в финансово-кредитных учреждениях и на расчетных пластиковых картах, периодически предоставлял руководителям своих структурных подразделений, входящим в преступное сообщество (преступную организацию) – «бригад» сведения о ходе совершения преступления, о сумме похищаемых у потерпевшего денежных средств и его месте жительства, а также сообщал о необходимости предоставления автомобиля для следования соучастников преступления с потерпевшим к месту хранения последним денежных средств.

Затем к обману потерпевшего подключались другие соучастники преступления, которым в преступном сообществе была отведена роль «подставных игроков», которые также представляли «ведущему» выигрышный лотерейный билет на получение того же приза, которого в действительности не было.

Взаимодействуя с другими соучастниками преступного сообщества, «подставные игроки» создавали видимость проведения розыгрыша и создавали впечатление выигрышности позиции потерпевшего. «Ведущий» проводил денежную игру между потерпевшим и «подставным игроком», в которой ставки возрастали пропорционально внесенной ранее сумме либо в размере, указанном «ведущим». Увеличение ставок происходило до тех пор, пока у потерпевшего не заканчивались денежные средства. При этом «подставной игрок» в соответствии с отведенной ему ролью, изображал желание получить приз и, вместе с тем, сомнение по поводу того, что имеющихся у него с собой денежных средств будет достаточно для выигрыша, создавая, тем самым, у потерпевшего впечатление, что очередная ставка является для него завершающей. В случае, когда «подставные игроки» работали в паре, один из них изображал активную заинтересованность в игре и желание выиграть, другой, наоборот, отговаривал первого от игры, создавая видимость отсутствия денег для внесения очередной ставки.

Одновременно с «подставными игроками» к потерпевшему под видом случайных прохожих подходили соучастники преступления, которые в преступном сообществе (преступной организации) исполняли роль «грузчиков». В их обязанности входило выяснение наличия денежных средств у потерпевшего, как непосредственно при нем, так и дома либо на расчетных пластиковых картах. Когда у потерпевшего заканчивались деньги, так называемые «грузчики» предлагали и передавали ему деньги под видом долга для дальнейшего участия в розыгрыше и вносили их в качестве очередной ставки, вводили потерпевшего в заблуждение относительно реальной возможности выигрыша, оказывали моральное воздействие на потерпевших и заинтересовывали их в дальнейшем участии в розыгрыше, сопровождали потерпевших к местам хранения ими денежных средств и в специально открытый для этих целей автоломбард, расположенный на территории ТВК, для оформления залоговых документов на транспортные средства, принадлежащие потерпевшим, а также периодически предоставляли руководителям своих структурных подразделений, входящих в преступное сообщество (преступную организацию) – «бригад», сведения о ходе совершения преступлений, о сумме похищаемых у потерпевших денежных средств и их месте жительства, о необходимости предоставления автомобиля для следования соучастников вместе с потерпевшим к месту хранения денежных средств последнего.

Разработанный механизм этого розыгрыша исключал какую-либо возможность выигрыша потерпевшими, поскольку у соучастников преступления, исполняющих роль «подставных игроков», денег всегда оказывалось больше, чем у потерпевшего, что достигалось путем незаметной для потерпевшего передачи «подставным игрокам» дополнительных денег для продолжения участия в розыгрыше.

После того, как у потерпевшего заканчивались деньги, ему объявлялось, что он проиграл. Выигравших «подставных игроков» «ведущий» приглашал в киоск, где передавал им все денежные средства, участвующие в игре. Впоследствии полученные от потерпевших путем обмана денежные средства «подставные игроки» передавали руководителю своего структурного подразделения – «бригадиру», который, в свою очередь, передавал их руководителям преступного сообщества.

После окончания розыгрыша «грузчики», продолжая вводить потерпевших в заблуждение, вступали с ними в доверительную беседу, успокаивали, «прощали» долг, и интересовались дальнейшими планами потерпевших и отговаривали их от обращения в правоохранительные органы.

Другие соучастники преступления, которым в преступном сообществе (преступной организации) была отведена роль «охранников», наблюдали за окружающей обстановкой с целью предотвращения появления сотрудников милиции, а также случайных прохожих, которые могли бы воспрепятствовать преступной деятельности соучастников и предупредить потерпевших о совершаемом в отношении них мошенничестве, обеспечивали возможность других соучастников – «подставных игроков» скрыться с места совершения преступления.

Руководителями преступного сообщества (преступной организации) были определены руководители «бригады», т.е. структурного подразделения, входящего в состав преступного сообщества (преступной организации), которые непосредственно контактировали с руководителями преступного сообщества (преступной организации). Во время проведения розыгрыша руководитель структурного подразделения («бригадир») находился на небольшом удалении от места проведения лотереи, осуществлял руководящие и контролирующие функции внутри данного структурного подразделения, наблюдал за процессом мошенничества, с помощью технических средств связи (радиостанций, радио и мобильных телефонов) координировал действия других соучастников преступления – непосредственных исполнителей, устранял возникающие по ходу совершения преступления конфликтные ситуации, по согласованию с руководителями преступного сообщества давал указание «ведущему» о выдаче потерпевшему определенной суммы в качестве компенсации за проигрыш, получал и распределял определенный руководителями преступного сообщества размер похищенных денежных средств между членами своего структурного подразделения, передавал похищенные деньги руководителям преступного сообщества. При необходимости руководитель структурного подразделения – «бригадир» принимал участие в совершении мошенничества, выполняя функции «грузчика» и «охранника».

По окончанию проведения розыгрыша «грузчик», «подставные игроки» или «распространитель» по указанию «бригадира» – руководителя структурного подразделения, входящего в преступное сообщество, отслеживали передвижение потерпевших до момента его ухода за территорию ТВК и их дальнейшее следование.

Не позднее 2004 года палатки, в которых проводились розыгрыши призов, были заменены на передвижные киоски в количестве 9 штук, которые были расставлены по периметру торговых площадок ТВК по вышеуказанному адресу, в непосредственной близости от входов на территорию авторынка. Для сокрытия следов преступной деятельности данные киоски периодически перемещались по периметру торговых площадок. В целях придания видимости законности проведения розыгрышей, а также введения в заблуждение потерпевших относительно преступных намерений, на лицевой и боковых сторонах киосков находились рекламные проспекты с названиями различных лотерей, копии уставов, учредительных и регистрационных документов различных организаций, от имени которых, якобы, проводились розыгрыши призов, а также правила проведения лотереи.

С осени 2006 года лотерейные билеты, которые использовались для обмана потерпевших, были заменены на так называемые накопительные дисконтные карты, якобы предоставляющие скидки до 15% на различные услуги при покупке автомобилей и их оформлении.

«Распространитель», зная специальные комбинации штрих – кодов, нанесенные на накопительные дисконтные карты, с целью хищения денежных средств и обмана потерпевших, передавал им такие карты, на которые выпадал приз и, обманывая потерпевших относительно законности проведения розыгрыша и возможности получения приза, вовлекал потерпевших в этот розыгрыш. После передачи потерпевшим накопительной дисконтной карты «ведущему», действия соучастников преступного сообщества, которым в преступном сообществе и в преступлении были отведены роли «ведущего», «подставных игроков», «грузчиков» и «охранников» происходили по вышеуказанной схеме совершения мошенничества, которая исключала какую-либо возможность выигрыша потерпевших в ходе проведения розыгрышей. В процессе розыгрыша соучастники преступления в целях создания у потерпевших видимости законности проведения розыгрыша и возможности выигрыша предъявляли «ведущему» выигрышную карту с надписью «500 рублей».

В период не позднее 2000 г. по апрель 2007 года руководители преступного сообщества (преступной организации) создали пять структурных подразделений, образующих преступное сообщество. В состав каждого структурного подразделения – «бригады» входило от 9 до 12 человек, были определены роли каждого участника, а именно: руководитель структурного подразделения – «бригадир–носчик», лица, вручавшие выигрышный билет – «распространители», ведущие розыгрыш – «ведущие», а также «грузчики», «подставные игроки», которые участвовали в обмане потерпевших при производстве розыгрышей. В связи с длительным периодом деятельности преступного сообщества состав его структурных подразделений изменялся.

В непосредственном подчинении руководителей преступного сообщества (преступной организации) находились так называемые «охранники», которые не входили ни в одну из бригад.

Руководители преступного сообщества выбрали место осуществления преступной деятельности – открытые торговые площадки автомобильного рынка ТВК «А», расположенного по адресу: М область, Л район, г. К Н шоссе д. и стр., осуществляли подбор непосредственных исполнителей, обучали их ведению розыгрыша и обману потерпевших, непосредственно осуществляли общее руководство преступным сообществом (преступной организацией) и структурными подразделениями, входящими в состав преступного сообщества, контролировали и координировали действия соучастников -непосредственных исполнителей преступлений, определяли даты, а также время начала и окончания осуществления преступной деятельности, организовывали взаимодействие между структурными подразделениями, своевременно предоставляли их руководителям информацию, влияющую на преступную деятельность сообщества, обеспечивали непосредственных исполнителей материально-техническими средствами для совершения преступлений, а именно: автотранспортом, канцелярскими принадлежностями, лотерейными билетами, а впоследствии накопительными дисконтными картами, компьютерной техникой, средствами связи (мобильными и радио телефонами, радиостанциями), денежными средствами, обеспечивали безопасность соучастников путем наблюдения за окружающей обстановкой, с целью предупреждения их об опасности, принимали от руководителей структурных подразделений похищенные у граждан денежные средства, распределяли между руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) часть похищенного для распределения между членами структурных подразделений, совместно с руководителями структурных подразделений принимали решения о переходе подчиненных им соучастников из одного структурного подразделения в другое, о перераспределении ролей в преступлении между членами структурных подразделений, о мерах воздействия и размерах наказания, применяемых к непосредственным исполнителям преступлений в случае нарушения ими дисциплины, поддерживаемой руководителями внутри сообщества, либо ненадлежащего исполнения отведенных им ролей.

В период с 2000 года по апрель 2007 года в состав преступного сообщества были вовлечены не менее 50 человек, которые были распределены по раздельным структурным подразделениям преступного сообщества – организованным группам – «бригадам».

Одну из таких бригад с декабря 2006 года по апрель 2007 года возглавлял Сорокин Ф.В., осужденный приговором Московского областного суда от 29.11.2011г.

В состав указанной бригады входили Назарова Е.В. и Гаврикова И.А., осужденные приговором Московского областного суда от 30 июня 2010 года, а также другие неустановленные следствием лица в общем количестве не менее 10 человек.

