Главная Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (Статья 174 УК РФ) Уголовное дело 22-599/2020 | ВЫНЕСЕНО РЕШЕНИЕ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ) | Южный федеральный округ |...

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (Статья 174 УК РФ)

Уголовное дело 22-599/2020 | ВЫНЕСЕНО РЕШЕНИЕ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ) | Южный федеральный округ | Севастопольский городской суд

209

Судья Василенко А.Н. Дело № 22-599/20

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

15 сентября 2020 года г. Севастополь

Судебная коллегия по уголовным делам Севастопольского городского суда в составе:

председательствующего- судьи Кожевникова И.В.,

судей – Еланской Е.Э., Дубовцева А.С.,

при секретаре – Данилиной Е.В.,

с участием прокурора – Алтаевой Е.Б.,

защитника- адвоката: Петренко Т.И., осужденного Охрименко Б.Н., участие которого в суде апелляционной инстанции обеспечено путем проведения видеоконференц-связи,

потерпевших фио5, фио145, фио93, фио50, фио41, фио77, фио86, фио78,фио149, фио46, фио94, фио141, фио24, фио85,

представителя потерпевшей фио120-фио116, представителя потерпевших фио19, фио30, фио80 – адвоката Деменцевич С.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционному представлению государственного обвинителя Пилипенко Н.В., апелляционным жалобам осужденного Охрименко Б.Н. и его защитника-адвоката Петренко Т.И. на приговор Ленинского районного суда г. Севастополя от 18.06.2020, которым:

Охрименко Б.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес>, гражданин РФ и Украины, со средним профессиональным образованием, женатый, <данные изъяты>, проживающий по адресу: <адрес>, ранее не судимый,

признан виновным и осужден:

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ – к 5 годам лишения свободы;

-по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ к 2 годам лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, Охрименко Б.Н. назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания Охрименко Б.Н. исчислен с момента вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачтено в срок отбытия наказания время содержания под стражей с 19.12.2017 по 30.11.2018 включительно и с 18.06.2020 по день вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Судом разрешен вопрос о вещественных доказательствах, гражданских исках, процессуальных издержках, аресту на имущество.

Заслушав доклад судьи Кожевникова И.В., мнение осужденного Охрименко Б.Н., его защитника, поддержавших доводы апелляционных жалоб, возражавших против удовлетворения апелляционного представления государственного обвинителя, просивших приговор суда первой инстанции – отменить, постановить новый, которым Охрименко оправдать; государственного обвинителя Алтаевой Е.Б., потерпевших, представителей потерпевших, поддержавших доводы апелляционного представления, возражавших против удовлетворения апелляционных жалоб осужденного и его защитника, просивших приговор суда первой инстанции – изменить в соответствии с апелляционным представлением, Судебная коллегия

установила:

по приговору суда первой инстанции Охрименко признан виновным в мошенничестве, т.е. в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном организованной группой, в особо крупном размере;

совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере, организованной группой.

Преступления совершены Охрименко при обстоятельствах, изложенных в приговоре суда.

В суде Охрименко вину в совершении преступлений не признал.

В апелляционном представлении государственный обвинитель, не оспаривая квалификацию, виновность, вид наказания, просит изменить приговор по мотивам несправедливости приговора и его чрезмерной мягкостью в связи с чем, предлагает усилить наказание Охрименко как за каждое преступление, так и по их совокупности по ч.3 ст.69 УК РФ до 9 лет лишения свободы с назначением дополнительного наказания -ограничения свободы на 1 год 6 месяцев. Указывает, что судом при назначении наказания не в полной мере принято во внимание, что действия осужденного носили системный характер, потерпевшим суммарно причинен имущественный ущерб свыше 81 млн. рублей. У Охрименко подлежит исключению из приговора смягчающее наказание обстоятельство- добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, т.к. в приговоре суда отсутствуют ссылки на фамилии потерпевших и суммы возмещенного вреда, аналогичные сведения стороной защиты также представлены не были.

В возражениях на апелляционное представление прокурора осужденный Охрименко просит отставить его без удовлетворения.

В апелляционной жалобе осужденный Охрименко, считая приговор суда незаконным и необоснованным, просит его отменить, дело направить для производства дополнительного расследования. Жалобу мотивирует тем, что все заключенные им договора соответствуют Гражданскому кодексу РФ, за полученные денежные средства были выданные соответствующие документы. Покупателям было достоверно известно, что они приобретают долю в индивидуальном жилом доле, а не квартиры в многоквартирном доме. Охрименко отмечает, что процесс строительства дома не окончен, покупатели не обращались с требованием о возврате денежных средств. В материалах уголовного дела отсутствуют доказательства, подтверждающие наличие у него умысла на хищение денежных средств граждан. Утверждение суда о том, что ему было известно, что строящиеся дома не подлежат регистрации, носит предположительный характер. Вместе с тем, строящийся дом по строительным нормам соответствует индивидуальному жилому дому и строится на земельном участке, предназначенном для строительства жилого дома. Процесс получения разрешения находился в стадии работы, но судом это не было принято во внимание.

Осужденный отмечает, что спор по дому по улице <адрес> является хозяйственным и решение Гагаринского районного суда города Севастополе о сносе дома возможно отменить. Некоторым покупателям на основании их заявлений он вернул денежные средства, предлагал помощь по оплате расходов за арендуемое жилье. По домам на земельных участках по улицам <адрес>, <адрес> и <адрес> отсутствуют заключения о том, что они не являются индивидуальным жильем. Указывает, что после завершения строительства возможна государственная регистрация домов.

Кроме того, судом первой инстанции не были исследованы документы, подтверждающие расходы на строительство.

В материалах дела отсутствуют сведения о том, что квартиры являющиеся объектом преступления по ст. 174.1 ч.4 УК РФ он приобретал из средств, полученных от дольщиков. Судом не учтено, что на территории Украины он продает свое имущество, квартиры приобретены на деньги, вырученные от продажи объектов недвижимости на Украине.

В апелляционной жалобе защитник приговор суда просит отменить в связи с нарушением уголовного и уголовно-процессуального законодательства, несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела, уголовное дело в отношении Охрименко прекратить.

Указывает, что судом первой инстанции было отказано в приобщении к делу документов, подтверждающих расходование денежных средств граждан по предварительным договорам купли-продажи (судебное заседание от 13.05.2020). Судом не было принято во внимание, что Охрименко не отказывался от взятых на себя обязательств по договорам, с частью потерпевших были заключены договора на возврат денежных средств, которые были возвращены по мере возможности. Некоторым потерпевшим было оплачено временное жилье на период строительства, что свидетельствуют о добросовестности Охрименко.

Выводы суда о наличии умысла у Охрименко на хищение денежных средств в приговоре не мотивирован и основан не предположениях. Судом не было учтено, что Охрименко был признан потерпевшим в рамках уголовного дела в отношении фио135, что лишило его возможности выполнить свои обязательства в установленный срок; обвинительное заключение не соответствует требованиям ст.220 УПК РФ: не указаны все обстоятельства имеющие значение для дела; обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении не согласуются с материалами уголовного дела и показаниями потерпевших и свидетелей. Напротив, доказательства, представленные стороной защиты, подтверждают, что денежные средства в сумме 80 млн. рублей потрачены на строительство четырех объектов, а также на восстановление прав на земельные участки, которые были утрачены в результате преступных действий фио135.

Из содержания обвинительного заключения и приговора суда видно, что Охрименко является организатором и руководителем преступной группы. Однако, при квалификации его действий судом в приговоре ссылка на ч.3 ст.33 УК РФ не приведена.

Давая свое толкование юридическому анализу состава мошенничества, адвокат приходит к выводу об отсутствии у Охрименко умысла на завладение чужим имуществом безвозмездно. При этом анализирует показания подсудимого, потерпевших фио31 и фио71, согласно которым изначально было принято решение о строительства дома на три семьи. Затем в ходе строительства возникли судебные споры, где Охрименко пытался в судебном порядке возвратить незаконно отобранные земельные участки фио135 и его супругой. После этого гражданами были поданы заявления о мошенничестве, в результате чего Охрименко был взят под стражу. Судом не было принято во внимание, что Охрименко вернул потерпевшим часть денежных средств.

Заключенные осужденным предварительные договора купли-продажи соответствуют требованиям Гражданского кодекса РФ, денежные средства были вложены в строительство и его организацию, что подтверждается судебными экспертизами. Однако не все доказательства, подтверждающие расходы сохранились, поскольку были вывезены из офиса неизвестными лицами и не представлены суду, следствию. В материалах уголовного дела имеются экспертизы, подтверждающие вложенные в строительство денежных средств в сумме 46 млн. рублей, а доказательства на 42 млн. рублей вложенных в строительство не были приобщены судом.

Предварительные договора купли-продажи не были признаны фиктивными или недействительными. Каждый потерпевший в суде подтвердил о своей осведомленности о приобретении доли в доме на земельном участке под ИЖС. Задержка выполнения взятых обязательств имела вынужденный характер, ввиду уголовного дела в отношении фио135. Кроме того, с момента вынесения судебного решения о сносе объекта по <адрес> новых договоров Охрименко не заключал, что опровергает довод обвинения о введении граждан в заблуждение.

Все договора были заключены с юридическим лицом в связи с чем, имеются признаки преступления, предусмотренное ст.200.3 УК РФ, а не 159 УК РФ.

В действиях Охрименко отсутствует состав преступления, предусмотренного ст.174.1 УК РФ, так как купля-продажа квартир в Балаклаве осуществлялась на заемные средства фио52, а не на средства полученные преступным путем. Приобретение имущество на мать Охрименко не является тому доказательством, поскольку не оформлялось на подставных лиц.

В возражениях на апелляционные жалобы защиты прокурор просит оставить их без удовлетворения в связи с тем, что умысел и вина осужденного в мошенничестве и легализации денежных средств доказана.

Проверив материалы дела и имеющиеся доказательства, Судебная коллегия полагает, что обвинительный приговор по делу постановлен правильно.

Виновность Охрименко в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

по мошенничеству:

– заявлением фио38 о хищении Охрименко Б.Н., фио90 и ЛИЦО1 денежных средств (т. 8 л.д. 1);

– показаниями потерпевшего фио38 установлено, что он с Охрименко заключил договор о вступлении в члены ПТ (простое товарищества) «<данные изъяты>», внес денежные средства в общей сумме 1050000 руб. в счет оплаты жилого помещения № по <адрес>, которое ему должны были предоставить в срок до 2-го квартала 2016 года. 06.12.2017 по инициативе Охрименко договор был перезаключен с ПКСП «<данные изъяты>» на договор от 07.09.2017, однако, жилье ему под различными предлогами предоставлено не было, денежные средства не возращены;

– согласно протоколу потерпевший добровольно выдал документы (т. 8 л.д. 22-24), которые были осмотрены: договор №1 бессрочного простого товарищества, заключенного с потерпевшим, в том числе, Охрименко Б.Н., фио90 о соединении вкладов с целью строительства дома; заявление фио38 о принятии в участники ПТ «<данные изъяты>»; соглашение об определении долей и разделе жилого дома по ул. <адрес>, подписанного Охрименко Б.Н. как управляющим товарищем, согласно которому 1/100 доля в жилом доме принадлежит фио38., а 99/100 – остальным участникам товарищества; договор о внесении вклада в товарищество «<данные изъяты>» № 7 от 30.04.2015, согласно которому ПТ «<данные изъяты>» в лице Охрименко Б.Н. обязано передать <данные изъяты> жилое помещение под № № на 2 этаже указанного дома по окончанию его строительства – 2-й квартал 2016 года; договор № 1 о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от 07.09.2017, заключенного ПКСП «<данные изъяты>» в лице Охрименко Б.Н. с фио38 и акта согласования к нему, в соответствии с которыми ПКСП «<данные изъяты>» должен приобрести в пользу фио38 жилое помещение, квитанция к приходному кассовому ордеру от 06.12.2017 года, согласно которой фио38 уплачен паевой взнос в сумме 1050000 рублей (т. 8 л.д. 25-65);

– заявлением фио104 о совершенном в отношении нее преступлении (т.8 л.д.73-74);

– показаниями фио104 о том, что она с фио90 и ЛИЦО1 в присутствии Охрименко Б.Н. заключила договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения на 1 этаже дома по адресу: <адрес> в срок до 1-го квартала 2016 года, уплатила 975000 рублей. Договор дважды перезаключался, но жилье ей под различными предлогами предоставлено не было, денежные средства не возращены;

– протоколом у потерпевшей фио104 изъяты документы (т. 8 л.д. 99-101), которые были осмотрены: договор смешанного типа № 26-ЛБ/Р от 14.05.2016, заключенного ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора фио90 и Охрименко Б.Н., действующего по доверенности от имени ЛИЦО1, с фио104, согласно которому по окончанию строительства дома по ул. <адрес>, в срок – 3 квартал 2017 года, последней будет предоставлено жилое помещение на 1 этаже этого дома, общая стоимость которого составляет 975000 рублей; расписки, выданные ЛИЦО1 и Охрименко Б.Н. о получении от фио104 денежных средств; уведомления на имя фио104, подписанные ЛИЦО1, о продлении сроков строительства, а также о расторжении договора № 26-ЛБ/Р; договор № 5 о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от 28.10.2017, заключенного ПКСП «<данные изъяты>» в лице Охрименко Б.Н. с фио104 и акта согласования к нему, в соответствии с которыми ПКСП «<данные изъяты>» должен приобрести в пользу фио104 жилое помещение; квитанция к приходному кассовому ордеру от 27.10.2017, согласно которой фио104 уплачен паевой взнос в сумме 975000 рублей (т. 8 л.д. 102-127);

– в заявлении фио88 сообщает о хищении Охрименко Б.Н., фио90 и ЛИЦО1 путем мошенничества его денежных средств (т. 8 л.д.129);

– согласно показаниям потерпевшего фио88 он с Охрименко Б.Н. заключил договор о вступлении в члены ПТ «<данные изъяты>», внес денежные средства в общей сумме 1255000 рублей в счет оплаты жилого помещения № № по ул. <адрес>, которое ему должны были предоставить в срок до 2-го квартала 2016 года. 30.10.2017 по инициативе Охрименко Б.Н. договор был перезаключен с ПКСП «<данные изъяты>». Жилье ему предоставлено не было, денежные средства не возращены;

– протоколом осмотрены выданные фио88 документы: договор №1 бессрочного простого товарищества, заключенного с потерпевшим, в том числе, Охрименко Б.Н., фио90, о соединении вкладов с целью строительства дома; протокол решения собрания правления о принятии в участники ПТ «<данные изъяты>» фио88; соглашение об определении долей и разделе жилого дома по ул. <адрес>, подписанного Охрименко Б.Н. как управляющим товарищем, согласно которому 1/100 доля в жилом доме принадлежит фио88, а 99/100 – остальным участникам товарищества; договор о внесении вклада в товарищество «<данные изъяты>» № 15 от 30.06.2015, согласно которому ПТ «<данные изъяты>» в лице Охрименко Б.Н. обязано передать фио88 жилое помещение под № № на 3 этаже указанного дома по окончанию его строительства – 2-й квартал 2016 года; договор № 12 о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от 30.10.2017, заключенного ПКСП «<данные изъяты>» в лице Охрименко Б.Н. с фио88 и акта согласования к нему, в соответствии с которыми ПКСП «<данные изъяты>» должен приобрести в пользу фио88 жилое помещение, а также квитанции к приходным кассовым ордерам от 30.06.2015, согласно которым фио88 уплачены взносы в общей сумме 1255000 рублей (т. 8 л.д. 147-186, 187);

– в заявлении фио65 сообщает о совершенном в отношении неё преступлении (т.8 л.д.188);

– из показаний фио65 видно, что она заключила с Охрименко Б.Н. договор о вступлении в члены ПТ «<данные изъяты>», внесла денежные средства в общей сумме 700000 рублей в счет оплаты жилого помещения под №№ по ул. <адрес>, которое ей должны были предоставить в срок до 2-го квартала 2016 года. В последующем по инициативе Охрименко Б.Н. договора перезаключались с ООО «<данные изъяты>» и ПКСП «<данные изъяты>». Жилье ей под различными предлогами предоставлено не было, денежные средства не возращены;

– протоколом осмотрены предоставленные фио65 документы: сообщение фио90 о расторжении предварительного договора № 8 от 18.07.2015; расписка о возврате внесенных денежных средств в сумме 700000 рублей; договор №2 о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от 08.09.2017, заключенного ПКСП «<данные изъяты>» в лице Охрименко Б.Н. с фио65 и акта согласования к нему, в соответствии с которыми ПКСП «<данные изъяты>» должен приобрести в пользу фио65 жилое помещение; квитанция к приходному кассовому ордеру № 31 от 08.09.2017, согласно которой фио65 уплачен паевой взнос в сумме 700000 рублей (т. 8 л.д. 239-258);

– заявлением фио131 о преступлении (т.9 л.д.1);

– показаниями потерпевшей фио131 установлено, что между ней и Охрименко Б.Н. заключен договор о вступлении в члены ПТ «<данные изъяты>». Она перечислила безналичным способом, а также лично передала Охрименко Б.Н. денежные средства в общей сумме 726000 рублей в счет оплаты жилого помещения на 1 этаже по ул. <адрес>, которое ей должны были предоставить в срок до 2-го квартала 2016 года. Жилье ей предоставлено не было и денежные средства не возращены, при этом договор был перезаключен с ПКСП «<данные изъяты>»;

– протоколом осмотрены предоставленные фио131 документы: договор о внесении вклада в товарищество «<данные изъяты>» от 23.07.2015, заключенного Охрименко Б.Н., как управляющим товариществом, с потерпевшей, согласно которому ПТ «<данные изъяты>» обязано передать фио131 жилое помещение в доме по ул. <адрес>, по окончанию его строительства – 2-й квартал 2016 года; договор об участии в хозяйственной деятельности пайщика от 03.10.2017, заключенного ПКСП «<данные изъяты>» в лице Охрименко Б.Н. с фио131 и акта согласования к нему, в соответствии с которыми ПКСП «<данные изъяты>» должен приобрести в пользу фио131 жилое помещение, а также квитанции к приходному кассовому ордеру от 03.09.2015, согласно которому фио131 уплачен вклад в товарищество в сумме 700000 рублей (т. 9 л.д. 21-37);

– в заявлении фио15 сообщает о совершенном в отношении неё преступлении (т.9 л.д.47);

– из показаний потерпевшей фио15 видно, что она с фио90, в присутствии Охрименко Б.Н., заключила договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения № № на 3 этаже дома по адресу: <адрес>, в срок до 01 июля 2016 года, за что уплатила 1370000 рублей. Далее договор был перезаключен с ПКСП «<данные изъяты>», однако жилье ей под различными предлогами так и не было предоставлено, денежные средства не возращены;

– протоколом у потерпевшей фио15 изъяты документы (т. 9 л.д. 66-68), которые были осмотрены: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 01-ЛБ/У и договор № 01-ЛБ от 22.09.2015, с приложениями, заключенные потерпевшей с фио90, в том числе как директором ООО «<данные изъяты>», о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комната № №) на 3 этаже дома за 1370000 рублей, в срок до 01 июля 2016 года; извещение на имя фио15 от фио90 о расторжении договора № 01-ЛБ от 22.09.2015 и от Охрименко Б.Н. на данном земельном участке ПКСП «<данные изъяты>» с предложением вступить в него; расписка от 06.09.2017 о получении фио15 от Охрименко Б.Н. внесенных ею по договору № 01-ЛБ от 22.09.2015 денежных средств в сумме 1370000 рублей; договора об участии в хозяйственной деятельности пайщика ПКСП «<данные изъяты>», а также № 4 о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от 06.09.2017, и акта согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», заключенных Охрименко Б.Н., как председателем правления, с фио15, согласно которым ПКСП «<данные изъяты>» должен приобрести в пользу фио15 жилое помещение; заявления фио15 о принятии от нее паевого взноса в размере 1370000 рублей для участия в целевой программе «Гнездышко» и квитанции к приходному кассовому ордеру № 22 от 06.09.2017 об уплате фио15 паевого взноса в сумме 1370000 рублей в ЦП «Гнездышко», подписанного Охрименко Б.Н. (т. 9 л.д. 69-107);

– в заявлении фио115 сообщает о совершенном в отношении неё преступлении (т. 9 л.д. 109);

– показаниями потерпевшей фио115 установлено, что в помещении офиса ПТ «<данные изъяты>» Охрименко Б.Н. заключил с ней договор о вступлении в члены ПТ «<данные изъяты>». Она уплатила лично Охрименко Б.Н. 1370000 рублей в счет оплаты жилого помещения № № на 3 этаже по ул. <адрес>, которое ей должны были предоставить в срок до 2-го квартала 2016 года. Жилье ей не предоставлено, денежные средства не возращены. Договор был перезаключен с ПКСП «<данные изъяты>»;

– протоколом у потерпевшей фио115 изъяты документы (т. 9 л.д. 129-132), которые были осмотрены: договор о внесении вклада в товарищество «<данные изъяты>» от 25.05.2015, заключенного Охрименко Б.Н., как управляющим товариществом, с потерпевшей, согласно которому ПТ «<данные изъяты>» обязано передать фио115 жилое помещение № № в доме по ул. <адрес>, по окончанию его строительства – 2-й квартал 2016 года; договор об участии в хозяйственной деятельности пайщика от 31.10.2017, заключенного ПКСП «<данные изъяты>» в лице Охрименко Б.Н. с фио115 и акт согласования к нему, в соответствии с которыми ПКСП «<данные изъяты>» должен приобрести в пользу фио115. жилое помещение, квитанция к приходным кассовым ордерам от 25.09.2015 и от 04.01.2016, согласно которым фио115 уплачен вклад в товарищество в общей сумме 1370000 рублей (т. 9 л.д. 133-158, 159);

– в заявлении фио83 сообщает о совершенном преступлении (т. 9 л.д. 160);

– потерпевшая фио83 в суде показала, что ее дочь – фио40 (умерла- 24.04.2017) в офисе ООО «<данные изъяты>» с фио90 и ЛИЦО1 заключила договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по ул. <адрес>, в срок до июля 2016 года. Уплатила 1340000 рублей, жилье предоставлено не было, денежные средства не возращены;

– в ходе очной ставки между потерпевшей фио83 и обвиняемым Охрименко Б.Н., потерпевшая подтвердила обстоятельства, при которых были похищены денежные средства ее дочери (т. 9 л.д. 182-186);

– протоколом осмотрены предоставленные потерпевшей фио83 документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 03-ЛБ от 07.10.2015, с приложениями, заключенных фио40 с ЛИЦО1, действующей по доверенности от ООО «<данные изъяты>», и фио90, как владельцем земельного участка, о продаже фио40 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комната № 7) на 1 этаже дома за 1340000 рублей, в срок – 2-й квартал 2016 года; расписки от 07.10.2015 и 28.10.2015 о получении фио90 от фио40 по данному договору денежных средств в суммах 40000 рублей и 1300000 рублей, соответственно; свидетельство о смерти I-KM № 517971, согласно которому фио40 умерла 24 апреля 2017 года (т. 9 л.д. 173, 187-197);

– в заявлении фио86 сообщила, что 14.10.2015 Охрименко Б.Н. и фио90 совместно с иными лицами в помещении офиса по пр. <адрес>, путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 1280000 рублей (т. 9 л.д. 199);

– из показаний потерпевшей фио86 усматривается, что 14.10.2015 в офисе ООО «<данные изъяты>» она заключила с фио90 и ЛИЦО1 договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по ул. <адрес>, в срок – 2-й квартал 2016 года. Уплатила за него 1275000 рублей, жилье предоставлено не было, в связи с чем в феврале 2017 года с ними же было заключено соглашение о расторжении договора, по которому ей возвращены лишь 100000 рублей, а остальные денежные средства так и не возращены;

– протоколом осмотрены предоставленные фио86 документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 04-ЛБ от 14.10.2015, с приложениями, заключенных фио86 с ЛИЦО1, действующей по доверенности от ООО «<данные изъяты>», и фио90, как владельцем земельного участка, о продаже фио86 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. Университетская, 20/9 – жилого помещения (комната № 8) на 1 этаже дома за 1340000 рублей, в срок – 2-й квартал 2016 года; расписки о получении фио90 и Охрименко Б.Н. от фио86 по данному договору денежных средств в общей сумме 1275000 рублей; соглашение от 27.02.2017 о расторжении указанного договора № 04-ЛБ от 14.10.2015, заключенного между этими же лицами, согласно которому уплаченные фио86 денежные средства в общей сумме 1275000 рублей должны были быть ей возвращены до 27.05.2017 (т. 9 л.д. 213-234);

– в заявлении фио109 сообщил о совершенном Охрименко Б.Н., фио90 и ЛИЦО1 в отношении него преступлении (т. 10 л.д. 1-2);

-из показаний фио109 следует, что в офисе ООО «<данные изъяты>» 17.10.2015 он заключил с фио90 и ЛИЦО1, в присутствии Охрименко Б.Н., договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по ул. <адрес>, в срок к июлю 2016 года, уплатил за него в общей сумме 1550000 рублей. Жилье под различными предлогами предоставлено не было, а обязательства по возврату уплаченных денежных средств были выполнены ими лишь частично в сумме 400000 рублей, в связи с чем он обратился в суд с иском к ООО «<данные изъяты>» и фио90, который был удовлетворен судом на сумму 1150000 рублей;

– протоколом осмотрены предоставленные потерпевшим фио109 документы: сообщение от 16.12.2016, подписанное фио90, на заявление фио110 о расторжении предварительного договора № 05-ЛБ от 17.10.2015, в котором приведены причины его невыполнения и взяты обязательства возвратить уплаченные потерпевшим денежные средства в общей сумме 1550000 рублей в срок до 30 мая 2017 года; решение Ленинского районного суда города Севастополя от 17.07.2017 и апелляционное определение Севастопольского городского суда от 19.10.2017, согласно которым предварительный договор № 05-ЛБ от 17.10.2015 расторгнут в связи с невыполнением ООО «<данные изъяты>» и фио90 своих обязательств по нему, и с фио90 в пользу фио109 взысканы, в том числе, уплаченные последним по данному договору 1150000 рублей (т. 10 л.д. 46-65);

– в заявлении фио42 сообщила, что 09.11.2015 фио90 и Охрименко Б.Н. совместно с иными лицами в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» по пр. <адрес>, путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 1340000 рублей (т. 10 л.д. 68);