В данную бригаду, примерно с 2005 года, вошел Семенов С.С., который, будучи осведомленным о целях и задачах преступного сообщества, добровольно вступил в него, осознавал, что, совершая преступление, действует в составе одного из структурных подразделений – организованной группы, образующих преступную организацию, и выполняет отведенную ему руководителями роль.

Ему (Семенову С.С.), наряду с другими участниками, руководителями преступного сообщества были отведены роли «грузчиков», в обязанности которых входило предложение и передача потерпевшим в процессе мошенничества денег в долг для дальнейшего участия последних в лотерее и создания у них ошибочного представления о реальной возможности выигрыша, оказание морального воздействия на потерпевших путем высказывания поощрительных реплик в адрес последних в процессе совершения мошенничеств, сопровождение потерпевших к местам хранения денежных средств, в автоломбард для оформления залоговых документов на транспортные средства, принадлежащие потерпевшим, периодическое предоставление руководителям своих структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – организованных групп («бригад») сведений о ходе совершения преступлений, о сумме похищаемых у потерпевшего денежных средств и месте его жительства, о необходимости предоставления автомобиля для следования соучастников с потерпевшими к месту хранения денежных средств последних. По окончанию розыгрыша «грузчики», по указанию непосредственных руководителей структурных подразделений – организованных групп отслеживали передвижение потерпевшего до момента его ухода за территорию ТВК «А», а также дальнейшее направление следования.

В составе преступного сообщества Семеновым С.С. было совершено следующее преступление:

14.04.2007 г. в период времени с 09 часов 10 минут до 11 часов 30 минут, на территории автомобильного рынка ТВК «А», расположенном по адресу: М область Л район г. К Н ш. д. и стр., неустановленный следствием соучастник вручил входившим на территорию ТВК «А» Б.Н.М. и ее мужу Б.Г.Р. накопительные дисконтные карты «А» ООО «А», якобы предоставляющие скидки до 15 % на различные услуги при покупке автомобилей и их оформлении, и предложил пройти для активации указанных карт в киоск, в котором находилась неустановленная следствием соучастница, исполняющая роль «ведущей». Подойдя к указанному киоску, расположенному на территории автомобильного рынка ТВК «А», слева от входа со стороны ресторана «М» по вышеуказанному адресу, Б.Н.М. и Б.Г.Р. передали «ведущей» накопительные дисконтные карты, а последняя, отсканировав с помощью сканера, подключенного к персональному компьютеру со специальным программным обеспечением, штрих-коды карт, тем самым якобы «активировав» их, сообщила, что карта Б.Н.М. является призовой и та претендует на суперприз – автомагнитолу или 13300 рублей на выбор, которые можно получить при оплате комиссионного сбора в размере 3 тысяч рублей. В это время к киоску подошел неустановленный следствием соучастник, исполняющий роль одного из подставных «игроков», передал «ведущей» аналогичную накопительную дисконтную карту, «активировав» которую, последняя сообщила, что карта также выигрышная. Затем «ведущая» сообщила, что суперприз получит тот, кто внесет 3 тысячи рублей. Подставной «игрок», исполняя отведенную ему роль, сообщив, что ему необходимо посоветоваться, отошел от места проведения розыгрыша, введя тем самым Б.Н.М. и Б.Г.Р. в заблуждение относительно своих намерений получить приз.

Подошедшие в это же время и находящиеся рядом Семенов С.С. и неустановленное лицо, исполняя роль «грузчиков», действуя совместно и согласовано с другими членами организованной группы – структурного подразделения, образующего преступное сообщество, активно воздействовали на Б.Н.М. и Б.Г.Р., убеждая их, в отсутствие другого претендента, внести требуемую сумму и получить приз. Будучи введенной в заблуждение относительно законности проводимой лотереи, отсутствии сговора между ее участниками, Б.Н.М. передала «ведущей» принадлежащие ей 3 тысячи рублей, после чего последняя записала ее фамилию и имя, а также адрес места жительства в специальный бланк, в котором Б.Н.М. расписалась.

В этот момент к киоску возвратился неустановленный соучастник вместе с Назаровой Е.В., осужденной приговором Московского областного суда от 30.06.2010г., исполняющей роль другого «игрока» – жены последнего. «Ведущая» пояснила, что для получения приза необходимо удвоить ставку, что и сделал подошедший «игрок». После этого «ведущая» предложила Б.Н.М. уровнять ставки для победы в розыгрыше. Находящиеся рядом Семенов С.С. и неустановленный соучастник, исполняющие роли «грузчиков», активно воздействовали на Б.Н.М., убеждая ее внести требуемую сумму, а впоследствии предложили и дали «взаймы» недостающую для ставки сумму денег.

В последующем под руководством «ведущей» между Б.Н.М. и подставными «игроками», одним из которых являлась Назарова Е.В., произошла денежная игра, в которой ставки возрастали прямо пропорционально внесенной ранее сумме либо в размере, указанной «ведущей», при этом подставные «игроки» увеличивали ставки, а Б.Н.М. их уравнивала. В ходе внесения ставок подставной «игрок», в соответствии с отведенной ему ролью, изображал большое желание получить приз и вместе с тем сомнение по поводу того, что имеющихся у него с собой денежных средств будет достаточно для выигрыша, создавая тем самым у Б.Н.М. впечатление, что очередная ставка является последней, показывал активную заинтересованность в игре, желание выиграть. Назарова Е.В., исполняя отведенную ей роль другого «игрока», наоборот, отговаривала первого от игры, спорила, создавая видимость отказа в передаче денег, необходимых для очередной ставки, однако, в конце концов, соглашалась и передавала требуемую сумму.

Семенов С.С. и неустановленное следствием лицо, исполняющие роли «грузчиков», установив, какое количество денежных средств имеется у Б.Н.М на расчетной пластиковой карте, убеждали последнюю в беспроигрышности ситуации, давали в долг денежные средства, необходимые для ставок, вынуждая ее не отказываться от продолжения игры.

Когда Б.Н.М. потребовала прекратить игру и возвратить внесенные денежные средства, «ведущая», вводя последнюю в заблуждение, заявила, что для этого ей необходимо внести 250 тысяч рублей и предложила проследовать за деньгами на предоставленной «фирмой» автомашине. На неустановленной следствием автомашине, под управлением неустановленного соучастника, Б.Н.М. была доставлена в места нахождения банкоматов, расположенных на О проспекте г. Л М области и на Р проспекте г. М, в которых сняла со своего счета денежные средства в размере 50 тысяч рублей и 9 тысяч долларов США, после чего была доставлена на автомобильный рынок по вышеуказанному адресу к месту проведения лотереи. «Ведущая», вводя в заблуждение Б.Н.М., попросила передать ей указанные денежные средства для пересчета и прекращения игры. Б.Н.М., будучи введенной в заблуждение относительно намерений участников лотереи, выполнила просьбу «ведущей». Последняя же, пересчитав полученные деньги, сообщила, что другие «игроки», одним из которых являлась Назарова Е.В., могут получить суперприз и все денежные средства, если внесут еще большую сумму денег. Назарова Е.В., исполняя отведенную роль, внесла денежную сумму, после чего вместе с другим «игроком» была приглашена «ведущей» в киоск, как победительница в данной игре, где они получили денежные средства, участвовавшие в розыгрыше, в том числе и деньги Б.Н.М., после чего с места совершения преступления скрылись. Похищенные денежные средства, согласно разработанному плану, были ими незамедлительно переданы Сорокину Ф.В. для последующей передачи руководителям преступного сообщества в целях их распределения между соучастниками.

В целях придания видимости законности проводимой лотереи, во избежание обращения проигравшей в правоохранительные органы, «ведущая» выплатила Б.Н.М. денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей, а Семенов С.С. и неустановленный соучастник, исполняющие роли «грузчиков», успокаивая проигравших, сообщили об отказе в требовании возврата долга.

В ходе проведения розыгрыша участниками организованной группы у Б.Н.М. были похищены денежные средства на общую сумму 45 тысяч рублей и 9 тысяч долларов США, что по курсу ЦБ РФ составляет 232 457,4 рублей, а всего на общую сумму 277 457,4 рублей, что является крупным размером, причинив тем самым значительный ущерб потерпевшей.

Семенов С.В. вину в предъявленном обвинении признал частично, не отрицая совершение мошенничества в отношении Б, показал, что о существовании преступного сообщества, о его структуре не знал.

В 2006 году в связи с тяжелым материальным положением искал высокооплачиваемую работу. Обратился к знакомому по имени Артур, тот познакомил его с человеком по имени Алексей, который предложил подработку – участие в лотереях.

Изначально, с осени 2006 года, он должен был раздавать пластиковые карточки. Заработную плату Алексей ему не обещал, говорил про испытательный срок. Он получал только 150 рублей на обед, но рассчитывал, что, если он будет работать постоянно, то ему будут платить 1000-1500 рублей в день.

Как практикант, он не работал постоянно, поскольку одновременно работал в организации, занимающейся озеленением. На рынок приходил, лишь, когда в озеленении не было работы.

Поработав в роли «подарка» (дарильщика) в течение месяца, и не оправдав доверия, он с сентября по январь «проходил практику», работал стажёром, находясь непосредственно около киосков. Его «работа» заключалась в том, что он показывал участникам, где находится банкомат, следовал с ними до банкомата и обратно к киоску. Изначально он не знал, чем занимается, но потом понял, что обманывают людей.

Других участников розыгрышей    он не знал, за пределами рынка «А» ни с кем не общался и дружеских отношений не поддерживал. О структуре сообщества, и о его руководителях ничего не знал.

Настаивает, что, начиная работать на рынке, не осознавал, что вступил в преступное сообщество. Проходил «практику», когда было время, но не более одного раза в неделю, поскольку посещения не были обязательными, штрафные санкции к нему не применялись.

Знает, что когда человек заходит на авторынок, ему вручается карточка, затем его подводят к киоску, где проводятся лотереи, для проверки данной карточки. Если выпадает «приз», начинается лотерея. В чем она заключается, и механизм проведения лотереи поэтапно ему не известен. Знает, что изначально называлась ставка 1000 или 3000 рублей. Далее человек в киоске принимал ставки от одного человека и от другого, тот, кто внесёт больше денежных средств, выигрывал и забирал деньги.

В процессе розыгрыша помимо второго игрока и потерпевшего, подходили по 5-6 человек, иногда они предлагали одному из игроков дать деньги взаймы.

14 апреля 2007 года в утреннее время к палатке, где он «работал», подошла Б и ее муж, затем подошли мужчина по имени Федор, и женщина по имени Катя, а также он (Семенов) и мужчина, имени которого он не помнит. Началась лотерея. Затем Б спросила, где находится банкомат, он ее отвел к банкомату, но, так как она не смогла снять деньги, вернулись обратно. Затем с ней поговорил второй мужчина, и они ушли. По возвращению Б розыгрыш продолжился, а по его окончанию Б с мужем ушли. Ему сказали приезжать на следующий день. На следующий день он приехал на рынок, там уже никого не было, денежные средства с этого выигрыша он не получил.

О том, что лица, участвовавшие в лотерее, задержаны, а также о том, что сам находится в розыске, он не знал. Место жительства поменял в связи с потребностью в улучшении жилищных условий.

Термины «ведущий», «игрок», «бригадир» он узнал из обвинительного заключения. Он был «подарком», а остальных названий не слышал.

Настаивает, что его задачей было, при необходимости, показать человеку банкомат. Он же, получив от Алексея карточку, получил в киоске 500 рублей, и эти деньги, когда Б пояснила, что у нее более нет денег, показал потерпевшей Б, но не «одалживал» их.

В совершенном преступлении в отношении Б раскаивается, готов возместить ущерб.

Из показаний Семенова С.С. на следствии, подтвержденных им в судебном заседании, следует, что примерно с 2007 года он подрабатывал на автомойке на авторынке «А», расположенном в Л районе М области. В связи с тем, что у него на иждивении была больная бабушка и беременная сестра, спросил у одного из постоянных посетителей мойки – мужчины по имени Артур, где и как можно заработать дополнительные денежные средства. Артур предложил работу и рассказал о ее сути, а именно: на авторынке работало несколько групп, в каждой из которой работало несколько человек. У каждого члена группы была своя роль. В его (Семенова) обязанности входило нахождение во время проведения лотерей рядом с потерпевшими и, в случае необходимости, провожать их к банкомату для того, чтобы последние могли снять денежные средства, необходимые для продолжения участия в лотерее. Так как он (Семенов С.С.) проработал непродолжительное время в указанных группах, и фактически находился на должности стажера, то не знает, как назывались роли членов каждой группы.

Работа всех групп была направлена на то, чтобы у посетителей авторынка обманным путём похищать денежные средства, как можно в большем размере. Хищение осуществлялось по следующей схеме: одни из членов группы раздавали посетителям авторынка пластиковые карточки, подводили посетителя к киоску, в котором работала в тот день группа, для активизации карточки или получения приза по карточке. В киоске сидел другой участник группы, как правило, женщина (ведущая), которая, проверив билетик или карточку объявляла, что посетитель выиграл приз или ее денежный эквивалент. Примерно в этот момент к киоску подходил подставной игрок и передавал ведущей карточку, которая оказывалась также выигрышной. Затем ведущая объявляла, что тот, кто первым внесет взнос в размере примерно 3000 рублей, получит приз. Подставной игрок заявлял, что денег у него с собой нет, но на авторынке находится кто-то из его «родственников», к которому он сейчас сходит за деньгами. Примерно в этот же момент к киоску мог подойти другой участник группы и, передав «ведущей» карточку выиграть небольшой приз (например, брелок), после чего отойти недалеко от киоска и наблюдать за происходящим. Когда подставной игрок уходил, «ведущая» предлагала посетителю внести деньги и получить приз. Как только посетитель вносил деньги, возвращался подставной игрок с кем-либо из «родственников» и сообщал, что он также хочет получить приз и готов заплатить деньги. «Ведущая» заявляла, что, поскольку на один приз получалось два претендента, необходимо провести «розыгрыш» приза, по следующим правилам: так как посетитель первым внес деньги, подставной игрок должен вдвое перебить ставку посетителя, а затем посетитель должен внести сумму денег, равную последней ставке подставного игрока. На внесение очередной ставки давалось от 1 до 2 минут. Победителем в розыгрыше становился тот, кто последним сделает ставку. Победитель получает все деньги, внесенные в ходе «розыгрыша» и приз, а «ведущая» за проведение «розыгрыша», якобы, получала небольшой процент. В ходе «розыгрыша» подставные игроки разыгрывали сцены, что у них мало денег, ссорились и ругались между собой. Все это делалось для создания у потерпевшего видимости честного розыгрыша призов. У каждой группы был «старший», который разъяснял правила поведения участников группы во время проведения розыгрышей. На какие средства играли подставные игроки, ему (Семенову С.С.) не известно. Но если у подставных игроков заканчивались денежные средства, то кто-то из соучастников подходил к ним и незаметно передавал денежные средства.

В ходе «розыгрыша» всегда побеждали подставные игроки, потому, что даже если у них заканчивались деньги, им обязательно кто-то из членов группы передавал их. После проведения розыгрыша подставные игроки, якобы, с деньгами уходили от киоска. Он (Семенов С.С.) после ухода подставных игроков также уходил от киоска. Как разрешались ситуации в случае конфликтов с потерпевшими, ему (Семенову С.С.) не известно.

Весь процесс по хищению у людей денег, контролировали «старшие» групп которые также давали инструкции о том, что должен делать каждый из участников.

Его (Семенова С.С.) инструктировал по отведенной ему во время совершения мошенничества роли человек по имени Алексей, который сообщил, что он (Семенов С.С.) должен в течение дня ходить по рынку и, когда увидит, что возле одной из палаток идет «розыгрыш», должен будет подойти к ней и смотреть за происходящим. В случае возникновения необходимости, отводить потерпевших к банкомату. После окончания розыгрыша он (Семенов С.С.) должен был вновь продолжать ходить по рынку. Кому в итоге передавались похищенные денежные средства, ему (Семенову С.С.) не известно. Ему во время прохождения стажировки выдавалась «заработная плата» в размере примерно 150 рублей в день. Выдавала заработную плату какая-то девушка, имени которой он (Семенов С.С.) не помнит. При этом мужчина по имени Алексей обещал, что после окончания практики он (Семенов С.С.) будет получать от 800 до 1 500 рублей в день. После окончания стажировки, он (Семенов С.С.) был принят на работу, но успел совершить только один эпизод преступной деятельности, в отношении потерпевшей Б.Н.М. После чего участники группы были задержаны на рынке сотрудниками милиции.

В группу, в которой он (Семенов С.С.) работал, входили также человек по имени Алексей, женщина по имени Катя, а также мужчина по имени Федор. Остальных соучастников он уже не помнит, так как проработал непродолжительное время и не успел узнать остальных членов групп. Прозвища никакого у него не было, во всяком случае, ему об этом неизвестно.

Мошенничество в отношении потерпевшей Б.Н.М. он (Семенов С.С.) совершил при следующих обстоятельствах: весной 2007 года он находился на авторынке «А» в Л районе. Кто-то из соучастников подвел к киоску женщину и мужчину (ее мужа). Когда начался розыгрыш он (Семенов С.С.) подошел к киоску. Кто из соучастников выполнял роль «ведущего» в этот раз он (Семенов С.С.) не помнит. Женщина по прозвищу «Баба Катя» совместно с другим соучастником исполняли роль подставных игроков. В процессе розыгрыша у потерпевших закончились денежные средства. Он (Семенов С.С.) находился возле потерпевших и, исполняя отведенную роль, предложил потерпевшим занять у него денежные средства для продолжения участия в розыгрыше. Точную сумму, которую он (Семенов С.С.) им занял, уже не помнит, так как прошло много времени. Но данные денежные средства ему (Семенову С.С.) перед розыгрышем передал мужчина по имени Алексей. Потерпевшие взяли у него денежные средства, продолжили игру, но, все-равно проиграли. Какую сумму они проиграли, он (Семенов С.С.) в настоящее время не помнит, но эта была крупная сумма. С указанной суммы мужчина по имени Алексей обещал ему (Семенову С.С.) заплатить на следующий день процент, то есть заработную плату. Но какую именно сумму ему должны были заплатить за участие в «розыгрыше», он (Семенов С.С.) не помнит. Подставные игроки забрали все денежные средства, участвовавшие в «розыгрыше», после чего все участники «розыгрыша» разошлись, в том числе и он (Семенов С.С.).

О том, что его работа связана с так называемым «лохотроном», он знал изначально и осознавал, что совершает участие в преступлении в отношении потерпевших Б. Но он (Семенов С.С.) не согласен с тем, что входил в большую организованную группу, которая занималась систематическим совершением преступлений, считает, что совершил преступление в составе группы лиц по предварительному сговору. (т.29 л.д.29-33, 69-72)

Виновность подсудимого Семенова С.С. в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.

Потерпевшая Б.Н.М. в ходе следствия и в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела по обвинению Волика и других показала, что 14 апреля 2007 года около 9 часов вместе с мужем Б.Г.Р. приехала в Л район на автомобильный рынок «А» с целью приобретения подержанного автомобиля. При входе на территорию рынка со стороны кафе «Макдоналдс», к ним подошел незнакомый мужчина и предложил накопительные дисконтные карты, предоставляющие право на скидку до 15 % по всем регионам России на покупку автомашины. Они взяли каждый по карточке. Затем мужчина попросил их пройти активировать данные карточки. Он указал на киоск светлого цвета, расположенный в 15 метрах слева от входа. Находившаяся в киоске девушка провела по карточкам сканером и объявила, что она (Б) выиграла приз – брелок, а затем и «супер приз», и предложила выбрать автомагнитолу или 13 330 рублей, при условии оплаты ей в качестве комиссионных 3 тысяч рублей.

В то же время подошедший к киоску мужчина передал для активации такую же карту. Девушка таким же образом «активировала» карточку подошедшего и объявила, что она также выигрышная. Затем девушка сообщила, что приз получит тот, кто передаст ей в качестве «комиссионных» 3 тысячи рублей, либо каждый по 1,5 тыс. рублей, с последующим делением приза. Мужчина, сказав, что ему необходимо посоветоваться, отошел. После его ухода стоящие рядом двое незнакомых ей мужчин предложили ей передать в киоск 3 тыс. рублей и забрать приз. Она (Б), будучи уверенной в законности проводимой лотереи, отсутствии какого-либо сговора между ее участниками, так и поступила. Девушка приняла деньги, спросив фамилию, имя и место жительства, записала эти сведения на бумагу и дала ей расписаться. В это время к киоску подошел мужчина с выигрышной картой вместе с женой. Он сказал, что тоже хочет получить приз. Девушка из киоска предложила ему передать 6 тыс. рублей, т.к. он второй игрок и должен делать ставку в два раза больше, и в этом случае забирает приз и все деньги. Мужчина сразу же передал ей деньги, и девушка объявила, что у нее (Б) есть две минуты, что бы уровнять ставки и также внести 6 тыс. рублей. Находившиеся рядом молодые мужчины убеждали ее (Б) в необходимости внести требуемую сумму денежных средств. Поскольку у нее не было с собой всей необходимой суммы, мужчины дали ей взаймы 4 тысячи рублей, убеждая ее, что соперник не сможет перекупить ставку. Девушка в киоске сообщила, что мужчине со второй выигрышной картой необходимо будет заплатить сумму в два раза превышающую последнюю ставку, то есть 12 тыс. рублей.