– потерпевшая фио42 показала, что 09.11.2015 в офисе ООО «<данные изъяты>» она заключила с фио90 и ЛИЦО1, в присутствии Охрименко Б.Н., договор купли-продажи части жилого дома по ул. <адрес> – комнаты № № на 1 этаже в срок – 2-й квартал 2016 года, уплатила за это в общей сумме 1340000 рублей, однако жилье под различными предлогами предоставлено ей не было. В апреле 2017 года с ними же было заключено соглашение о расторжении договора, по которому ей они обязались возвратить деньги до 19.08.2017, однако и денежные средства ей не вернули;

– протоколом осмотрены предоставленные потерпевшей фио42 документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 06-ЛБ от 09.11.2015, с приложениями, заключенных фио42 с ЛИЦО1, действующей по доверенности от ООО «<данные изъяты>», и фио90, как владельцем земельного участка, о продаже фио42 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комната № №) на 1 этаже дома за 1342000 рублей, в срок – 2-й квартал 2016 года; расписки о получении фио90 в присутствии ЛИЦО1 от фио42 по данному договору денежных средств в общей сумме 1340000 рублей; соглашение от 19.04.2017 о расторжении указанного договора № 06-ЛБ от 09.11.2015, заключенного Охрименко Б.Н. и фио90 с потерпевшей, согласно которому уплаченные фио86 денежные средства в общей сумме 1340000 рублей должны были быть ей возвращены до 19.08.2017 (т. 10 л.д. 93-108);

– в заявлении фио57 сообщил, что 21.11.2015 фио90, Охрименко Б.Н. и ЛИЦО1 в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» по пр. <адрес>, путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 1342000 рублей (т. 10 л.д. 111);

– в своих показаниях потерпевший фио57 подтвердил, что в офисе ООО «<данные изъяты>» 21.11. 2015 им с фио90 и ЛИЦО1, в присутствии Охрименко Б.Н., был заключен договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения № № на 2 этаже дома по адресу: <адрес>, в срок – 2-й квартал 2016 года, за что уплатил всего 1342000 рублей, затем договор был перезаключен с ПКСП «<данные изъяты>», однако жилье ему под различными предлогами так и не было предоставлено, а денежные средства не возращены;

– протоколом у потерпевшего фио57 изъяты документы (т. 10 л.д. 131-133), которые были осмотрены: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 09-ЛБ от 21.11.2015, с приложениями, заключенного потерпевшим с ЛИЦО1, действующей по доверенности от ООО «<данные изъяты>», и фио90, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комната № №) на 2 этаже дома за 1342000 рублей, в срок – 2-й квартал 2016 года; расписка от 21.11.2015 и квитанция о получении фио90 в присутствии ЛИЦО1 от потерпевшего денежных средств по договору в общей сумме 1342000 рублей; извещение на имя фио57 от Охрименко Б.Н., что на данном земельном участке создан ПКСП «<данные изъяты>» с предложением вступить в него; расписки от 06.09.2017, согласно которой фио57 получил от Охрименко Б.Н. внесенные им по договору № 09-ЛБ от 21.11.2015 денежные средстве в сумме 1342000 рублей; договор об участии в хозяйственной деятельности пайщика ПКСП «<данные изъяты>», а также № 6 о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от 06.09.2017, акта согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», заключенных Охрименко Б.Н., как председателем правления, с фио57, согласно которым ПКСП «<данные изъяты>» должен приобрести в пользу фио57 жилое помещение; заявления фио57 о принятии от него паевого взноса в размере 1342000 рублей для участия в целевой программе «Гнездышко» и квитанции к приходному кассовому ордеру № 25 от 06.09.2017 об уплате фио57 паевого взноса в сумме 1342000 рублей в ЦП «Гнездышко», подписанной Охрименко Б.Н. (т. 10 л.д. 134-160);

– в заявлении фио99 сообщил, что 12.12.2015 фио90 и Охрименко Б.Н. совместно с иными лицами в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» по пр. <адрес> путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 740000 рублей (т. 10 л.д. 162);

– из показаний потерпевшего фио99 видно, что в офисе ООО «<данные изъяты>» 12.12.2015 он с супругой фио17 заключили с фио90, как директором ООО «<данные изъяты>», и ЛИЦО1, как владельцем земельного участка, в присутствии Охрименко Б.Н., договор купли-продажи части жилого дома по ул. <адрес>, и уплатил за это в общей сумме 740000 рублей, однако, жилье под различными предлогами предоставлено ему не было, поэтому им в апреле 2017 года с Охрименко Б.Н. и ЛИЦО1 было заключено соглашение о расторжении договора, по которому они обязались возвратить ему деньги до 20.07.2017, однако возвратили лишь 20000 рублей, остальные денежные средства ему не вернули;

– в ходе очной ставки между фио99 и обвиняемым Охрименко Б.Н., потерпевший подтвердил обстоятельства совершенного в отношении него преступления (т. 10 л.д. 188-194);

– протоколом осмотрены предоставленные фио99 документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 01/3-ЛБ/Р от 12.12.2015, с приложением, заключенного фио99 и фио17 с фио90, как директором ООО «<данные изъяты>», и ЛИЦО1, как владельцем земельного участка, о продаже им 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комната № №) на 3 этаже дома за 740000 рублей, в срок до 01 декабря 2016 года; расписки о получении ЛИЦО1 в присутствии фио90 от фио17 и фио99 по данному договору денежных средств в общей сумме 740000 рублей; соглашения от 20.04.2017 о расторжении указанного договора № 01/3-ЛБ/Р от 12.12.2015, заключенного Охрименко Б.Н. и ЛИЦО1 с потерпевшим, согласно которому уплаченные последним денежные средства в общей сумме 740000 рублей должны были быть возвращены ему до 20.07.2017 (т. 10 л.д. 195-207);

– в заявлении фио153 сообщила, что Охрименко Б.Н., фио90 и ЛИЦО1 15.12.2015 в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 388000 рублей (т. 10 л.д. 210);

– показаниями, данными потерпевшей фио153, из которых следует, что 15 декабря 2015 года в офисе ООО «<данные изъяты>» ею с фио90 и ЛИЦО1 был заключен договор купли-продажи за 388000 рублей, части жилого дома по ул. <адрес>, в срок – 1-й квартал 2017 года, в который позднее были внесены изменения в части адреса дома – по ул. <данные изъяты>, жилье ей под различными предлогами предоставлено не было, уплаченные денежные средства не возращены;

– протоколом у потерпевшей фио153 изъяты документы (т. 10 л.д. 230-232);

– протоколом осмотрены изъятые у потерпевшей фио153 документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 02/1-ЛБ/М от 15.12.2015, с приложением, заключенного фио153 с фио90, как директором ООО «<данные изъяты>», и ЛИЦО1, как владельцем земельного участка, о продаже ей 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комнаты) за 470000 рублей, в срок – 1-й квартал 2017 года; расписки о получении ЛИЦО1, а также Охрименко Б.Н., в присутствии фио90 от фио153 по данному договору денежных средств, а также квитанции к приходному кассовому ордеру № 22, на общую сумму 388000 рублей (т. 10 л.д. 233-264, 265-268);

– в заявлении фио155 сообщила, что Охрименко Б.Н., ЛИЦО1 и фио90 путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме 15.12.2015 в офисе ООО «<данные изъяты>» похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 510000 рублей (т. 11 л.д. 1);

– показаниями потерпевшей фио155, которая подтвердила, что в офисе ООО «<данные изъяты>» 15 декабря 2015 года она заключила с фио90, как директором ООО «<данные изъяты>», и ЛИЦО1, как владельцем земельного участка, в присутствии Охрименко Б.Н., договор купли-продажи части жилого дома по ул. <адрес>, и уплатила за это 510000 рублей, однако жилье под различными предлогами предоставлено ей не было, поэтому в мае 2017 года с Охрименко Б.Н. и ЛИЦО1 было заключено соглашение о расторжении договора, по которому они обязались возвратить ей деньги, однако это не выполнили;

– фио155 добровольно выдала документы (т. 11 л.д. 22-24);

– протоколом осмотрены выданные фио155 документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 01/4-ЛБ/Р от 15.12.2015, с приложением, заключенного фио155 с фио90., как директором ООО «<данные изъяты>», и ЛИЦО1, как владельцем земельного участка, о продаже ей 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <данные изъяты> – жилого помещения (комната № №) на 2 этаже дома за 510000 рублей, в срок до 01 декабря 2016 года; квитанция и расписка от 15.12.2015, согласно которым фио90 и ЛИЦО1, в присутствии последней, получили от фио155 по данному договору 40000 рублей и 470000 рублей, соответственно; соглашение от 23.05.2017 о расторжении указанного договора № 01/4-ЛБ/Р, заключенного Охрименко Б.Н. и ЛИЦО1 с потерпевшей, согласно которому уплаченные последней денежные средства в общей сумме 510000 рублей должны были быть возвращены ей до 23.09.2017 (т. 11 л.д. 25-35);

– в заявлении фио145 сообщила о совершенном Охрименко Б.Н., ЛИЦО1 и фио90 преступлении в отношении нее- хищении денежных средств в сумме 1369000 рублей путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме (т. 11 л.д. 38);

– показаниями потерпевшей фио145 установлено, что в офисе ООО «<данные изъяты>» 16 декабря 2015 года ею с фио90 и ЛИЦО1, в присутствии Охрименко Б.Н., был заключен договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения № № на 3 этаже дома по ул. <адрес>, в срок до 01 сентября 2016 года за 1369000 рублей, затем по их же инициативе договор был перезаключен с ПКСП «<данные изъяты>», однако жилье ей под различными предлогами так и не было предоставлено, а денежные средства не возращены;

– протоколом потерпевшая фио145 добровольно выдала документы (т. 11 л.д. 60-61);

– протоколом изъятые у потерпевшей фио145 документы осмотрены: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 13-ЛБ/У от 16.12.2015, с приложениями, заключенного потерпевшей с ЛИЦО1, действующей по доверенности от ООО «<данные изъяты>», и фио90, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комната № №) на 3 этаже дома за 1370000 рублей, в срок – 01 сентября 2016 года; расписки о получении фио90 в присутствии ЛИЦО1 от потерпевшей денежных средств по договору в общей сумме 1369000 рублей; извещение на имя фио145 от Охрименко Б.Н., что на данном земельном участке создан ПКСП «<данные изъяты>» с предложением вступить в него; расписки от 30.11.2017, согласно которой фио145 получила от Охрименко Б.Н. внесенные ею по договору № 13-ЛБ/У денежные средстве в сумме 1369000 рублей; договора об участии в хозяйственной деятельности пайщика ПКСП «<данные изъяты>», а также № 11 о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от 30.11.2017; акт согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», заключенных Охрименко Б.Н., как председателем правления, с фио145, согласно которым ПКСП «<данные изъяты>» должен приобрести в пользу фио145 жилое помещение; заявления фио145 о принятии от нее паевого взноса в размере 1370000 рублей для участия в целевой программе «Гнездышко»; квитанция к приходному кассовому ордеру от 30.11.2017 об уплате фио145 паевого взноса в сумме 1370000 рублей в ЦП «Гнездышко» (т. 11 л.д. 62-88);

– в заявлении фио62 сообщил о совершенном Охрименко Б.Н. и фио90 преступления (т. 6 л.д. 204);

– из показаний потерпевшего фио62 следует, что 18.12.2015 в офисе ООО «<данные изъяты>» им с фио90 и ЛИЦО1, в присутствии Охрименко Б.Н. был заключен договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения в доме по ул. <адрес>, в срок до 01.09.2016, уплатил 1370000 рублей, жилье ему под различными предлогами предоставлено не было, денежные средства не возращены;

– протоколом у потерпевшего фио62 изъяты документы (т. 11 л.д. 141-144);

-протоколом осмотрены изъятые у потерпевшего документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 14-ЛБ/У от 18.12.2015, с приложениями, заключенного потерпевшим с ЛИЦО1, действующей по доверенности от ООО «<данные изъяты>», и фио90, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комната № №) на 3 этаже дома за 1370000 рублей, в срок – 01 сентября 2016 года; расписка и квитанция о получении фио90 в присутствии ЛИЦО1 от потерпевшего денежных средств по договору в общей сумме 1370000 рублей (т. 11 л.д. 145-170);

– в заявлении фио12 сообщила, что Охрименко Б.Н., фио90 и ЛИЦО1 в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» по пр. <адрес>, путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ей денежные средства (т. 11 л.д. 179);

– показаниями потерпевшей фио12 установлено, что в январе 2016 года в офисе ООО «<данные изъяты>» она заключила с фио90 и ЛИЦО1, в присутствии Охрименко Б.Н., договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения в доме по ул. <адрес>, по которому заплатила 765000 рублей. Затем, по инициативе Охрименко Б.Н., в связи перепланировкой, договор был перезаключен, за что она дополнительно заплатила еще 260000 рублей, а затем договор был еще раз перезаключен, также по инициативе подсудимого, с ПКСП «<данные изъяты>», однако жилье ей под различными предлогами предоставлено не было, а денежные средства не возращены;

– протоколом осмотрены предоставленные потерпевшей фио12 документы: сообщение на имя фио12, подписанного ЛИЦО1, о расторжении предварительного договора, заключенного между ними под № 01/11-ЛБ/Р от 06.06.2017 и необходимости связаться с ответственным лицом – Охрименко Б.Н., с которым потерпевшая ознакомлена 12.12.2017; извещение на имя фио12 от Охрименко Б.Н., что на данном земельном участке создан ПКСП «<данные изъяты>» с предложением вступить в него, договора об участии в хозяйственной деятельности пайщика ПКСП «<данные изъяты>», а также под № 15 о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от 06.09.2017, и акта согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», заключенных Охрименко Б.Н., как председателем правления, с фио12, с актом согласования, согласно которым ПКСП «<данные изъяты>» должен приобрести в пользу фио12 жилое помещение (спальню «Будлея»); заявление фио12 о принятии от нее паевого взноса в размере 1225000 рублей для участия в целевой программе «Гнездышко»; квитанция к приходному кассовому ордеру от 12.12.2017 об уплате Бурдыко паевого взноса в сумме 1325000 рублей в ЦП «Гнездышко», подписанной Охрименко Б.Н. (т. 11 л.д. 201-218).