Она (Б) взяла деньги у молодых мужчин, добавила к ним свои и передала девушке в киоск 6 тысяч рублей. Мужчина с выигрышной картой отошел в сторону и о чем-то начал спорить со своей «женой». Она (Б) предложила им прекратить игру, но те отказались. При этом двое мужчин продолжали убеждать ее в необходимости продолжать игру, ссылаясь на отсутствие денег у второго игрока. После того, как второй игрок внес 12 тыс. рублей, она (Б) сообщила, что у нее денег больше нет. Один из молодых мужчин попросил другого взять деньги у дяди, который где-то на данном рынке выбирает машину. При этом она не просила у них взаймы денег и объясняла, что не хочет играть, но они убеждали ее в обратном. Согласившись, она внесла полученные от указанных молодых мужчин денежные средства в сумме 12 тыс. рублей. Второй игрок взял у своей «жены» 24 тыс. рублей и также передал их девушке в киоске. Затем она, вновь одолжив деньги у молодых мужчин по их настойчивой просьбе, передала девушке в киоске 24 тыс. рублей. Второй игрок внес 48 тысяч рублей.

Девушка в киоске пояснила, что ей необходимо пять раз перекупить ставки второго игрока для получения приза, то есть если она сделает пятую, последнюю ставку, в размере 48 тыс. рублей, то сможет забрать приз. Двое молодых мужчин сказали, что у них больше нет денег. Один из них сообщил, что знает, где находится банкомат. В помещении магазина «Марткауф» банкомат выдавал только по 1000 рублей и она решила не снимать деньги. Один из молодых мужчин, сказав, что возьмет необходимую сумму у дяди, принес денежные средства в размере 1 800 долларов США. Она (Б) взяла указанную сумму и передала деньги девушке в киоске. На предложение девушки второму игроку внести двойную ставку, она (Б) возмутилась, однако та пояснила, что, согласно правилам, игра продолжается, если второй игрок внесет необходимую сумму денег. При этом она пояснила, что она (Б) может остановить игру, для чего необходимо внести 250 тыс. рублей. Будучи должна крупную сумму двум молодым мужчинам и, желая вернуть свои деньги, она (Б), согласилась внести 250 тыс. рублей. Девушка из киоска сообщила, что ее проводят до такси и отвезут до банкомата. Ее посадили в машину марки «Москвич» темно-красного цвета. Сопровождающий мужчина сказал водителю, что повезет ее за счет фирмы. В банкомате на О проспекте г. Л, она сняла со своего счета 50 тыс. рублей, а затем в магазине «П» на Р проспекте в г. М еще 9 тысяч долларов США, и вернулась на той же машине обратно. По возвращению она показала девушке в киоске имевшиеся у нее деньги, которые в сумме составляли более 250 тыс. рублей и потребовала прекратить игру. Девушка сказала, что ей необходимо пересчитать деньги. Во время пересчета она убирала деньги к себе в киоск, поясняя, что вернет всю сумму. Закончив считать, она объявила, что если второй игрок сейчас заплатит три ее ставки, то он забирает приз, то есть автомагнитолу и все деньги. «Жена» второго игрока достала деньги и передала их девушке в киоск. Девушка пригласила второго игрока и его «жену» внутрь киоска для получения приза и денег.

Она (Б) поняв, что ее обманули, потребовала свои деньги обратно, на что девушка пригрозила вызвать охрану. При этом она пояснила, что ей (Б) положено получить 10 % от суммы в размере 10 тыс. рублей и передала ей указанную сумму. В это время второй игрок с «женой» уходили. Она (Б) потребовала вернуть деньги, но те отказались. Ее муж пошел за ними, но его остановил один из двух молодых мужчин. Другой из данных молодых мужчин сообщил, что второй игрок с «женой» уехали на машине. Она (Б) предложила этим двум молодым мужчинам договориться о порядке возврата долга, но те ответили, что понимают ситуацию и не будут требовать возврата долга, а своему дяде пояснят, что потеряли деньги. В этот момент она поняла, что эти люди в сговоре с девушкой в киоске и вторым игроком.

Таким образом, у нее похитили денежные средства на общую сумму 45 тысяч рублей и 9 тысяч долларов США, что является для нее значительным ущербом. (т.13 л.д.138-145, т.67 дела № 2-2/10 л.д. 82-109).

Аналогичные показания по обстоятельствам совершения мошенничества, имевшего место 14 апреля 2007 года, были даны свидетелем Б.Г.Р. (т.13 л.д.146-149)

Выданные в ходе следствия потерпевшей Б.Н.М., свидетелем Б.Г.Р. пластиковые карточки и расписка в получении 10000 рублей осмотрены, признаны вещественным доказательством (т.13 л.д.150-154)

Из показаний в судебном заседании и на следствии свидетелей М.В.В., (т.21 л.д. 134-135, 138-147, 157-166, т.22 л.д.113-122, 123-127), А.И.Е. (т.21 л.д.44-53), Л.А.Ю. (т.24 л.д.145-152,154-155, 199-204,139), а также показаний, данных на следствии свидетелями К.И.В.(т.22 л.д. 193-201, т.23 л.д.63-71, т.29 л.д.38-41), К.В.М.(т.25 л.д.42-46, т.24 л.д.210, 220-227), Н.Е.В. (т.24 л.д.23-30, 78-80), К.А.А. (т.25 л.д.176-183), Г.И.А. (т.22 л.д. 145-147), Я.А.А. (т.23 л.д.93-96, 166-170), К.Н.В. (т.14 л.д. 105-113) следует, что на автомобильном рынке ТВК «А» в Л районе М области действовала преступная организация, которая состояла из пяти бригад, которые устраивали заведомо проигрышную для посетителей рынка лотерею, похищая их денежные средства путем обмана. График работы – с 9 до 15 часов с одним выходным днем в неделю. На территории рынка располагалось примерно 8 палаток – киосков, каждая бригада работала в конкретном киоске, но каждую смену менялись, чтобы «не примелькаться». В каждой бригаде работали по 10-12 человек, назывались бригады по именам или кличкам бригадиров: «Кроты», «Федьки», «Дешки», «Алики», «Пиджаки».

Игра устраивалась следующим образом: в каждой бригаде были лица, которых называли «дарильщиками» или «дарилки», которые у входа на авторынок вручали входящим лотерейные билеты, а с 2006 года, дисконтные карты, при этом один из них (билет или дисконтная карта) был выигрышным. К палатке, где «выявлялось» наличие приза на карточке посетителя рынка, подходили также и «подставные» игроки, представляя карточку, имеющую выигрыш – приз.

«Ведущая» или «нижняя» разъясняла, что, если бы выигрыш был бы у одного игрока, он получил бы приз или его стоимость, но, если такая карточка у обоих, выиграет тот, кто первым заплатит «комиссионный» взнос в размере 2-3 тысяч рублей. При этом, у второго имеется шанс «отыграться», если он заплатит удвоенную сумму. Затем подставной игрок отходил за деньгами, давая возможность посетителю рынка внести взнос первым, после чего возвращался и вносил удвоенную плату. Посетитель вновь вносил свои денежные средства, а подставной игрок вновь платил удвоенную сумму. Игра продолжалась до тех пор, пока у потерпевшего не заканчивались деньги и он не мог внести свой взнос. Возможности выиграть у посетителей рынка не было, поскольку денег у подставных игроков всегда оказывалось больше, когда деньги заканчивались, члены бригады незаметно передавали подставным недостающее, при этом могли использоваться и денежные средства, внесенные потерпевшим.

В бригадах были «грузчики», которые работали парами и, подбадривая потерпевших, склоняли их продолжать игру, выясняли, есть ли у потерпевшего еще деньги, предлагали и давали денежные средства «взаймы».

Возглавлял группы «носчик», он же «бригадир», его роль заключалась в том, что у него были деньги для проведения игры, он контролировал процесс игры, следил за ее ходом, находясь около киоска, давал указания членам бригады, после игры считал деньги, сверялся с расчетами «ведущей» и в конце дня передавал деньги «старшему», который 19 процентов от суммы возвращал «носчику» для распределения между участниками бригады. Кроме того, «носчик» выдавал денежные средства, необходимые для игры, у него же были деньги для передачи «подставным», в случае, если у них было недостаточно средств для очередного взноса. Кроме того, «носчик» следил за дисциплиной, находящегося в состоянии опьянения мог не допустить к работе, выгнать. Членам бригад запрещалось уходить без предупреждения бригадира, общаться с членами других бригад, с посетителями рынка.

Имелись также и более «старшие» руководители, но члены бригад общались лишь с «бригадирами».

Конфликтные ситуации разрешались «охранниками», которые в состав бригад не входили и подчинялись «старшему», они задерживали потерпевших, чтобы дать подставным игрокам уйти с деньгами.

Члены бригад, прежде чем приступить к самостоятельной работе, проходили «стажировку» в течение примерно двух недель, получая в этот период по 150 рублей в день.

Свидетели М.В.В., А.И.Е. в судебном заседании и на следствии, свидетели К.И.В., К.В.М., К.А.А., Г.И.А. на следствии также показали, что Семенов С.С. по прозвищу «Кабан» работал в бригаде «Федьки» в период примерно с 2005 по 2007г.г.

Свидетель К.Н.В. на следствии показала, что Семенов С.С. по прозвищу «кабан» работал с конца 2006 года до 15.04.2007 года.

Свидетель Н.Е.В., кроме того, показала, что в бригаде, куда входили она и Семенов С.С., постоянно был некомплект, поэтому С (Семенов) исполнял роли как грузчика, так и игрока. Она (Н.Е.В.), являясь игроком, работала, в том числе, в паре с Семеновым. (т.24 л.д.23-30)

Совершение преступления в отношении Б. совместно с Семеновым свидетель Н. подтвердила и при проведении очной ставки с последним ( т.29 л.д.34-37)

Из показаний в судебном заседании свидетеля Л.А.Ю., кроме того, усматривается, что Семенов С.С. по прозвищу «кабан» или «кабанчик» начал работать «дарильщиком» в бригаде «Алики» летом 2004 или 2005 годов, затем, после перерыва, зимой 2007 года он работал в бригаде «Федьки».