показаниями фио12 о том, что в выданной ей Охрименко Б.Н. квитанции сумма внесенных ею денег указана в большем размере, а фактически ею было уплачено Охрименко Б.Н. всего 1025000 рублей;

– в заявлении фио154 сообщила о совершенном фио90 и ЛИЦО1 преступлении в отношении нее (т. 11 л.д. 221-222);

-показаниями потерпевшей фио154. и свидетеля фио20, согласно которым в начале 2016 года в офисе ООО «<данные изъяты>» потерпевшая с фио90 и ЛИЦО1, в присутствии Охрименко Б.Н., заключила договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения № № на 3 этаже по ул. <адрес>, в срок до 01 сентября 2016 года, за что уплатила 1450000 рублей, жилье ей под различными предлогами не было предоставлено, в декабре 2017 года Охрименко Б.Н. направил ей по почте документы о расторжении этого договора и с предложением заключить договор уже с ПКСП «<данные изъяты>», однако она отказалась это сделать, поскольку поняла, что ее обманули, при этом денежные средства ей не возращены;

– протоколом осмотрены представленные потерпевшей фио154 документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 16-ЛБ/У от 05.01.2016, с приложениями, заключенного потерпевшей с ЛИЦО1., действующей по доверенности от ООО «<данные изъяты>», и фио90, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комната № №) на 3 этаже дома за 1450000 рублей, в срок – 01 сентября 2016 года; отрывная часть квитанции ЛБ № 000016 и расписки от 05.01.2016 в получении фио90 в присутствии ЛИЦО1 от потерпевшей денежных средств по договору в общей сумме 1450000 рублей; уведомления на имя потерпевшей от фио90 о расторжении предварительного договора; извещение на имя фио154 от Охрименко Б.Н., что на данном земельном участке создан ПКСП «<данные изъяты>» с предложением вступить в него; расписки о получении потерпевшей от Охрименко Б.Н. внесенных ею по договору № 16-ЛБ/У денежных средств в сумме 1450000 рублей, не подписанной потерпевшей; договора об участии в хозяйственной деятельности пайщика ПКСП «<данные изъяты>», № 9 о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от 30.11.2017, акта согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», согласно которым ПКСП «<данные изъяты>» должен приобрести в пользу потепрешей жилое помещение, квитанция к приходным кассовым ордерам без номеров и дат об уплате фио154 в том числе паевого взноса в сумме 1450000 рублей в ЦП «Гнездышко», которые подписаны Охрименко Б.Н. как председателем правления ПКСП «<данные изъяты>» (т. 11 л.д. 242-266, 269);

– в заявлении фио98 сообщила, что фио90, Охрименко Б.Н. и ЛИЦО1 22 января 2016 года в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» по пр. <адрес>, путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 1450000 рублей (т. 12 л.д. 2);

– показаниями потерпевшей фио98 установлено, что в офисе ООО «<данные изъяты>» ею с фио90 и ЛИЦО1 был заключен договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения № № на 2 этаже по ул. <адрес>, в срок до 01 сентября 2016 года, за что она уплатила 1450000 рублей, однако жилье ей под различными предлогами не было предоставлено, и в июне 2017 года с Охрименко Б.Н. она заключила соглашение о расторжении договора, однако денежные средства также под различными предлогами ей так и не возвратил;

– согласно протоколу потерпевшая фио98 добровольно выдала документы (т. 12 л.д. 30-32), которые были осмотрены: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 17-ЛБ/У от 22.01.2016, с приложениями, заключенного потерпевшей с Никольской В.Г., действующей по доверенности от ООО «<данные изъяты>», и фио90, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комната № №) на 2 этаже дома за 1450000 рублей, в срок – 01 сентября 2016 года; отрывная часть квитанции ЛБ № 000024 и расписки от 22.01.2016 о получении фио90 в присутствии ЛИЦО1 от потерпевшей денежных средств по договору в общей сумме 1450000 рублей; соглашение от 22.06.2017 о расторжении предварительного договора купли-продажи части жилого дома № 17-ЛБ/У, подписанного Охрименко Б.Н. как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и возврате потерпевшей уплаченных ею денежных средств в срок до 22.10.2017 (т. 12 л.д. 33 -41);

– в заявлении фио146 сообщила о совершенном в отношении нее преступлении (т. 12 л.д. 43-45);

– показаниями потерпевшей фио146 установлено, что в офисе ООО «<данные изъяты>» она заключила с фио90 и ЛИЦО1 договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по ул. <адрес>, в срок до 01 апреля 2017 года, за что уплатила 765000 рублей, однако жилье ей под различными предлогами не было предоставлено, уплаченные денежные средства не возвращены;

– протоколом осмотрены предоставленные потерпевшей фио146 документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 02/2-ЛБ/М с поручительством от 04 февраля 2016 года, заключенного потерпевшей с фио90., как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и ЛИЦО1, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> за 765000 рублей, в срок – 01 апреля 2017 года; расписки от 04.02.2016 и от 05.02.2016 о получении ЛИЦО1 в присутствии фио90 от потерпевшей денежных средств по договору в общей сумме 765000 рублей; решение Гагаринского районного суда города Севастополя от ДД.ММ.ГГГГ и апелляционного определения Севастопольского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в связи с невыполнением ЛИЦО1 и ООО «<данные изъяты>» обязательств по продаже потерпевшей доли жилого дома взыскано с них солидарно с в пользу фио146 765000 рублей (т. 12 л.д. 77-96);

– в заявлении фио58 сообщила, что фио90, Охрименко Б.Н. и ЛИЦО1 в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 510000 рублей (т. 12 л.д. 98);

– показаниями потерпевшей фио58, из которых усматривается, что 10 февраля 2016 года в офисе ООО «<данные изъяты>» ею с фио90 и ЛИЦО1 был заключен договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения № № на 2 этаже по ул. <адрес>, в срок до 01 декабря 2016 года, за что она уплатила о 510000 рублей, жилье ей под различными предлогами не передали, а уплаченные деньги не возвратили;

– протоколом у потерпевшей фио58 изъяты документы (т. 12 л.д. 119-121), которые были осмотрены: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 01/15-ЛБ/Р от 10.02.2016, с приложениями, заключенного потерпевшей с фио90, как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и ЛИЦО1, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комната № №) на 2 этаже дома за 510000 рублей, в срок – 01 декабря 2016 года; расписки от 10.02.2016, 31.03.2016, 14.05.2016, 29.07.2016, 10.10.2016 и 09.12.2016 о получении ЛИЦО1 и Охрименко Б.Н. в присутствии фио90 от потерпевшей денежных средств по договору в общей сумме 510000 рублей (т. 12 л.д. 122-136);

– в заявлении фио80 сообщил о хищении в офисе ООО «<данные изъяты>» под предлогом продажи квартиры принадлежащих ему денежных средств в сумме 510000 рублей (т. 12 л.д. 139-140);

– показаниями потерпевшего фио80 о том, что в феврале 2016 года в офисе ООО «<данные изъяты>» он с фио90 и ЛИЦО1, в присутствии Охрименко Б.Н., заключил договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по ул. <адрес>, за что уплатил 510000 рублей, затем по инициативе Охрименко Б.Н. договор был расторгнут и перезаключен, однако жилье ему под различными предлогами так и не предоставили, уплаченные деньги не возвратили;

– протоколом осмотрены предоставленные потерпевшим фио80 документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 02/3-ЛБ/М от 12.02.2016, с приложением, заключенного потерпевшим с фио90, как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и ЛИЦО1, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комната № №) на 3 этаже дома за 510000 рублей; расписка от 12.02.2016 о получении ЛИЦО1 в присутствии фио90 от потерпевшего денежных средств по договору в общей сумме 510000 рублей; соглашения от 17.07.2017 о расторжении предварительного договора купли-продажи части жилого дома № 02/3-ЛБ/М, заключенного с потерпевшим генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Охрименко Б.Н., а также ЛИЦО1, расписка о возврате потерпевшему уплаченных им денежных средств от 06.12.2017; договор об участии в хозяйственной деятельности пайщика ПКСП «<данные изъяты>», № 12 о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от 06.12.2017, акт согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», согласно которым ПКСП «<данные изъяты>» должен приобрести в пользу Насонова В.М. жилое помещение, квитанция к приходным кассовым ордерам без номеров от 06.12.2017 об уплате фио80 паевого взноса в сумме 510000 рублей (т. 12 л.д. 168-189);

– в заявлении фио7 указывает, что в феврале 2016 года в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» фио90, Охрименко Б.Н. и ЛИЦО1 путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 975000 рублей (т. 12 л.д. 191);

– из показаний потерпевшего фио7 видно, что он в офисе ООО «<данные изъяты>» с фио90 и ЛИЦО1, в присутствии Охрименко Б.Н., заключил договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по ул. <адрес>, за что заплатил 975000 рублей, жилье ему под различными предлогами не предоставили, уплаченные деньги не вернули;

– протоколом у фио7 изъяты документы (т. 12 л.д. 212-214), которые были осмотрены: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 01/16-ЛБ/Р от 16.02.2016, с приложением, заключенного потерпевшим с фио90, как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и ЛИЦО1, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комната № №) на 3 этаже дома за 975000 рублей, в срок – 01 декабря 2016 года; расписки от 02.02.2016 и 16.02.2016 о получении ЛИЦО1 в присутствии фио90 от потерпевшего денежных средств по договору в общей сумме 975000 рублей (т. 12 л.д. 215-224);

– в заявлении фио84 сообщил, что он передал Охрименко Б.Н. деньги в сумме 650000 рублей за однокомнатную квартиру, однако последний обязательства не выполнил, договор расторг, и денежные средства не возвратил (т. 4 л.д. 102);

– показаниями потерпевшего фио84., согласно которым в офисе ООО «<данные изъяты>» им с фио90 и ЛИЦО1 был заключен договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по ул. <адрес>, за что он сразу же уплатил 650000 рублей. Жилье ему под различными предлогами не предоставили, а из уплаченных им денег вернули 200000 рублей;

– протоколом осмотрены предоставленные потерпевшим фио84 документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 01/17-ЛБ/Р от 18.02.2016, с приложением, заключенного потерпевшим с фио90, как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и ЛИЦО1, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комната № 49) на 3 этаже дома за 650000 рублей, в срок – 01 декабря 2016 года; расписка от 18.02.2016 о получении ЛИЦО1 в присутствии фио90 от потерпевшего денежных средств по договору в общей сумме 650000 рублей; соглашение от 21.12.2016 о расторжении предварительного договора купли-продажи части жилого дома № 01/17-ЛБ/Р, заключенного Охрименко Б.Н. от имени ЛИЦО1 с потерпевшим, согласно которому денежные средства в сумме 650000 рублей должны были быть возращены потерпевшему до 30.04.2017 (т. 13 л.д. 12-22, 23);

– в заявлении фио27 сообщил о совершенном Охрименко Б.Н., фио90 и ЛИЦО1 в офисе ООО «<данные изъяты>» в отношении него преступлении (т. 13 л.д. 25);

– показаниями потерпевшего фио27 о том, что в офисе ООО «<данные изъяты>» с фио90 и ЛИЦО1, в присутствии Охрименко Б.Н., он заключил договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по ул. <адрес>, за что сразу же уплатил 510000 рублей, однако жилье ему не предоставили, уплаченные им деньги, несмотря на расторжение договора, не возвратили;

– протоколом осмотрены предоставленные потерпевшим фио27 документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 02/04-ЛБ/М от 18.02.2016, с приложением, заключенного потерпевшим с фио90., как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и ЛИЦО1, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комната № №) на 3 этаже дома за 510000 рублей, в срок – 1-й квартал 2017 года; расписки от 18.02.2016 о получении ЛИЦО1 в присутствии фио90 от потерпевшего денежных средств по договору в общей сумме 510000 рублей; соглашение от 29.06.2017 о расторжении предварительного договора купли-продажи части жилого дома № 02/04-ЛБ/М, заключенного Охрименко Б.Н. и ЛИЦО1 с потерпевшим, согласно которому последнему уплаченные им денежные средства должны были быть возращены в срок до 30.10.2017 (т. 13 л.д. 52-65);

– в заявлении фио32 сообщил о совершенном в отношении него преступлении (т. 13 л.д. 68);

– показаниями потерпевшего фио32 установлено, что в офисе ООО «<данные изъяты>» им с фио90 и ЛИЦО1, в присутствии Охрименко Б.Н., был заключен договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по ул. <адрес>, за что он сразу же уплатил 650000 рублей. Жилье ему под различными предлогами не предоставили, уплаченные денежные средства не вернули;

– протоколом осмотрены выданные потерпевшим фио32 документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 01/19-ЛБ/Р от 17.03.2016, с приложением, заключенного потерпевшим с фио90, как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и Никольской В.Г., как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комната № 18) на 1 этаже дома за 650000 рублей, в срок – 01 декабря 2016 года; расписка от 17.03.2016 о получении ЛИЦО1, в присутствии фио90, от потерпевшего денежных средств по договору в сумме 650000 рублей и заочного решения Ленинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в связи с невыполнением ЛИЦО1 и ООО «<данные изъяты>» обязательств по продаже потерпевшему помещения в строящемся многоквартирном жилом доме определено взыскать с них солидарно в пользу фио32, в том числе, 650000 рублей (т. 13 л.д. 90-105);

– в заявлении фио118 сообщил о совершенном Охрименко Б.Н., ЛИЦО1 и фио90 преступлении (т. 13 л.д. 108-110);

– из показаний потерпевшего фио118 видно, что им в офисе ООО «<данные изъяты>» с фио90 и ЛИЦО1 был заключен договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по ул. <адрес>, за что он уплатил 510000 рублей, жилье ему под различными предлогами так и не предоставили, уплаченные им денежные средства, несмотря на расторжение договора, так и не вернули;

– протоколом осмотрены предоставленные потерпевшим фио118 документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 02/10-ЛБ/М от 29.03.2016, с приложением, заключенного потерпевшим с фио90, как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и ЛИЦО1, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комната № №) на 2 этаже дома за 510000 рублей, в срок – 1-й квартал 2017 года; расписка от 29.03.2016 о получении ЛИЦО1 в присутствии фио90 от потерпевшего денежных средств по договору в общей сумме 510000 рублей; соглашение от 03.10.2017 о расторжении предварительного договора купли-продажи части жилого дома № 02/10-ЛБ/М, заключенного Охрименко Б.Н. и ЛИЦО1 с потерпевшим, согласно которому последнему уплаченные им денежные средства должны были быть возращены в срок до 03.02.2018 (т. 13 л.д. 142-152);

– в заявлении фио149 сообщил, что фио90, Охрименко Б.Н. и ЛИЦО1 в офисе ООО «<данные изъяты>» путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 988000 рублей (т. 13 л.д. 154);

– показаниями потерпевшего фио149 о том, что в офисе ООО «<данные изъяты>» он заключил с фио90 и ЛИЦО1, в присутствии Охрименко Б.Н., договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде двух жилых помещений по ул. <адрес>, за что уплатил 988000 рублей, однако, жилье ему под различными предлогами не предоставили, деньги, несмотря на расторжение договора, не вернули;

– протоколом у потерпевшего фио149 изъяты документы (т. 13 л.д. 176-178), которые были следователем осмотрены: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 02/11-ЛБ/М от 29.03.2016, с приложением, заключенного потерпевшим с фио90, как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и ЛИЦО1, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 2/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилых помещений (комнаты № № №, №) на 2 этаже дома за 988000 рублей, в срок – 1-й квартал 2017 года; расписки от 29.03.2016 и 12.05.2016 о получении ЛИЦО1 в присутствии Охрименко Л.Б. от потерпевшего денежных средств по договору в общей сумме 988000 рублей; соглашения от 13.04.2017 о расторжении предварительного договора купли-продажи части жилого дома № 02/11-ЛБ/М, заключенного Охрименко Б.Н. и ЛИЦО1 с потерпевшим, согласно которому последнему уплаченные им денежные средства должны были быть возращены в срок до 13.08.2017 (т. 13 л.д. 179-196);

– в заявлении фио87 сообщил о совершенном ЛИЦО1, фио90 и Охрименко Б.Н. преступлении при завладении его денежными средствами в сумме 510000 рублей (т. 13 л.д. 198-200)

– показаниями потерпевшего фио87, подтвердившего, что им был заключен договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по ул. <адрес>, за что он перечислил 510000 рублей, однако жилье ему под различными предлогами так и не предоставили, деньги не возвратили;

– в заявлении фио82 сообщил, что Охрименко Б.Н., действуя с иными лицами, мошенническим путем завладел его денежными средствами в сумме 1000000 рублей (т. 14 л.д. 1);

– показания потерпевшего фио82 о том, что в 2016 году он занял денежные средства фио61 и ее супругу в размере 1000000 рублей для приобретения ими жилья в строящемся ООО «<данные изъяты>» доме по ул. <адрес>, а затем в счет возврата долга от фио61, уступившей ему право требования жилого помещения, сам заключил с Охрименко Б.Н. соответствующий договор, при этом подсудимый изъял ранее подписанные документы, однако обязательства по предоставлению жилья так и не выполнил и денежные средства не вернул;

– протоколом у потерпевшего фио82 изъяты документы (т. 14 л.д. 15-16 );

– протоколом осмотрены изъятые у фио82 документы: договор № 03_У от 29.03.2017, с приложением, заключенного потерпевшим с Охрименко Б.Н., действовавшим по доверенности от имени фио90 как владельцем земельного участка, и с ЛИЦО1, действовавшей от имени ООО «<данные изъяты>», о продаже потерпевшему, в том числе, 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (спальня Вербена) на 3 этаже дома за 1000000 рублей, в срок – 2-й квартал 2017 года; акт сдачи-приемки услуг от 13.08.2016, согласно которому ООО «<данные изъяты>» выполнило указанные в нем услуги стоимостью 1000000 рублей перед фио61; расписка от 01.02.2017 о получении Охрименко Б.Н. в присутствии фио90 от фио61 900000 рублей по предварительному договору купли-продажи части жилого дома № 1 от 13.08.2016 и отрывная часть квитанции ЛБ № 000075 от 13.08.2016, за подписью фио90 о получении ООО «<данные изъяты>» от фио61 100000 рублей по договору № 1 от 13.08.2016 (т. 14 л.д. 17-27);

– в заявлении фио73 сообщил, что Охрименко Б.Н., ЛИЦО1 и фио90 путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 510000 рублей (т. 14 л.д. 30);

– показаниями потерпевшего фио74, установлено, что в офисе ООО «<данные изъяты>» он заключил с фио90 и ЛИЦО1 договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по ул. <адрес>, за это он уплатил 510000 рублей, однако жилье ему под различными предлогами не предоставили, деньги, несмотря на расторжение договора, не вернули;

– в ходе очной ставки с Охрименко Б.Н. потерпевший фио74 подтвердил вышеизложенные обстоятельства совершенного в отношении него преступления (т. 14 л.д. 45-50);

– протоколом у потерпевшего фио74 изъяты документы (т. 14 л.д. 54-56);

– протоколом они были осмотрены: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 02/12-ЛБ/М от 05.04.2016, с приложением, заключенного потерпевшим с фио90, как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и ЛИЦО1, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комната № №) на 2 этаже дома за 510000 рублей, в срок – 1-й квартал 2017 года; расписка от 05.04.2016 о получении ЛИЦО1 в присутствии фио90 от потерпевшего денежных средств по договору в сумме 510000 рублей; соглашение от 01.09.2017 о расторжении предварительного договора купли-продажи части жилого дома № 02/12-ЛБ/М, заключенного Охрименко Б.Н. и ЛИЦО1 с потерпевшим, согласно которому последнему уплаченные им денежные средства должны были быть возращены в срок до 30.01.2018 (т. 14 л.д. 57-67);

– в заявлении фио19 сообщила об обстоятельствах совершенного Охрименко Б.Н., ЛИЦО1 и фио90 преступления в отношении нее (т. 14 л.д. 70-71);

– показаниями потерпевшей фио19, согласно которым в офисе ООО «<данные изъяты>» она заключил с фио90 и ЛИЦО1, в присутствии Охрименко Б.Н., договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по ул. <адрес>, за что уплатила всего 765000 рублей, однако жилье ей под различными предлогами так и не было предоставлено, уплаченные деньги не возвращены;

– протоколом осмотрены предоставленные потерпевшей фио19 документы: предварительный договора купли-продажи части жилого дома № 02/13-ЛБ/М от 07.04.2016, с приложением, заключенного потерпевшей с фио90, как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и ЛИЦО1, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. Мельникова, 22 – жилого помещения (комната № 60) на 3 этаже дома за 765000 рублей, в срок – 1-й квартал 2017 года; расписки от 07.04.2016, 12.05.2016 и 16.07.2016 о получении ЛИЦО1 в присутствии фио90 от потерпевшей денежных средств в общей сумме 765000 рублей (т. 14 л.д. 96-104);

– в заявлении фио95 сообщил о совершенном Охрименко Б.Н., ЛИЦО1 и фио90 преступлении (т. 14 л.д. 109-110)

– показаниями потерпевшего фио95, из которых следует, что в офисе ООО «<данные изъяты>» он заключил с фио90 и ЛИЦО1 договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по ул. <адрес>, за что уплатил 714000 рублей, однако жилье ему под различными предлогами так и не предоставили, а деньги, несмотря на расторжение договора, не вернули (т. 14 л.д. 122-129);

– протоколом у потерпевшего фио95 изъяты документы (т. 14 л.д. 130-138);

– протоколом изъятые у потерпевшего фио95 документы осмотрены: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 02/15-ЛБ/М от 07.04.2016, с приложением, заключенного потерпевшим с фио90, как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и ЛИЦО1, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комната № №) на 2 этаже дома за 714000 рублей, в срок – 1-й квартал 2017 года; расписка от 07.04.2016 о получении ЛИЦО1 в присутствии фио90 от потерпевшего денежных средств по договору в сумме 714000 рублей; соглашение от 18.04.2017 о расторжении предварительного договора купли-продажи части жилого дома № 02/15-ЛБ/М, заключенного Охрименко Б.Н. и ЛИЦО1 с потерпевшим, согласно которому последнему уплаченные им денежные средства должны были быть возращены в срок до 18.08.2017 (т. 14 л.д. 139-146);

– в заявлении фио25 сообщила о совершенном в отношении нее преступлении при покупке жилья в ООО «<данные изъяты>» (т. 14 л.д. 148);

– из показаний потерпевшей фио25 следует, что в офисе ООО «<данные изъяты>» с фио90 и ЛИЦО1 она заключила договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по ул. <адрес>, за что уплатила 510000 рублей, однако жилье ей под различными предлогами так и не предоставили, уплаченные деньги не вернули;

– протоколом осмотрены предоставленные потерпевшей фио25 документы: предварительный договора купли-продажи части жилого дома № 02/14-ЛБ/М от 07.04.2016, с приложением, заключенного потерпевшей с фио90, как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и ЛИЦО1, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комната № №) на 2 этаже дома за 510000 рублей, в срок – 1-й квартал 2017 года; расписка от 07.04.2016 о получении ЛИЦО1 в присутствии фио90 от потерпевшей денежных средств по договору в сумме 510000 рублей (т. 14 л.д. 173-184, 185);

– в заявлении фио117 сообщила о свершенном в отношении нее преступлении (т. 14 л.д. 186);

– показаниями потерпевшей фио117 установлено, что 12.04.2016 в офисе ООО «<данные изъяты>» она с фио90 и ЛИЦО1, в присутствии Охрименко Б.Н., заключила договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по ул. <адрес>, за что уплатила 510000 рублей, затем по инициативе Охрименко Б.Н. договор дважды перезаключался, однако жилье ей под различными предлогами так и не было предоставлено, а уплаченные ею деньги не возвращены;

– протоколом у потерпевшей фио117 изъяты документы (т. 14 л.д. 215-218);

– протоколом осмотрены изъятые у потерпевшим документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 02/17-ЛБ/М от 12.04.2016, с приложением, заключенного потерпевшей с фио90, как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и ЛИЦО1, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комната № №) на 2 этаже дома за 510000 рублей; расписки от 12.04.2016 о получении ЛИЦО1 в присутствии фио90 от потерпевшей денежных средств по договору в сумме 510000 рублей; договор № 02/17-ЛБ/М от 19.04.2017, заключенного с потерпевшей ЛИЦО1, в лице ее представителя – Охрименко Б.Н., согласно которому последняя обязалась продать потерпевшей указанное жилое помещение под названием «спальня Линантус» и в срок до 4-го квартала 2017 года; сообщение на имя фио117 о расторжении указанного договора купли-продажи части жилого дома № 02/17-ЛБ/М от 19.04.2017 за подписью ЛИЦО1., и расписки о возврате Охрименко Б.Н. потерпевшей уплаченных ею денежных средств от 18.12.2017; договора об участии в хозяйственной деятельности пайщика ПКСП «<данные изъяты>», № 14 о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от 18.12.2017, акта согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», согласно которым ПКСП «<данные изъяты>» должен приобрести в пользу фио117 жилое помещение, квитанций к приходным кассовым ордерам без номеров от 18.12.2017 об уплате фио117 в том числе паевого взноса в сумме 510000 рублей, подписанных Охрименко Б.Н. (т. 14 л.д. 219-249);

– в заявлении фио94. сообщила, что 12 апреля 2016 года фио90., Охрименко Б.Н., ЛИЦО1 в офисе ООО «<данные изъяты>» путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме, похитили принадлежащие ей денежные средства (т. 15 л.д. 1);