Из показаний в суде свидетеля К.А.А., главного инженера ЗАО «А», показаний на следствии генерального директора ООО «Г» Н.А.Е. (т.14 л.д. 262-263), генерального директора ЗАО «А» П.Г.А. (т.14 л.д.203-206), заместителя главного бухгалтера ЗАО «А» Л.И.А. (т.14 л.д.224-231), заместителя генерального директора ООО «Г» Д.В.П. (т.14 л.д.221-223), главного бухгалтера ООО «Г» О.И.В. (т.14 л.д.265- 266), следует, что указанные общества осуществляют деятельность по сдаче в аренду помещений и участков местности для ведения деятельности, связанной с куплей – продажей автотранспорта, а также аксессуаров.

Киоски, в которых, на основании заключенных договоров аренды, различные организации проводили лотереи и розыгрыши призов, появились на территории ТВК «А» примерно с середины 2003 года.

Из показаний на следствии свидетелей Т.Д.Н. (т.14 л.д.243-244), Б.В.А. (т.14 л.д.247-249), Б.В.Н. (т.14 л.д.251-253), Г.И.Г. (т.14 л.д.254-256) следует, что им, как сотрудникам ООО ЧОП «Г», осуществляющим деятельность на территории автомобильного рынка «А», посетители рынка сообщали о хищении у них денежных средств в киосках, расположенных на территории авторынка. При этом граждане поясняли, что при входе на авторынок либо на его территории им предлагали карточки, предоставляющие скидки на различные действия с автомашиной, либо лотерейные билетики. Затем их подводили к киоскам, где под видом розыгрыша призов, в котором участвовали подставные игроки, у них похищались деньги. Обо всех случаях обращений сотрудники ЧОП сообщали в правоохранительные органы, а также докладывали своему руководству.

Допрошенный на следствии заместитель директора ООО ЧОП «Г» Р.Я.Ш. подтвердил, что примерно с 1999 года на территории авторынка проводятся различные лотереи, однако о фактах обмана посетителей в ходе их проведения, ему ничего не известно. (т.14 л.д.258-260)

Свидетель С.А.А., являющийся оперуполномоченным, на следствии показал, что в начале весны 2006 года в УВД поступила оперативная информация о том, что на территории М области действует организованная преступная группа, члены которой проводят на территории автомобильного рынка «А» заведомо проигрышные лотереи и мошенническим путем завладевают денежными средствами посетителей рынка.

Согласно полученной оперативной информации, указанные лица выдают гражданам дисконтные карты, якобы дающие право на скидку при оформлении и покупке автомашин, а так же на возможность получения бесплатного приза на значительную денежную сумму. Сообщив гражданам о необходимости активации указанной карты, сопровождают их в один из киосков, расположенных на рынке, якобы, для активации карты.

Находящийся в киоске один из членов организованной преступной группы, действуя согласно отведенной ему роли, приняв от граждан карту, якобы для активации, сообщает, что на данную карту выпал приз – автомагнитола, стоимостью около 10-15 тысяч рублей и что для получения данного приза гражданину, передавшему карту, необходимо внести комиссионный сбор в размере 3000 рублей. После того, как гражданин передавал указанную сумму, к палатке подходил другой человек, так же являющийся одним из членов организованной преступной группы, и, после «активации» имевшейся у него карты, на которую также выпадал приз, претендовал на его получение.

Между посетителем рынка, не осведомленным о преступных намерениях указанных лиц, и подставным игроком происходил денежный торг за право выкупить приз – автомагнитолу и получить деньги, внесенные вторым лицом. Данная лотерея заведомо была проигрышна для граждан, у которых в процессе торгов мошенническим путем похищались различные денежные суммы.

В целях проверки данной информации, установления обстоятельств мошеннических действий указанных лиц и документирования их противоправной деятельности, руководством УВД было принято решении о проведении на территории авторынка «А» оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент».

28 февраля 2007 года в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия, он (С), получив денежные средства в размере 21 000 рублей, а так же специальные технические средства для негласной аудио и видеозаписи проводимого эксперимента, должен был выступить в роли владельца карты и участвовать в проведении лотереи совместно с оперуполномоченным УВД П.Е.Л.

На входе в рынок женщина дала ему (С), пластиковую карту на предоставление скидки, после чего, сообщив, что ее необходимо активировать, проводила к палатке, где находилась другая девушка. После того, как он передал девушке дисконтную карту, последняя, проверив ее, сообщила, что он выиграл по данной карточке приз – автомагнитолу. Она же сообщила, что для получения данного приза необходимо внести комиссионный сбор в размере 3000 рублей. После этого к палатке подошли женщина с мужчиной и предъявили аналогичную дисконтную карту. Девушка в палатке, приняв карту и проверив ее с помощью сканера, сообщила, что и по данной карте выпал приз – автомагнитола, и для ее получения необходимо внести 3000 рублей, что и было сделано. После этого женщина в палатке сообщила, что у обоих претендентов на приз уравнены шансы и, если каждый хочет получить приз, необходимо провести торги. Между ним (С) и женщиной – вторым игроком произошли торги, в ходе которых он передал в палатку 21000 рублей. В ходе проведения розыгрыша женщина в палатке поясняла, что чем больше он внесет денежных средств, тем больше у него шансов получить приз, а также денежные средства соперника. В процессе игры к палатке подошел молодой человек, который подстрекал его к продолжению игры и внесению дополнительных денежных средств. Когда деньги у него (С) закончились, женщина, находившаяся в палатке, сообщила, что он проиграл, а все денежные средства достаются женщине, с которой происходил торг. После этого он (С) и П ушли с рынка. Во время розыгрыша проводилось скрытое видеонаблюдение.

После задержания членов организованной группы 15.04.2007 г. было установлено, что женщиной, которая вручила дисконтную карту, является Я.А.А., женщиной, которая находилась в палатке и проводила аукцион – К.О.К., женщиной, которая являлась подставным игроком – С.И.В., мужчина, который подстрекал его к продолжению игры – Ш.М.Г.

30.03.2007 г. был проведен еще один «оперативный эксперимент», в котором в качестве посетителя рынка участвовал оперуполномоченный УВД М.С.М. Эксперимент проходил по аналогичному сценарию.

Поскольку полученная ранее оперативная информация подтвердилась, руководством УВД было принято решение о проведении 15.04.2007 г. еще трех оперативных экспериментов и о задержании лиц, причастных к совершению вышеуказанных мошеннических действий.

15.04.2007 года он (С) совместно с другими сотрудниками УВД прибыл на авторынок «А». До начала проведения «оперативного эксперимента» ему были выданы денежные средства в размере 9 000 рублей, а так же специальные технические средства для негласной аудио и видеозаписи.

На входе в рынок женщина вручила ему две пластиковые карты на предоставление скидки и, сообщив, что ее необходимо активировать, проводила к палатке, где находилась другая девушка. Розыгрыш приза происходил по описанному выше сценарию. После проведения ОРМ и задержания лиц, участвовавших в розыгрыше было установлено, что женщиной, которая выдала пластиковую карту, является К.И.В., женщиной, которая являлась подставным игроком, – А.И.Е., мужчина, пришедший совместно с последней и также являвшийся подставным игроком – Ч.А.И., мужчина, который подстрекал к продолжению игры – Л.А.М. Указанные лица принимали участие в розыгрыше четко исполняя отведенные им роли.

15.04.2007 г. сотрудниками УВД были задержаны причастные к проведению заведомо проигрышных лотерей Ч.А.И., Л.А.М., А.И.Е., К.В.Г., К.В.М., Г.И.А., К.Л.Н., Ф.О.В., С.Н.В., В.А.В., П.Л.Г., Я.А.А., М.А.В., О.В.В., П.А.А., Г.А.Л., К.И.В., Ш.М.Г., К.О.К., С.И.В., Ф.М.А., И.И.В. (т.20 л.д.230-233)

Свидетели П.Е.Л. (т.20 л.д.234-237), Б.Д.А. (т.20 л.д.238-240), М.С.М.(т.20 л.д.241-244), К.А.П. (т.20 л.д.245-247) на следствии дали аналогичные показания.

Свидетель У.В.А. на следствии показал, что с лета 2004 года он работал в ломбарде ООО «Г», расположенного на территории ТВК «А» в должности администратора. Ему было известно о проведении заведомо проигрышных розыгрышей автомагнитол в киосках, расположенных на территории авторынка ЗАО «А», в которых один из участников являлся подставным лицом. Директор ломбарда по имени «Жора» объяснил ему, что в ломбард будут подходить «свои ребята» от киосков, в которых проводились розыгрыши призов, с участвовавшими в розыгрыше людьми, которых необходимо быстро обслуживать. В его (У) обязанности входило оформление документации для залога автомашин клиентов. В должности администратора он проработал около одного месяца. Затем на данную должность была назначена женщина по имени Оксана, а он до лета 2006 года работал в ООО «Г» разнорабочим. Ему (У) известны руководители бригад, а именно: Алексей по прозвищу «Дешка», Олег по прозвищу «Пиджак», Альберт, которого также называли Алик. Указанные лица часто приходили в ломбард, где отмечали разные праздники.(т.15 л.д.36-39)

Из показаний в судебном заседании свидетеля М.А.В. следует, что он знаком с Семеновым С.С. со школьных времен. Дружеские отношения поддерживают до настоящего времени. Знает, что Семенов С.С. работал на стройке, затем в организации, занимающейся озеленением территорий. О работе Семенова на рынке «А» ему известно, что он проработал там около месяца в должности мойщика машин. Охарактеризовал Семенова С.С. с положительной стороны.

Свидетель Т.Я.Б. в судебном заседании показала, что Семенов С.С. является ее родным братом. Охарактеризовала его очень добрым, отзывчивым. После смерти родителей, по достижению совершеннолетнего возраста, он полностью содержал бабушку, ее (Т.Я.Б.) и ее дочь. О работе брата на авторынке «А» ей ничего не известно.

Из исследованных в судебном заседании приговоров Московского областного суда (т.26 л.д.1-215, т.27 л.д.1-229, т.28 л.д.1-14, 15-153) следует, что Волик А.В., Колчина О.К., Шовкопляс М.Г., Михайлов В.В., Скиданова И.В., Голинский А.Л., Яшина А.А., Петрова Л.Г., Лисичкин А.М., Абрамова И.Е., Карелина И.В., Федорова О.В., Лазутина О.А., Прошин А.А., Машин А.В., Назарова Е.В., Гавриков И.А., Овчинников В.В., Ильин И.В., Костин А.А., Сорокин Ф.В., Синдецкая Н.В., Карасев В.М., Кутумов В.Г., Лебедев А.Ю. осуждены за совершение мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба, в составе преступного сообщества (преступной организации).