– показаниями потерпевшей фио94 установлено, что в апреле 2016 года в офисе ООО «<данные изъяты>» с фио90 и ЛИЦО1 она заключила договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по ул. <адрес>, за что заплатила 510000 рублей, однако жилье ей под различными предлогами так и не предоставили, а уплаченные деньги не вернули;

– согласно протоколу потерпевшая фио94 добровольно выдала документы (т. 15 л.д. 31-33);

– протоколом осмотрены выданные потерпевшей фио94 документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 02/16-ЛБ/М от 12.04.2016, с приложением, заключенного потерпевшей с Охрименко Л.Б., как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и ЛИЦО1, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комната № №) на 2 этаже дома за 510000 рублей, в срок – 1-й квартал 2017 года; расписка от 12.04.2016 о получении ЛИЦО1 в присутствии фио90 от потерпевшей денежных средств по договору в сумме 510000 рублей (т. 15 л.д. 34-40);

– в заявлении фио29 сообщила о совершенном в отношении нее преступлении (т. 15 л.д. 43);

– потерпевшая фио29 в суде показала, что 14.04.2016 в офисе ООО «<данные изъяты>» она заключила с ЛИЦО1 договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по ул. <адрес>, за это в присутствии фио90 заплатила 510000 рублей. Жилье ей под различными предлогами так и не предоставили, уплаченные деньги не вернули;

– протоколом у потерпевшей фио29 изъяты документы (т. 15 л.д. 91-93);

– протоколом осмотрены изъятые у потерпевшей фио29 документы: договор № 02/18-ЛБ/М от 14.04.2016, с приложением, заключенного потерпевшей с ЛИЦО1 о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (спальня сирень) на 2 этаже дома за 510000 рублей; расписки от 14.04.2016 и 05.05.2016 о получении ЛИЦО1 в присутствии фио90 от потерпевшей денежных средств по договору в общей сумме 510000 рублей (т. 15 л.д. 94-105);

– в заявлении фио63 сообщила, что 19 апреля 2016 года в офисе ООО «<данные изъяты>» фио90, Охрименко Б.Н. и ЛИЦО1 путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 510000 рублей (т. 15 л.д. 108);

– показаниями потерпевшей фио63, согласно которым, она с фио90 и ЛИЦО1, в присутствии Охрименко Б.Н., в офисе ООО «<данные изъяты>» заключила договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по ул. <адрес>, за которое она уплатила 510000 рублей, однако жилье ей под различными предлогами так и не предоставили, уплаченные деньги не вернули;

– протоколом у фио64 изъяты документы (т. 15 л.д. 149-151);

– протоколом осмотрены изъятые у фио64 документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 02/22-ЛБ/М от 19.04.2016, с приложением, заключенного потерпевшей с фио90, как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и ЛИЦО1, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комната № №) на 2 этаже дома за 510000 рублей, в срок – 1-й квартал 2017 года; расписки от 20.04.2016, 16.05.2016, 07.06.2016 и 03.10.2016 о получении ЛИЦО1 и Охрименко Б.Н. в присутствии фио90 от потерпевшей денежных средств по договору всего на сумму 510000 рублей (т. 15 л.д. 152-163);

– в заявлении фио113 сообщила о совершенном фио90, Охрименко Б.Н. и ЛИЦО1 преступлении, которые путем обмана похитили у нее денежные средства (т. 15 л.д. 165);

– показаниями потерпевшей фио113 установлено, что 29.04.2016 в офисе ООО «Любимый берег» она заключила с фио90 и ЛИЦО1 договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по ул. №, за которое уплатила 650000 рублей, однако жилье ей под различными предлогами так и не предоставили, после расторжения договора возвратили лишь 300000 рублей, а остальные уплаченные ею деньги так и не возвратили (т. 15 л.д. 174-184);

– протокол потерпевшая фио113 добровольно выдала документы (т. 15 л.д. 190-192);

– протоколом осмотрены изъятые у потерпевшей фио113 документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 02/22-ЛБ/Р от 29.04.2016, с приложением, заключенного потерпевшей с фио90, как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и ЛИЦО1 как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комната № №) на 1 этаже дома за 650000 рублей, в срок – 01 декабря 2016 года; расписка от 29.04.2016 о получении ЛИЦО1 в присутствии фио90 от потерпевшей денежных средств по договору в сумме 650000 рублей; соглашение от 16.12.2016 о расторжении предварительного договора купли-продажи части жилого дома № 02/22-ЛБ/Р, заключенного фио90 и Охрименко Б.Н. от имени ЛИЦО1 с потерпевшей, согласно которому последней уплаченные ею денежные средства в сумме 650000 рублей полностью должны были быть возращены в срок до 28.04.2017 (т. 15 л.д. 193-211);

– в заявлении фио119 сообщила о завладении супругами Охрименко и ЛИЦО1 мошенническим путем ее денежными средствами в сумме 650000 рублей (т. 15 л.д. 214);

– показаниями потерпевшей фио119 о том, что в офисе ООО «<данные изъяты>» с фио90 и ЛИЦО1 она заключила договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по ул. <адрес>, за которое уплатила 650000 рублей, однако жилье ей под различными предлогами так и не предоставили, уплаченные деньги – не возвратили;

– протоколом у потерпевшей фио119 изъяты документы (т. 15 л.д. 243-245);

– протоколом осмотрены изъятые у потерпевшей фио119 документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 02/25-ЛБ/Р от 14.05.2016, с приложением, заключенного потерпевшей с фио90, как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и ЛИЦО1, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комната № №) на 1 этаже дома за 650000 рублей, в срок – 01 декабря 2016 года; расписка от 14.05.2016 о получении ЛИЦО1 в присутствии фио90 от потерпевшей денежных средств по договору в сумме 650000 рублей (т. 15 л.д. 246-258);

– в заявлении фио13 сообщила, что фио90, Охрименко Б.Н. и ЛИЦО1 в офисе ООО «<данные изъяты>» путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 650000 рублей (т. 16 л.д. 1);

– показаниями потерпевшей фио13., согласно которым она в офисе ООО «<данные изъяты>» заключила с фио90 и ЛИЦО1, в присутствии Охрименко Б.Н., договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по ул. <адрес>, за которое уплатила всего 650000 рублей, однако жилье ей под различными предлогами так и не предоставили. Затем по инициативе Охрименко Б.Н. и фио90 договор был перезаключен, однако и после этого обязательства не были выполнены, а уплаченные деньги не возвращены;

– протоколом у потерпевшей фио13 изъяты документы (т. 16 л.д. 20-22);

– протоколом осмотрены изъятые у потерпевшей фио13 документов, в том числе: договор смешанного типа № 01/27-ЛБ/Р от 25.12.2016, заключенного потерпевшей с фио90, как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и Охрименко Б.Н. от имени ЛИЦО1, с приложением, о продаже потерпевшей после завершения строительства (3-й квартал 2017 года) 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (Гиацинтовая спальня) на 1 этаже дома за 650000 рублей; расписки от 18.05.2016 и 31.05.2016 о получении ЛИЦО1 в присутствии фио90 от потерпевшей денежных средств по предварительному договору купли-продажи части жилого дома № 02/27-ЛБ/Р от 18.05.2016 в сумме 650000 рублей (т. 16 л.д. 23-45);

– в заявлении и жалобе фио49 сообщил, что фио90, Охрименко Б.Н. и ЛИЦО1 путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 1268000 рублей (т. 16 л.д. 47-48, 57);

– показаниями потерпевшего фио49, подтвердившего, что он в офисе ООО «<данные изъяты>» заключил с фио90 и ЛИЦО1 договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по ул. <адрес>, за которое уплатил 1268000 рублей, однако жилье ему под различными предлогами так и не предоставили, уплаченные деньги, несмотря на расторжение договора в дальнейшем, не возвратили;

– из протокола видно, что потерпевший фио49 добровольно выдал документы (т. 16 л.д. 91-93);

– протоколом осмотрены изъятые у фио49 документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 02/24-ЛБ/М от 23.05.2016, с приложением, заключенного потерпевшим с фио90, как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и ЛИЦО1, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 2/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилых помещений (комнаты № № №, №) на 3 этаже дома за 1268000 рублей, в срок – 1-й квартал 2017 года; расписки от 23.05.2016 и 08.07.2016 о получении ЛИЦО1. и Охрименко Б.Н. в присутствии фио90 от потерпевшего денежных средств по договору в общей сумме 1268000 рублей; соглашения от 13.06.2017 о расторжении предварительного договора купли-продажи части жилого дома № 02/24-ЛБ/М, заключенного Охрименко Б.Н., как генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и также от имени ЛИЦО1, с потерпевшим, согласно которому последнему уплаченные им денежные средства в сумме должны были быть возращены в срок до 24.08.2017 (т. 16 л.д. 94-105);

– в заявлении фио157 сообщила о совершенном Охрименко Б.Н. преступлении (т. 16 л.д. 108);

– показаниями потерпевшей фио157, согласно которым в офисе ООО «<данные изъяты>» она заключила с фио90 и ЛИЦО1 договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по ул. <адрес>, за что уплатила 650000 рублей, затем по инициативе Охрименко Б.Н. перезаключила его, однако, жилье ей так и не было предоставлено, уплаченные деньги не возвращены;

– протоколом у потерпевшей фио157 изъяты документы (т. 16 л.д. 137-139);

– протоколом осмотрены изъятые у потерпевшей фио157 документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 01/29-ЛБ/Р от 30.05.2016, с приложением, заключенного потерпевшей с фио90, как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и ЛИЦО1, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комната № №) на 1 этаже дома за 650000 рублей; расписок от 30.05.2016 и 03.06.2016 о получении ЛИЦО1 в присутствии фио90 от потерпевшей денежных средств по договору в общей сумме 650000 рублей; сообщение на имя фио157 о расторжении указанного договора купли-продажи части жилого дома № 02/29-ЛБ/Р за подписью ЛИЦО1, и расписки о возврате Охрименко Б.Н. потерпевшей уплаченных ею денежных средств от 12.12.2017; договора об участии в хозяйственной деятельности пайщика ПКСП «<данные изъяты>», № 15 о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от 12.12.2017, акт согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», согласно которым ПКСП «<данные изъяты>» должен приобрести в пользу фио157 жилое помещение, и квитанций к приходным кассовым ордерам без номеров от 12.12.2017 об уплате фио157 в том числе паевого взноса в сумме 650000 рублей, подписанных Охрименко Б.Н. (т. 16 л.д. 140-167);

– в заявлении фио18 сообщила о совершенном в отношении нее преступлении (т. 16 л.д. 170);

– показаниями потерпевшей фио18 о том, что в офисе ООО «<данные изъяты>» она заключила с Охрименко Б.Н. и ЛИЦО1 договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по ул. <адрес>, за что уплатила 650000 рублей. Затем по инициативе Охрименко Б.Н. договор перезаключила, при этом первый договор Охрименко Б.Н. порвал, однако жилье ей не было предоставлено, деньги не возвращены;

– протоколом у потерпевшей фио18 изъяты документы (т. 16 л.д. 191-193);

– протоколом осмотрены изъятые у потерпевшей фио18 документы: сообщение на имя фио18 о расторжении предварительного договора купли-продажи части жилого дома № 02/25-ЛБ/М за подписью ЛИЦО1; расписка о возврате Охрименко Б.Н. потерпевшей уплаченных ею по данному предварительному договору денежных средств от 18.12.2017; договор об участии в хозяйственной деятельности пайщика ПКСП «<данные изъяты>», № 12 о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от 18.12.2017, акт согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», согласно которым ПКСП «<данные изъяты>» должен приобрести в пользу фио18 жилое помещение по ул. <адрес>, стоимостью 650000 рублей, и квитанций к приходным кассовым ордерам без номеров от 18.12.2017 об уплате фио18 в том числе паевого взноса в сумме 650000 рублей, подписанных Охрименко Б.Н. (т. 16 л.д. 194-211);

– в заявлении фио41 сообщил о завладении Охрименко Б.Н. мошенническим путем 1268000 рублями (т. 17 л.д. 1);

– показаниями потерпевшего фио41 установлено, что 09.06.2016 в офисе ООО «<данные изъяты>» он заключил с фио90 и ЛИЦО1 в присутствии Охрименко Б.Н. договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде двух жилых помещений по ул. <адрес>, за что уплатил 1268000 рублей. Жилье ему должны были предоставить в срок – 2-й квартал 2017 года, а затем по инициативе Охрименко Б.Н. 26 декабря 2016 года он перезаключил договор, однако жилье ему так и не было предоставлено, уплаченные им деньги не возвращены;

– потерпевший фио41 выдал документы (т. 17, л.д. 26-28);

– протоколом осмотрены выданные фио41 документы: договор смешанного типа № 01/30-ЛБ/Р от 26.12.2016, заключенный потерпевшим с фио90, как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и Охрименко Б.Н. от имени ЛИЦО1, с приложением, о продаже потерпевшему после завершения строительства (3-й квартал 2017 года) 2/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – 2 жилых помещений (спальни Гладиолус и Гербера) на 1 этаже дома за 1268000 рублей; расписка от 09.06.2016 о получении ЛИЦО1 в присутствии фио90 от потерпевшего денежных средств по предварительному договору купли-продажи части жилого дома № 01/30-ЛБ/Р от 09.06.2016 в сумме 1268000 рублей (т.17 л.д. 29-37);