Из протоколов предъявления для опознания (т.21 л.д.167-257, т.22 л.д.1-40) усматривается, что М.В.В. среди предъявленных ему фотографий уверенно опознал участников преступного сообщества, принимавших участие в завладении обманным путем денежных средств посетителей авторынка в Л районе М области, в т.ч., осужденных приговорами МОС.

Он же, по чертам лица, форме лба, носа, глаз, рта, подбородка, уверенно опознал Семенова С.С., пояснив, что тот, примерно с 2005 года работал «грузчиком» в бригаде «Федьки» ( т.22 л.д.33-34)

Из протоколов предъявления для опознания (т.24 л.д.228-242) усматривается, что К.В.М. среди предъявленных ему фотографий уверенно опознал участников преступного сообщества, принимавших участие в завладении обманным путем денежных средств посетителей авторынка в Л районе М области, в т.ч., осужденных приговорами МОС.

Он же, по внешнему виду, чертам лица опознал Семенова С.С., как соучастника преступлений. ( т.24 л.д.237-239)

Из протоколов предъявления для опознания (т.24 л.д.32-57) усматривается, что Н.Е.В. среди предъявленных ей фотографий уверенно опознала участников преступного сообщества, принимавших участие в завладении обманным путем денежных средств посетителей авторынка в Л районе М области, в т.ч., осужденных приговорами МОС.

Она же, по форме, чертам лица, другим внешним признакам опознала Семенова С.С., пояснив, что он имеет прозвище «кабан», работал с ней в одной бригаде в роли «грузчика» ( т.24 л.д.50-51)

Из протоколов предъявления для опознания (т.22 л.д.202-255, т.23 л.д. 1-34) усматривается, что К.И.В. среди предъявленных ей фотографий опознала участников преступного сообщества, принимавших участие в завладении обманным путем денежных средств посетителей авторынка в Л районе М области.

Она же уверено опознала Семенова С.С., пояснив, что он работал «грузчиком» в бригаде «Федьки» ( т.23 л.д.27-28)

Из протоколов предъявления для опознания (т.21 л.д.54-133) усматривается, что А.И.Е. среди предъявленных ей фотографий опознала участников преступного сообщества, принимавших участие в завладении обманным путем денежных средств посетителей авторынка в Л районе М области.

Она же уверено опознала Семенова С.С., пояснив, что он работал «грузчиком» в бригаде «Федьки» ( т.21 л.д.62-63)

Из протоколов предъявления для опознания (т.25 л.д.184-203) усматривается, что Г.И.А. среди предъявленных ей фотографий опознала участников преступного сообщества, принимавших участие в завладении обманным путем денежных средств посетителей авторынка в Л районе М области.

Она же уверено опознала Семенова С.С., пояснив, что он работал «грузчиком» в ее бригаде ( т.25 л.д.190-191)

Из протоколов предъявления для опознания (т.24 л.д.156-179) усматривается, что Л.А.Ю. среди предъявленных ему фотографий уверенно опознал участников преступного сообщества, принимавших участие в завладении обманным путем денежных средств посетителей авторынка в Л районе М области, в т.ч., осужденных приговорами МОС.

Он же опознал Семенова С.С., как соучастника преступлений. ( т.24 л.д.168-170)

Из протоколов предъявления для опознания (т.23 л.д.174-251) усматривается, что Я.А.А. среди предъявленных ей фотографий опознала участников преступного сообщества, принимавших участие в завладении обманным путем денежных средств посетителей авторынка в Л районе М области.

Она же уверено опознала Семенова С.С., как «игрока» в бригаде «Федьки» ( т.23 л.д.240-241)

Из протоколов предъявления для опознания (т.14 л.д.114-199) усматривается, что К.Н.В. среди предъявленных ей фотографий опознала участников преступного сообщества, принимавших участие в завладении обманным путем денежных средств посетителей авторынка в Л районе М области, в т.ч., осужденных приговорами МОС.

Она же опознала Семенова С.С., пояснив, что он выполнял роль подставного игрока или грузчика в бригаде «Лидеров» ( т.14 л.д.150-151)

Из протокола предъявления для опознания следует, что потерпевшая Б.Н.М. среди предъявленных ей фотографий по чертам лица, форме носа, рта, глаз, цвету волос опознала Семенова С.С., пояснив, что именно он (Семенов С.С.) 14 апреля 2007 г. на авторынке в Л районе при «розыгрыше» приза, в ходе которого у нее мошенническим путем было похищено 45 тыс. руб. и 9 тыс. долларов США, подстрекал ее продолжить участвовать в розыгрыше, вносить деньги на очередную ставку. ( т.13 л.д. 166-168)

Она же (Б.Н.М.) среди предъявленных ей фотографий опознала Н.Е.В., участвовавшую в розыгрыше, состоявшемся 14.07.2007г. в качестве подставного игрока.(т.13 л.д.169-171)

Из протокола предъявления для опознания следует, что свидетель Б.Г.Р. среди предъявленных фотографий опознал Семенова С.С., пояснив, что именно он (Семенов С.С.) 14 апреля 2007 г. на авторынке в Л районе при «розыгрыше» приза подстрекал его супругу Б.Н.М. продолжить участвовать в розыгрыше, вносить деньги на очередную ставку. ( т.13 л.д. 177-178)

Он же (Б.Г.Р.) опознал Н.Е.В., участвовавшую в розыгрыше, состоявшемся 14.07.2007г. в качестве подставного игрока.(т.13 л.д.175-176)

Из материалов оперативно-розыскных мероприятий следует, что на территории автомобильного рынка «А», расположенного по адресу: М область г. Л Н шоссе д., проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование преступной деятельности лиц, занимающихся совершением мошеннических действий, вовлекая граждан в заведомо проигрышную лотерею.(т.2 л.д. 3-15, 25-26, т.16 л.д.65-68, 78-81, 243-248, 249-261 )

Результаты оперативно-розыскных мероприятий рассекречены и предоставлены следствию в установленном законом порядке, признаны вещественными доказательствами (т.2 л.д.27,28, т.16 л.д.237-242, т.10 л.д. 257, т.19 л.д. 208-213, 214-222)

Из детализации телефонных переговоров, приобщенных в качестве вещественных доказательств, следует, что участники преступного сообщества активно общались между собой посредством мобильной связи. (т.10 л.д.5-126, 128, 135-142 т.13 л.д.135)

Из актов осмотра и прослушивания телефонных переговоров, полученных при проведении оперативно-розыскных мероприятий, протоколов осмотра и прослушивания фонограмм, содержания расшифровки записи разговоров, имевших место с 11.05.2006 по 15.04.2007г. усматривается, что посетители авторынка вовлекались в проведение заведомо проигрышного розыгрыша, в ходе которого участники организованной группы активно общались между собой, помимо прочего, обменивались информацией о наличии у вовлеченного лица денежных средств, получали указания о тактике проведения розыгрышей. ( т.2 л.д.16-24, л.д.58-232, т.3 л.д.1-259, т.4 л.д.1-229, т.10 л.д. 143-233, 234-256, т.11 л.д. 1-247 т.12 л.д. 1-239, т.13 л.д.1-134, т.16 л.д.69-77, т.17 л.д.1-9, 10-14, 15-22, 89-244, т.18 л.д.1-256, т.19 л.д.1-207)

Из протокола обыска, проведенного в жилище Волика А.В., осужденного приговором Московского областного суда от 30.06.2010 года, усматривается, что в его записной книжке обнаружены номера телефонов участников преступного сообщества И.И.В., Ф.О.В., контракт оператора сотовой связи на телефонный номер, которым пользовалась Л.О.В., лист бумаги с рукописным текстом «ведущей» при проведении лотерей, денежные средства, в том числе, купюры, использованные при проведении оперативно-розыскных мероприятий (т.5 л.д.37-49).

Изъятое в ходе обыска осмотрено в ходе следствия, признано вещественным доказательством (т.5 л.д.52-72, 73-80)

Из протоколов личного досмотра Лисичкина А.М. (т.5 л.д.101-102), Яшиной А.А. (т.5 л.д.103-104), Машина А.А. (т.5 л.д.107-109), Голинского А.А. (т.5 л.д.110-111), Федоровой О.В. (т.5 л.д.112-113), Скидановой И.В. (т.5 л.д.114-115), Овчинникова В.В. (т.5 л.д.116-117), Карелиной И.В. (т.5 л.д.129-130), Гавриковой И.А. (т.5 л.д.142-143), Шовкопляса М.Г. (т.5 л.д.168-169), Петровой Л.Г. (т.5 л.д.174-175), Прошина А.А. (т.5 л.д.184-185), Волика А.В. (т.5 л.д.190-191), осужденных приговором Московского областного суда от 30 июня 2010 года, Ильина И.В. (т.5 л.д.187-188), осужденного приговором Московского областного суда от 12.09.2011г., Кутумова В.Г. (т.5 л.д.152-153), Карасева В.М.(т.5 л.д.159-160), осужденных приговором Московского областного суда от 29.11.2011г., усматривается, что при них, помимо прочего, были обнаружены мобильные телефоны, денежные средства, пластиковые карточки «Автоуслуги скидка 15%», свидетельствующие об участии указанных лиц в проведении заведомо проигрышных лотерей.

Изъятое осмотрено, признано вещественным доказательством (т.5 л.д.204-222, 223-229, т.8 л.д. 111-112, 146-152,153-155, 156-160,161-166, 167-170,171-173,174-176, 177-179, 183-186,187-189, 190-192, 193-197,202-204, 205, 206-208)

В ходе осмотра места происшествия – территории авторынка «А» и павильонов, расположенных на его территории, обнаружены и изъяты, помимо прочего, системные блоки компьютера, сканеры для считывания штрих-кода, копии свидетельства о постановке на налоговый учет, свидетельства о государственной регистрации, устав юридического лица ООО «Г», лист формата А4 с изображением автомагнитолы, с подробным описанием и характеристиками, накопительные дисконтные карты «Автоуслуги скидка до 15%», автомобильные брелоки, денежные средства. (т.6 л.д.1-139,150-200, 208-249, т.7 л.д.1-86, 94-209, 225-237, 242-250, т т.8 л.д.1-102, 113-139)

Изъятое в ходе осмотров места происшествия осмотрено, признано вещественным доказательством (т.6 л.д.140-146, 147-149,201-205,206-207, 250-253, 254-255, т.7 л.д.92-93, 87-91, 210-219, 220-224, 238-240, 241, 251-252, 253, т.8 л.д. 103-110, 140, 209-259, т.9 л.д.1-20)

В ходе обыска, проведенного в автоломбарде, расположенном на территории авторынка «А» обнаружены и изъяты, в том числе, системный блок, ручной сканер ( т.9 л.д.40)

При осмотре системного блока, при открытии окна с изображением автомобиля марки БМВ, внизу имеется надпись, читаемая как «Супер ПРИЗ – магнитола». При производстве сканирования штрих-кода накопительной дисконтной карты с надписью «Автоуслуги» ручным сканером, программа выдавала окна с надписью «пусто» и «(сувенир) 2 совпадения суперприз» и «500 руб».(т.9 л.д.1-20)

Изъятое в ходе обыска в автоломбарде осмотрено (т.9 л.д.223- 250), признано вещественным доказательством (т.9 л.д.251-256)

Из справки о курсе валют, установленном Центральным банком РФ, следует, что 14.04.2007 года стоимость одного доллара США составляла 25 828.6 рублей (т.13 л.д.157)

Анализируя совокупность исследованных доказательств, суд приходит к выводу о доказанности вины Семенова С.С.

Суд доверяет показаниям потерпевшей Б.Н.М., поскольку основные обстоятельства, имевшие место 14 апреля 2007 года на авторынке в Л районе М области, влияющие на правовую оценку действий подсудимого, изложены объективно и достоверно.

Показания потерпевшей согласуются с показаниями свидетелей Б.Г.Р. и Н.Е.В., а также с показаниями подсудимого Семенова С.С., как относительно обстоятельств совершения этого преступления, так и относительно роли Семенова С.С. в его совершении.

Суд доверяет показаниям свидетелей С.А.А., П.Е.Л., Б.Д.А., М.С.М., К.А.П., поскольку они дали последовательные, непротиворечивые показания, согласующиеся между собой и с исследованными в судебном заседании доказательствами.

По мнению суда, показания указанных свидетелей, помимо прочих доказательств, полностью отражают фактические обстоятельства дела.

Суд не усматривает оснований не доверять показаниям свидетелей М.В.В., А.И.Е., Л.А.Ю., К.И.В., К.В.М., Н.Е.В., К.А.А., Г.И.А., Я.А.А., К.Н.В., поскольку они по основанным обстоятельствам разработанной схемы совершения мошенничества в отношении посетителей рынка, конкретной роли, отведенной каждому из соучастников преступного сообщества согласуются между собой и подтверждаются установленными судом обстоятельствами. По делу отсутствуют какие-либо данные о наличии между указанными свидетелями и подсудимым каких-либо неприязненных либо иных отношений, в силу которых они имели бы основания для оговора именно Семенова, кроме того указанные свидетели сообщили и о своей роли, как в преступном сообществе, так и при совершении конкретных преступлений.

Показания указанных свидетелей относительно наличия структурных подразделений – бригад и их руководителей, их состава и наименования, распределения ролей соучастников, наличия руководителей, осуществляющих организационные и управленческие функции в отношении преступного сообщества и его структурных подразделений, так называемых «старших» и «начальников», которыми была разработана единая схема совершения мошенничества в отношении посетителей авторынка, наличие строгой дисциплины и испытательного срока (стажировки) в преступном сообществе, суд признает последовательными, согласующимися между собой и подтвержденными совокупностью исследованных судом доказательств, а именно, протоколами опознания, согласно которым свидетелями М.В.В., К.В.М., Н.Е.В., К.И.В., А.И.Е., Г.И.А., Л.А.Ю., Я.А.А., К.Н.В. были опознаны участники преступного сообщества, принимавшие участие в завладении обманным путем денежными средствами посетителей авторынка в Л районе М области, в том числе и Семенов С.С.

Показания указанных свидетелей подтверждаются показаниями свидетелей Т.Д.Н., Б.В.А., Б.В.Н., ГИ.Г., сотрудников ООО ЧОП «Г», осуществляющих охрану авторынка, подтвердивших проведение розыгрышей, в ходе которых у посетителей рынка похищались деньги; показаниями свидетеля У.В.А. о сдаче в автоломбард посетителями рынка своих автомобилей и получения ими денег для дальнейшего продолжения участия в розыгрышах, протоколами осмотра мест происшествия – киосков для проведения розыгрышей, заведомо проигрышных для посетителей рынка, подтверждающих одновременное их проведение на территории авторынка участниками структурных подразделений, входящих в преступное сообщество от имени несуществующих организаций, протоколом обыска в автоломбарде, протоколами осмотра изъятых в палатках и в автоломбарде предметов и документов, в частности, системных блоков персональных компьютеров и сканера, а также ноутбука, изъятого в автоломбарде, протоколами их осмотра, которые свидетельствует о наличии специального штрих-кода на вручаемых потерпевшим накопительных дисконтных картах, якобы, предоставляющих скидки, а также обнаруженными в ноутбуке файлами, в которых содержатся текстовые документы, аналогичные бланкам и квитанциям, изъятым в ходе осмотра павильонов, в которых проводились розыгрыши, результатами проведения 28 февраля, 30 марта и 15 апреля 2007 года оперативно-розыскного мероприятия, которые свидетельствуют об обмане посетителей авторынка и похищении у них денег, а также подтверждающие распределение ролей между соучастниками преступления, протоколом обыска, проведенного по месту жительства Волика А.В., и обнаружением в его квартире денежных купюр, использованных в качестве денежных ставок в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», протоколами личного досмотра подсудимых, которые были задержаны непосредственно на месте совершения преступления, материалами детализации телефонных переговоров между соучастниками преступлений и их прослушивания.

Оперативно-розыскные мероприятия по настоящему уголовному делу проведены в соответствии с Федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности. Результаты оперативно-розыскных мероприятий отвечают требованиям, предъявленным к доказательствам.

Из протоколов осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров следует, что содержание многих разговоров непосредственно касается совершения мошенничества, обмана потерпевших и похищения у них денежных средств.

Содержание фонограмм телефонных переговоров подтверждает наличие преступного сообщества, в котором действовали пять структурных подразделений, названия которых упоминаются в ходе телефонных переговоров между соучастниками и согласуется с показаниями указанных выше свидетелей – участников преступного сообщества, осужденных приговорами Московского областного суда.

Из содержания переговоров явно усматривается распределение ролей в совершении преступлений, в разговорах упоминается принятое обозначение соучастников преступления: «грузчики», «нижние» (ведущие), «охранники» «дарильщицы», «игрушка». Участники преступного сообщества свое участие в совершении мошенничества называли «работой», палатки, в которых проводились розыгрыши – «точки», посетителей называли «лохами», похищенные у них деньги, часть из которых получали – «зарплатой».

При этом участники преступного сообщества в ходе телефонных разговоров высказывали заинтересованность в этой «работе», радовались возобновлению розыгрышей, которые после обращения некоторых проигравших посетителей в правоохранительные органы, временно не проводились.

Изложенное подтверждает, что совершение мошенничества в отношении посетителей авторынка носило систематический характер и преследовало единую цель похищения у них денежных средств.

Руководители структурных подразделений, входящих в преступное сообщество, постоянно взаимодействовали между собой. «Бригадиры» общались с подчиненными им лицами, а также друг с другом, взаимно заменяли друг друга, в том числе и на время «отпуска». Участники интересовались «показателями» других бригад, обсуждали «работу» и «успехи» отдельных участников, сожалели о несостоявшемся обмане посетителя рынка.

Из содержания телефонных переговоров также усматривается, что в преступном сообществе существовало подчинение вышестоящим руководителям и соблюдалась установленная ими дисциплина, «за плохую работу», самовольный уход, появление в нетрезвом виде предусмотрено «наказание», за хорошую – поощрения.

Содержание переговоров бесспорно свидетельствует о том, что участники группового преступления осознавали, что действуют в составе организации.

Содержание телефонных переговоров подтверждает также наличие «старших», осуществляющих общий контроль за деятельностью участников преступного сообщества и контроль за деятельностью руководителей структурных подразделений.

Протоколами осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров подтверждается и схема совершения мошенничества, а именно: членам преступного сообщества давались указания о том, на какой именно «точке» будут работать структурные подразделения, о вовлечении посетителей авторынка в участие в лотерее, выяснялись данные посетителей и их место жительства, координировались обстоятельства обмана потерпевших и наличие у них денежных средств, дополнительно передавались деньги «подставным игрокам» для внесения ставок, отслеживались действия потерпевших во время и после розыгрышей.

По мнению суда, показания свидетелей М.В.В., А.И.Е., Л.А.Ю., К.И.В., К.В.М., Н.Е.В., К.А.А., Г.И.А., Я.А.А., К.Н.В. по основным обстоятельствам не противоречат друг другу, а дополняют и воссоздают в полном объеме картину произошедшего.

Имеющиеся расхождения в показаниях указанных свидетелей относительно периода времени, с которого Семенов С.С. осуществлял деятельность в составе организованной группы, направленной на хищение денежных средств посетителей авторынка, а также в названии бригады, в состав которой он входил, суд признает несущественными, не ставящими под сомнение само событие преступлений и причастность к ним подсудимого.

Показания свидетелей М.А.В. и Т.Я.Б. не содержат сведений, ставящих под сомнение событие преступления, и свидетельствующих о непричастности подсудимого к совершению инкриминируемого ему преступления.

С учетом установленных фактических обстоятельств дела суд находит доказанным, что на автомобильном рынке торгово-выставочного комплекса «А», расположенном по адресу: М область Л район г. К Н шоссе д., до 15.04.2007г. действовало преступное сообщество, в состав которого входило пять структурных подразделений, называемых «бригадами», и возглавляемых «бригадирами» или «носчиками», между участниками «бригад» заранее были распределены роли: «дарильщики», «ведущие», подставные «игроки», «грузчики». Все участники преступного сообщества были объединены целью совместного совершения тяжких преступлений, а именно, мошенничеств для получения материальной выгоды – завладения денежными средствами посетителей авторынка, действуя согласно единой схеме совершения преступлений.

Преступное сообщество действовало под единым руководством, функции «руководства» и непосредственных участников хищений были распределены. Организованные группы преступного сообщества (бригады) были технически оснащены: у них имелись дисконтные платиковые карты, компьютеры, сканеры для считывания штрих-кодов, необходимые бланки расписок, копии учредительных документов, мобильные телефоны для связи между собой, автотранспорт. Кроме того, преступным сообществом для преступных целей, а именно для склонения потерпевших к получению денег под залог их автомобилей, использовался автоломбард.