– в заявлении фио101 сообщила, что Охрименко Б.Н., фио90 и иные лица, действовавшие совместно с ними, в период с 16 июня 2016 года по 13 февраля 2017 года в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» путем обмана под предлогом продажи жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 825000 рублей (т. 17 л.д. 46);

– из показаний потерпевшей фио101 видно, что она заключила с фио90 и Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по ул. <адрес>, за что уплатила всего 825000 рублей. Жилье под различными предлогами ей предоставлено не было, уплаченные деньги не вернули;

– протоколом у потерпевшей фио101 изъяты документы (т. 17 л.д. 70-72);

– протоколом осмотрены изъятые у потерпевшей фио101 документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 20/2-ЛБ/Ч от 14.06.2016, с приложением, заключенного потерпевшей с фио90, как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и Охрименко Б.Н., как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комнаты № №) на 1 этаже дома, в срок до 01.07.2017; расписки от 14.06.2016, 28.06.2016, 03.12.2016 и 13.02.2017 о получении Охрименко Б.Н. в присутствии фио90 от потерпевшей денежных средств по договору в общей сумме 825000 рублей (т. 17 л.д. 73-83);

– в заявлении фио114 сообщил о хищении его денежных средств в сумме 1095000 рублей в офисе ООО «<данные изъяты>» путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме (т. 17 л.д. 86);

– показаниями потерпевшего фио114 установлено, что в офисе ООО «<данные изъяты>» им был заключен с фио90 и Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по ул. <адрес>, за что он уплатил всего 1095000 рублей, однако жилье под различными предлогами ему предоставлено и не было, деньги не возвращены;

– согласно протоколу потерпевший фио114 выдал документы (т. 17 л.д. 113-115);

– протоколом осмотрены выданные потерпевшим фио114 документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 20/1-ЛБ/Ч от 14.06.2016, с приложением, заключенного потерпевшим с фио90, как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и Охрименко Б.Н., как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 2/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилых помещений (комнаты № № №, №) на 1 этаже дома, в срок до 01.07.2017; расписки от 14.06.2016, 14.07.2016 и 19.08.2016 о получении Охрименко Б.Н. в присутствии фио90 от потерпевшего денежных средств по договору в общей сумме 1095000 рублей (т. 17 л.д. 116-130);

– в заявлении фио3 сообщила о совершенном в отношении нее преступлении (т. 17 л.д. 133);

– показаниями потерпевшей фио3, согласно которым в офисе ООО «<данные изъяты>» она заключила с фио90 и Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по ул. <адрес>, за это уплатила 680000 рублей, однако жилье ей предоставлено не было, уплаченные деньги, несмотря на расторжение договора, не были возвращены;

– в ходе очной ставки с обвиняемым потерпевшая фио3 подтвердила, обстоятельства хищения денег (т. 17 л.д. 162-168);

– протоколом у потерпевшей фио3 изъяты документы (т. 17 л.д. 174-176);

– протоколом осмотрены изъятые у потерпевшей документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 20/8-ЛБ/Ч от 30.06.2016, с приложением, заключенный потерпевшей с фио90., как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и Охрименко Б.Н., как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комнаты № 49) на 3 этаже дома, в срок до 01.09.2017; расписки от 30.06.2016, 28.07.2016, 07.09.2016 и 22.11.2017 о получении Охрименко Б.Н. в присутствии фио90 от потерпевшей денежных средств по договору; соглашение от 07.06.2017 о расторжении договора № 20/8-ЛБ/Ч, заключенного Охрименко Б.Н., как генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и также от имени ЛИЦО1, с потерпевшей, согласно которому последней уплаченные ею денежные средства в общей сумме 680000 рублей должны были быть возращены в срок до 30.10.2017 (т. 17 л.д. 177-187);

– в заявлении фио70 сообщил о совершенном в отношении него преступлении (т. 17 л.д. 190);

– показаниями потерпевшего фио70, согласно которым в офисе ООО «<данные изъяты>» он заключил с фио90 и Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по ул. <адрес>, за что уплатил 495000 рублей, однако жилье под различными предлогами ему предоставлено не было, денежные средства не возвращены;

– протоколом фио70 добровольно выдал документы (т. 17 л.д. 215-217);

– протоколом осмотрены выданные потерпевшим фио70 документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 20/7-ЛБ/Ч от 29.06.2016, с приложением, заключенного потерпевшим с фио90, как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и Охрименко Б.Н., как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комнаты № №) на 3 этаже дома, в срок до 01.09.2017; расписки от 30.06.2016, 28.07.2016 и 07.09.2016 о получении Охрименко Б.Н. в присутствии фио90 от потерпевшего денежных средств по договору в общей сумме 495000 рублей (т. 17 л.д. 218-225);

– в заявлении фио138 сообщил о совершенном в отношении него преступлении (т. 18 л.д. 1);

– показаниями потерпевшего фио138 установлено, что в офисе ООО «<данные изъяты>» он заключил с фио90 и Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по ул. <адрес>, за что частями уплатил 2617000 рублей, однако жилье под различными предлогами ему предоставлено не было, деньги, несмотря на расторжение договора, не возвращены;

– протоколом у потерпевшего фио138 изъяты документы (т. 18 л.д. 21-23);

– протоколом осмотрены изъятые у потерпевшего фио138 документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 20/9-ЛБ/Ч от 01.07.2016, с приложением, заключенного потерпевшим с фио90, как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и Охрименко Б.Н., как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 2/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилых помещений (комнаты № № №, №) на 2 этаже дома, в срок до 01.09.2017; расписки от 01.07.2016, 05.07.2016, 12.12.2016 и 25.12.2016 о получении Охрименко Б.Н. в присутствии фио90 от потерпевшего денежных средств по договору, приходного кассового ордера № 508973 и заявления на перевод по платежной системе «ЮНИСТРИМ» от 19.12.2016; соглашение от 07.06.2017 о расторжении договора № 20/9-ЛБ/Ч, заключенного Охрименко Б.Н., как генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и также от имени ЛИЦО1, с потерпевшим, согласно которому последнему уплаченные им денежные средства в общей сумме 2617000 рублей должны были быть возращены в срок до 20.12.2017 (т. 18 л.д. 24-38);

– в заявлении фио151 сообщил, что Охрименко Б.Н., фио90 и иные лица в период с 06 июля по 20 сентября 2016 года в офисе ООО «<данные изъяты>» путем обмана под предлогом продажи жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 650000 рублей (т. 18 л.д. 41);

– показаниями потерпевшего фио151 установлено, что в офисе ООО «<данные изъяты>» он заключил с фио90 и Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по ул. Мельникова, 22, за что частями уплатил 650000 рублей, однако жилье под различными предлогами ему так и не предоставили, деньги не вернули;

– протоколом осмотрены выданные потерпевшим фио151 документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 02/26-ЛБ/М от 06.07.2016, с приложением, заключенного потерпевшим с Охрименко Л.Б., как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и Охрименко Б.Н., как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комнаты № №) на 3 этаже дома, в срок до 01.04.2017; расписки от 06.07.2016 и 20.09.2016 о получении Охрименко Б.Н. и фио136 в присутствии фио90 от потерпевшего денежных средств по договору в общей сумме 650000 рублей (т. 18 л.д. 58-68);

– в заявлении фио122 просит оказать помощь по возврату уплаченных ею Охрименко Б.Н. денежных средств в сумме 1268000 рублей (т. 18 л.д. 70);

– показаниями потерпевшей фио122 о том, что она в офисе ООО «<данные изъяты>» заключила с фио90 и ЛИЦО1 договор купли-продажи части жилого дома по ул. <адрес>, за это частями уплатила им, в том числе и через фио123, всего 1267000 рублей, однако жилье под различными предлогами ей так и не предоставили, деньги не возвратили;

– показаниями допрошенной в качестве свидетеля фио123, которая дала показания аналогичные показаниям потерпевшей фио122.;

– протоколом у фио123 изъяты документы (т. 18 л.д. 99-101);

– протоколом осмотрены изъятые у фио123 документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 02/27-ЛБ/М от 12.07.2016, с приложением, заключенного потерпевшей с фио90., как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и ЛИЦО1, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 2/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилых помещений (комнаты № № №, №) на 3 этаже дома, в срок до 01.04.2017; расписки от 12.07.2016 и 18.10.2016 о получении ЛИЦО1 и фио89 в присутствии фио90 от потерпевшей денежных средств по договору в общей сумме 1267000 рублей (т. 18 л.д. 102-108);

– в заявлении фио16 сообщила о совершенных Охрименко Б.Н. мошеннических действиях в отношении нее (т. 18 л.д. 110);

– показаниями потерпевшей фио16 установлено, что в офисе ООО «<данные изъяты>» она заключила с фио90 и ЛИЦО1, в присутствии Охрименко Б.Н., договор купли-продажи части жилого дома по ул. <адрес>, за что частями уплатила 650000 рублей, однако жилье ей так и не предоставили, уплаченные деньги не вернули;

– согласно протоколу потерпевшая фио16 добровольно выдала документы (т. 18 л.д. 136-138);

– протоколом осмотрены выданные фио16 документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 02/28-ЛБ/М от 14.07.2016, с приложением, заключенного потерпевшей с фио90., как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и ЛИЦО1, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комната № 39) на 3 этаже дома, в срок до 01.04.2017; расписки от 14.07.2016 и 22.07.2016 о получении ЛИЦО1 и Охрименко Б.Н. в присутствии фио90 от потерпевшей денежных средств по договору в общей сумме 650000 рублей; соглашение от 22.03.2017 о расторжении договора № 02/28-ЛБ/М, заключенного Охрименко Б.Н., как генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и также от имени ЛИЦО1, с потерпевшей, согласно которому последней уплаченные ею денежные средства в общей сумме 650000 рублей должны были быть возращены в срок до 03.08.2017 (т. 18 л.д. 139-148);

– в заявлении фио100 сообщила, что Охрименко Б.Н., фио90 и ЛИЦО1 путем обмана под предлогом продажи жилья в строящемся доме похитили ее денежные средства в сумме 1268000 рублей (т. 18 л.д. 150-151);

– показаниями потерпевшей фио100., согласно которым, она в офисе ООО «<данные изъяты>» заключила с фио90 и ЛИЦО1, в присутствии Охрименко Б.Н., договор купли-продажи части жилого дома по ул. <адрес>, за что уплатила 1268000 рублей, однако жилье под различными предлогами ей так и не предоставили, деньги не возвратили;

– протоколом у потерпевшей фио100 изъяты документы (т. 18 л.д. 181-183);

– протоколом осмотрены изъятые у фио100 документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 02/29-ЛБ/М от 21.07.2016, с приложением, заключенного потерпевшей с фио90, как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и ЛИЦО1 как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 2/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилых помещений (комнаты № № №, №) на 1 этаже дома, в срок до 01.04.2017; расписка от 21.07.2016 о получении Охрименко Б.Н. в присутствии фио90 от потерпевшей денежных средств по договору в общей сумме 1268000 рублей (т. 18 л.д. 184-199);

– в заявлении фио124 сообщил о завладении его денежными средствами должностными лица ООО «<данные изъяты>» под предлогом продажи жилья в строящемся доме (т. 19 л.д. 1);

– показаниями потерпевшего фио124 установлено, что в офисе ООО «<данные изъяты>» им был заключен с фио90 и Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по ул. <адрес>, за это он уплатил 1428000 рублей, однако жилье ему под различными предлогами не предоставили, и, несмотря на расторжение договора, деньги также не возвратили;

– протоколом у потерпевшего фио124 изъяты документы (т. 19 л.д. 24-26);

– протоколом осмотрены изъятые у потерпевшего фио124 документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 20/11-ЛБ/Ч от 26.07.2016, с приложением, заключенного потерпевшим с фио90, как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и Охрименко Б.Н., как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 2/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилых помещений (комнаты № № №, №) на 3 этаже дома, в срок до 01.12.2017; расписки от 26.07.2016, 01.08.2016, 04.09.2016 и 26.09.2016 о получении Охрименко Б.Н. в присутствии фио90 от потерпевшего денежных средств по договору на общую сумму 1428000 рублей; соглашение от 13.09.2017 о расторжении договора № 20/11-ЛБ/Ч, заключенного Охрименко Б.Н., как генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и владельцем земельного участка, с потерпевшим, согласно которому последнему уплаченные им денежные средства в указанной сумме должны были быть возращены в срок до 13.01.2018 (т. 19 л.д. 27-37);

– в заявлении фио44 сообщила, что Охрименко Б.Н., фио90, совместно с иным лицом, путем обмана под предлогом продажи жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 690000 рублей (т. 19 л.д. 40);

– показаниями потерпевшей фио44, согласно которым она заключила с фио90 и Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по ул. <адрес>, за что в последующем уплатила им 690000 рублей, однако жилье ей не предоставили, деньги не вернули;

– протоколом у потерпевшей фио44 изъяты документы (т. 19 л.д. 71-73);

– протоколом осмотрены изъятые у потерпевшей фио51 документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 20/12-ЛБ/Ч от 27.07.2016, с приложением, заключенного потерпевшей с фио90, как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и Охрименко Б.Н., как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комната № №) на 1 этаже дома, в срок до 01.09.2017; расписки от 27.07.2016, 09.08.2016, 02.09.2016 и 16.10.2016 о получении Охрименко Б.Н. в присутствии фио90 от потерпевшей денежных средств по договору, на общую сумму 690000 рублей (т. 19 л.д. 74-82);