Во всем преступном сообществе и в каждом его подразделении существовала строгая дисциплина, которая выражалась в подчинении нижестоящих участников вышестоящим, в существовании определенных запретов для участников сообщества, в строгом соблюдении ими графика и режима работы. Дисциплина поддерживалась применением штрафов и удалением из состава сообщества.

Преступное сообщество занималось преступной деятельностью в течение длительного периода времени, отличалось стабильностью состава участников, их сплоченностью, специализацией отдельного вида мошенничества, связанного с проведением заведомо проигрышных лотерей и розыгрышей призов, которым предшествовала тщательная подготовка и планирование в виде подготовки мест совершения преступлений и технически оснащенных для этого специальных помещений – киосков.

В случае необходимости в преступное сообщество принимались новые лица, которые проходили обучение для участия в совершении преступлений (стажировку).

В преступном сообществе была четко определена система оплаты: все похищенные денежные средства передавались руководителям преступного сообщества, которые затем выдавали «бригаде» часть от этих сумм, которые, в свою очередь, распределялись между членами бригад.

Вошедшему примерно в 2005 году в состав преступного сообщества Семенову С.С. руководителями преступного сообщества была отведена роль «грузчика», в его обязанности входило предложение и передача потерпевшим в процессе мошенничества денег в долг для дальнейшего участия последних в лотерее и создания у них ошибочного представления о реальной возможности выигрыша, оказание морального воздействия на потерпевших путем высказывания поощрительных реплик в адрес последних в процессе совершения мошенничеств, сопровождение потерпевших к местам хранения денежных средств, в автоломбард для оформления залоговых документов на транспортные средства, принадлежащие потерпевшим, периодическое предоставление руководителям своих структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – организованных групп («бригад») сведений о ходе совершения преступлений, о сумме похищаемых у потерпевшего денежных средств и месте его жительства, о необходимости предоставления автомобиля для следования соучастников с потерпевшими к месту хранения денежных средств последних, а также, по окончанию розыгрыша отслеживание передвижения потерпевшего до момента его ухода за территорию ТВК «А», а также дальнейшее направление следования.

14 апреля 2007 г. подсудимый Семенов С.С., являясь членом структурного подразделения преступного сообщества, совместно с другими соучастниками в составе организованной группы совершил мошенничество в отношении потерпевшей Б.Н.М.

Действуя совместно и согласованно, по схеме совершения мошенничества в отношении посетителей авторынка, разработанной руководителями преступного сообщества, в соответствии с отведенной каждому из соучастников ролью, с целью похищения денежных средств, вовлекли потерпевшую Б.Н.М. в розыгрыш несуществующего приза, ввели ее в заблуждение относительно законности проводимого розыгрыша и возможности выиграть, в то время, как выиграть, согласно разработанной схемы мошенничества, она не могла ни при каких обстоятельствах, и, путем обмана, похитили у нее денежные средства в размере 45 тысяч рублей и 9 тысяч долларов США, что по курсу ЦБ РФ составляет 232 457,4 рублей, а всего на общую сумму 277 457 руб. 40 коп., что является крупным размером.

Показания подсудимого Семенова С.С., в судебном заседании и на следствии признавшего совершение мошенничества в отношении Б.Н.М. группой лиц по предварительному сговору, но отрицавшего свое участие в преступном сообществе, суд принимает за его защитную позицию по делу.

Данное утверждение опровергается показаниями Семенова на следствии, согласно которым он знал изначально и осознавал, что его работа связана с так называемым «лохотроном».

Аналогичным образом, как желание снизить ответственность за содеянное, суд оценивает показания Семенова С.С. относительно периода его участия в преступном сообществе.

Утверждения Семенова в судебном заседании о времени начала работы с конца 2006 года противоречит его же показаниям в ходе следствия, из которых следует, что он начал работать на авторынке примерно с 2007 года.

При таких обстоятельствах суд основывается на показаниях свидетелей М.В.В., А.И.Е., К.И.В., К.В.М., К.А.А., Г.И.А., показавших, что Семенов С.С. по прозвищу «Кабан» работал в бригаде «Федьки» в период примерно с 2005 года.

Утверждение Семенова о том, что он в период с осени 2006 года до 14.04.2007 года, то есть, в течение более полугода, «проходил стажировку», с связи с чем бывал на «работе» нерегулярно, «….проходил практику, когда было время, но не более одного раза в неделю, поскольку посещения не были обязательными…», опровергается установленными в судебном заседании обстоятельствами относительно соблюдения строгой дисциплины и штрафных санкций за ее нарушение, а также показаниями свидетеля М об установленном сроке «стажировки» – «недели две», и невозможности, в силу установленной дисциплины, самовольного прерывания стажировки « …обычно таких людей сразу же выгоняли».

Кроме того, утверждение Семенова С.С. о нерегулярном посещении рынка «А», и, как следствие, о его неосведомленности о деятельности преступного сообщества, опровергается детализацией телефонных переговоров, согласно которым Семенов в период с 19.12.2006г. по 15.04.2007г имел регулярные, до десяти раз в день, телефонные соединения с С, исполнявшим роль бригадира в бригаде «Федьки», причем соединения имели место ежедневно, с редкими перерывами в несколько дней. ( т.10 л.д.47- 54)

Утверждение Семенова С.С. о его неосведомленности о деятельности преступного сообщества и о задержании его участников 15.04.2007г., а также об отсутствии общения с членами преступной организации вне пределов авторынка опровергается, кроме того, фонограммой переговоров М и мужчины по имени Олег, имевшего место 15.04.2007г., согласного которому, помимо обсуждений последствий задержания участников преступной группы, упоминается нахождение Сергея совместно с Олегом (т.12 л.д.234-237).

Кроме того, пояснения Семенова С.С. об обстоятельствах «приема» его на работу, системы оплаты, прохождения стажировки, принятия решения о его «профпригодности» вышестоящим руководством, перевод его (Семенова) с должности «дарильщика» в должность «грузчика», по мнению суда, свидетельствуют об осознанном вхождении Семенова в состав сообщества, в котором существовала строгая дисциплина, подчинение нижестоящих участников вышестоящим, обучение (стажировка) вновь вступивших участников, график и режим работы, четко определенная система оплаты. При этом деятельность общества была направлена на отдельный вид мошенничества, хищение денежных средств граждан, связанный с проведением заведомо проигрышных лотерей.

Таким образом, суд находит доказанным участие подсудимого Семенова С.С. в преступном сообществе (преступной организации), и совершение им, в составе преступного сообщества, мошенничества, т.е. хищения чужого имущества путем обмана, с причинением крупного ущерба гражданину, организованной группой, и квалифицирует его действия по ч.2 ст.210 УК РФ (в редакции федерального закона от 8 декабря 2003 года № 162- ФЗ), ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ).

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» подлежит и исключению из обвинения Семенова С.С. по ст.159 УК РФ, как излишне вмененный.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Как обстоятельства, смягчающие наказание Семенова С.С., суд учитывает, что преступление совершено им впервые, он положительно характеризуется по месту жительства и в местах содержания под стражей. Смягчающим наказание Семенова С.С. по ч.4 ст.159 УК РФ суд считает возможным признать и то обстоятельство, что он способствовал раскрытию преступления в отношении Б.Н.М., предпринял меры к частичному возмещению причиненного ей вреда.

В этой связи суд назначает наказание по ч.4 ст.159 УК РФ с применением ст.62 УК РФ. Обстоятельств, отягчающих наказание Семенова С.С., судом не установлено.

Вопреки доводам Семенова и его защиты, суд не усматривает оснований для признания смягчающим обстоятельством совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств.

Убедительных доводов, свидетельствующих о том, что в период вступления и участия в преступном сообществе Семенов С.С. находился в крайне тяжелых жизненных обстоятельствах, суду не представлено.

Кроме того, данное утверждение опровергается объяснениями Семенова С.С. относительно занятости и, соответственно, получения доходов в организации, занимающейся озеленением и на автомойке, а также копией трудовой книжки (т.29 л.д.112-114), согласно которой Семенов в период совершения им преступлений работал в ОАО «Ц».

Совокупность смягчающих наказание Семенова С.С. обстоятельств, а также сведения о состоянии его здоровья суд учитывает при определении размера наказания. По тем же основаниям, с учетом обстоятельств дела, при назначении наказания, суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа. Дополнительное наказание в виде ограничения свободы не назначается в связи с отсутствием данного вида наказания в уголовном кодексе, действовавшем на момент совершения преступления.

Оснований для применения положений ст.ст.64, 73 УК РФ при назначении наказания Семенову С.С. суд не усматривает.     

Семенов С.С. осуждается к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее лишение свободы не отбывал, в связи с чем, в соответствии со ст.58 УК РФ, суд считает необходимым назначить ему отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

Разрешая заявленный гражданский иск потерпевшей Б.Н.М. (т.13 л.д.155), суд признает за ней право на удовлетворение иска и, на основании ч.2 ст. 309 УПК РФ, считает необходимым передать вопрос о размерах его возмещения на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, поскольку в данном процессе невозможно произвести подробный расчет по гражданскому иску без отложения разбирательств по делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Семенова С.С. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ (в редакции федерального закона от 8.12.2003 года № 162-ФЗ), ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции федерального закона от 7.03.2011 года № 26-ФЗ) и назначить ему наказание

по ч.2 ст.210 УК РФ (в редакции федерального закона от 8.12.2003г. № 162- ФЗ), в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет без штрафа,

по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции федерального закона от 7.03.2011г. № 26-ФЗ) с применением положений ст.62 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года без штрафа, без ограничения свободы.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения окончательно назначить Семенову С.С. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Семенову С.С. – заключение под стражу – оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания время содержания Семенова С.С. под стражей до судебного разбирательства с 21 октября 2011 года

Признать за потерпевшей Б.Н.М. право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.     

Вещественные доказательства оставить при выделенном уголовном деле в отношении других лиц.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Верховный Суд РФ в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи кассационной жалобы, принесения кассационного представления осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции, вправе пригласить защитника для рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции, отказаться от защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе и бесплатно, в случаях, предусмотренных уголовно- процессуальным законом РФ.

Председательствующий Е.К.Кудрявцева

СПРАВКА

Приговор Московского областного суда от 25 июля 2012 года в отношении Семенова С.С. вступил в законную силу 14 августа 2012 года как не обжалованный.

Судья

Московского областного суда Е.К. Кудрявцева