– в заявлении фио102 сообщила, что Охрименко Б.Н. и иные представители ООО «<данные изъяты>» мошенническим способом завладели принадлежащими ей денежными средствами в сумме 650000 рублей (т. 19 л.д. 85);

– показаниями потерпевшей фио102, из которых следует, что в офисе ООО «<данные изъяты>» она заключила с фио90 и Охрименко Б.Н. договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по ул. <адрес>, за что уплатила 650000 рублей. Затем по инициативе Охрименко Б.Н. перезаключила его, однако жилье ей так и не было предоставлено, уплаченные ею деньги не возвращены;

– протоколом у потерпевшей фио102 изъяты документы (т. 19 л.д. 109-111);

– протоколом осмотрены изъятые у потерпевшей фио102 документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 01/32-ЛБ/Р от 27.07.2016, с приложением, заключенного потерпевшей с фио90, как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и Охрименко Б.Н., как лицом, действующим по доверенности, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комната № №) на 3 этаже дома за 650000 рублей; расписка от 27.07.2016 о получении Охрименко Б.Н. в присутствии фио90 от потерпевшей денежных средств по договору в сумме 650000 рублей; сообщение на имя фио102 о расторжении указанного договора купли-продажи части жилого дома № 02/32-ЛБ/Р за подписью ЛИЦО1; расписка о возврате Охрименко Б.Н. потерпевшей уплаченных ею денежных средств от 13.12.2017; договоров об участии в хозяйственной деятельности пайщика ПКСП «<данные изъяты>», № 14 о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от 13.12.2017, акта согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», согласно которым ПКСП «<данные изъяты>» должен приобрести в пользу фио102 жилое помещение; квитанция к приходным кассовым ордерам без номеров от 13.12.2017 об уплате фио102 в том числе паевого взноса в сумме 650000 рублей, подписанных Охрименко Б.Н. (т. 19 л.д. 112-133);

– в заявлении фио47 сообщил, что Охрименко Б.Н., фио90 и иное лицо, действующее совместно с ними, в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили принадлежащие его сыну – фио48 денежные средства в сумме 730000 рублей (т. 19 л.д. 136);

– из показаний потерпевшего фио48 видно, что в офисе ООО «<данные изъяты>» им был заключен с фио90 и Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по ул. <адрес>, за это было уплачено 730000 рублей, однако жилье ему под различными предлогами не предоставили, и, несмотря на расторжение договора, деньги также не возвратили;

– протоколом у представителя потерпевшего – фио47 изъяты документы (т. 19 л.д. 154-156);

– протоколом осмотрены изъятые документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 20/13-ЛБ/Ч от 29.07.2016, с приложением, заключенного потерпевшим с фио90., как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и Охрименко Б.Н., действующим по доверенности, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комнаты № №) на 3 этаже дома, в срок до 01.09.2017; расписки от 29.07.2016 и 30.08.2016 о получении Охрименко Б.Н. в присутствии фио90 от потерпевшего денежных средств по договору на общую сумму 730000 рублей; соглашение от 29.06.2017 о расторжении договора № 20/13-ЛБ/Ч, заключенного Охрименко Б.Н., как генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и владельцем земельного участка, с потерпевшим, согласно которому последнему уплаченные им денежные средства должны были быть возращены в срок до 29.10.2017 (т. 19 л.д. 157-165);

– в заявлении фио76 сообщила, что Охрименко Б.Н., фио90 и ЛИЦО1 в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 649000 рублей (т. 19 л.д. 179);

– потерпевшая фио76 показала, что в офисе ООО «<данные изъяты>» заключила с фио90 и ЛИЦО1 договор купли-продажи части жилого дома по ул. <адрес>, уплатила 649000 рублей, жилье под различными предлогами ей не предоставили, и деньги не вернули;

– протоколом у потерпевшей фио76 изъяты документы (т. 19 л.д. 198-200);

– протоколом осмотрены изъятые у фио76 документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 02/31-ЛБ/М от 03.08.2016, с приложением, заключенного потерпевшей с фио90, как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и ЛИЦО1 как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комнаты № 17) на 1 этаже дома, в срок до 01.04.2017; расписки от 03.08.2016, 13.09.2016, 24.10.2016 и 24.11.2016 о получении ЛИЦО1, Охрименко Б.Н., а также фио136 от потерпевшей и в присутствии фио90 денежных средств по договору в общей сумме 649000 рублей; заявление фио76 от 30.11.2016, полученного Охрименко Б.Н., о расторжении данного договора и возврате уплаченных денежных средств (т. 19 л.д. 201-210);

– в заявлении фио26 сообщил об обстоятельствах, при которых Охрименко Б.Н. и фио90 похитили принадлежащие ему денежные средства (т. 19 л.д. 213);

– из показаний потерпевшего фио26 видно, что в офисе ООО «<данные изъяты>» он заключил с фио90 и Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по ул. <адрес>, за что уплатил всего 730000 рублей, однако жилье ему под различными предлогами не предоставили, деньги не вернули;

– протоколом у потерпевшего фио26 изъяты документы (т. 19 л.д. 237-239);

– протоколом осмотрены изъятые у фио26 документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 20/14-ЛБ/Ч от 05.08.2016, с приложением, заключенного потерпевшим с фио90., как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и Охрименко Б.Н., действующим по доверенности, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комнаты № 53) на 3 этаже дома, в срок до 01.09.2017; расписки от 05.08.2016 и 29.08.2016 о получении Охрименко Б.Н. в присутствии фио90 от потерпевшего денежных средств по договору на общую сумму 730000 рублей (т. 19 л.д. 240-246);

– в заявлении фио92 сообщил, что Охрименко Б.Н., фио90 и ЛИЦО1 путем обмана под предлогом продажи жилья похитили его денежные средства в сумме 730000 рублей (т. 20 л.д. 1);

– показаниями потерпевшего фио93., согласно которым им был заключен с фио90 и Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по ул. <адрес>, за что уплачено 730000 рублей, однако под различными предлогами жилье ему так и не было предоставлено и не возвращены денежные средства;

– согласно протоколу потерпевший фио93 выдал документы (т. 20 л.д. 22-24);

– протоколом осмотрены выданные потерпевшим фио93 документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 20/15-ЛБ/Ч от 05.08.2016, с приложением, заключенного потерпевшим с фио90., как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и Охрименко Б.Н., действующим по доверенности, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комнаты № 51) на 3 этаже дома, в срок до 01.09.2017; расписки от 05.08.2016 и 30.08.2016 о получении Охрименко Б.Н. в присутствии фио90 от потерпевшего денежных средств по договору на общую сумму 730000 рублей (т. 20 л.д. 25-31);

– в заявлении фио132 сообщил, что Охрименко Б.Н., фио90 и ЛИЦО1 путем обмана под предлогом продажи жилья похитили его денежные средства в сумме 690000 рублей (т. 20 л.д. 33-34);

– показаниями потерпевшего фио132, согласно которым, в офисе ООО «<данные изъяты>» он заключил с фио90 и Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по ул. <адрес>, за что уплатил 690000 рублей, однако под различными предлогами жилье ему так и не было предоставлено, затем по инициативе Охрименко Б.Н. договор был перезаключен, однако и после этого жилье не предоставили, и деньги не вернули;

– протоколом у потерпевшего фио132 изъяты документы (т. 20 л.д. 67-68);

– протоколом осмотрены изъятые у потерпевшего фио132 документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 20/16-ЛБ/Ч от 11.08.2016, с приложением, заключенного потерпевшим с фио90., как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и Охрименко Б.Н., действующим по доверенности, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комнаты № 17) на 1 этаже дома, в срок до 01.09.2017; расписки от 19.08.2016 о получении Охрименко Б.Н. в присутствии фио90 от потерпевшего денежных средств по договору на общую сумму 690000 рублей; сообщение на имя Ткаченко П.В. о расторжении указанного договора купли-продажи части жилого дома № 20/16-ЛБ/Ч за подписью Охрименко Б.Н., и расписки о возврате Охрименко Б.Н. потерпевшему уплаченных им денежных средств от 15.12.2017; договоров об участии в хозяйственной деятельности пайщика ПКСП «<данные изъяты>», № 7 о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от 15.12.2017; акт согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», согласно которым ПКСП «<данные изъяты>» должен приобрести в пользу фио132 жилое помещение, и квитанций к приходным кассовым ордерам без номеров от 15.12.2017 об уплате фио132 паевого взноса в сумме 690000 рублей, подписанных Охрименко Б.Н. (т. 20 л.д. 69-91);

– в заявлении фио141 сообщила, что Охрименко Б.Н., фио90. и ЛИЦО1 в офисе ООО «<данные изъяты>» путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 1268000 рублей (т. 20 л.д. 93);

– показаниями потерпевшей фио141 о том, что в офисе ООО «<данные изъяты>» ею был заключен с фио90 и Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по ул. <адрес>, за что уплачено всего 1268000 рублей, затем по инициативе Охрименко Б.Н. договор был перезаключен, однако жилье ей так и не предоставили, а деньги не вернули;

– протоколом у потерпевшей фио141 изъяты документы (т. 20 л.д. 113-115);

– протоколом осмотрены изъятые у фио141 документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 02/33-ЛБ/М от 13.08.2016, с приложением, заключенного потерпевшей с фио90., как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и Охрименко Б.Н., действовавшим по доверенности от ЛИЦО1 как владельца земельного участка, о продаже потерпевшей 2/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилых помещений (комнаты № № 53, 54) на 3 этаже дома, в срок до 01.09.2017; расписки от 13.08.2016, 22.08.2016 и 13.10.2016 о получении Охрименко Б.Н. в присутствии фио90 денежных средств по договору в общей сумме 1268000 рублей; сообщение на имя фио141 о расторжении указанного договора купли-продажи части жилого дома № 02/33-ЛБ/М за подписью ЛИЦО1 и расписки о возврате Охрименко Б.Н. потерпевшей уплаченных ею денежных средств от 18.12.2017; договора об участии в хозяйственной деятельности пайщика ПКСП «<данные изъяты>», № 7 о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от 18.12.2017, акта согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», согласно которым ПКСП «<данные изъяты>» должен приобрести в пользу фио141 жилое помещение; квитанции к приходным кассовым ордерам без номеров от 18.12.2017 об уплате фио141 в том числе паевого взноса в сумме 1268000 рублей, подписанных Охрименко Б.Н. (т. 20 л.д. 116-139);

– в заявлении фио6 сообщил о совершенном в отношении него преступлении (т. 20 л.д. 143);

– показаниями потерпевшего фио6 установлено, что в офисе ООО «<данные изъяты>» он заключил с ЛИЦО1 и фио90., в присутствии Охрименко Б.Н., договор о приобретении доли в строящемся доме в виде жилого помещения в строящемся доме по ул. <адрес>, за которое заплатил 1550000 рублей, но жилье ему так и не предоставили, деньги не возвратили;

– протоколом у потерпевшего фио6 изъяты документы (т. 20 л.д. 164-166);

– протоколом осмотрены изъятые у фио6 документы: договор № 20/2/ЛБ/У от 15.08.2016, заключенный ЛИЦО1 от имени ООО «<данные изъяты>», и фио90., как собственником земельного участка, с потерпевшим о продаже последнему жилого помещения – «спальни Роза» стоимостью 1550000 рублей; расписка от 15.08.2016 о получении фио90 в присутствии ЛИЦО1 денежных средств от потерпевшего по договору в сумме 1550000 рублей (т. 20 л.д. 167-178);

– в заявлении фио59 сообщил, что Охрименко Б.Н., фио90 и ЛИЦО1 путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили его денежные средства в сумме 1600000 рублей (т. 20 л.д. 180);

– показаниями потерпевшего фио59 о том, что в офисе ООО «<данные изъяты>» он заключил с фио90 и фио136 договор купли-продажи части жилого дома по ул. <адрес>, за это уплатил по распискам и перевел на банковскую карту фио136 всего 1600000 рублей, однако жилье ему так и не предоставили, деньги не вернули;

– согласно протоколу потерпевший фио59 выдал документы (т. 20 л.д. 200-202);

– протоколом осмотрены выданные фио59 документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 21-ЛБ/У от 06.09.2016, с приложением, заключенный потерпевшим с фио90., как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и фио136., как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. Университетская, 20/9 – жилого помещения (комнаты № 30) на 2 этаже дома, в срок до 01.12.2017; расписки от 06.09.2016 и 13.09.2016 о получении фио136 в присутствии фио90 денежных средств по договору в общей сумме 1600000 рублей, перевод которых на банковскую карту фио136 подтверждается и чеками по операциям Сбербанк Онлайн (т. 20 л.д. 203-217);

– в заявлении фио5 сообщила, что Охрименко Б.Н. мошенническим путем завладел ее деньгами в сумме 975000 рублей (т. 21 л.д. 1);

– из показаний потерпевшей фио5 усматривается, что в офисе ООО «<данные изъяты>» она заключила договор купли-продажи части жилого дома по ул. <адрес>, уплатила 975000 рублей. Затем по инициативе Охрименко Б.Н. договор был перезаключен, при этом первичный договор он забрал, однако жилье ей так и не предоставили, деньги не вернули;

– согласно протоколу фио5 выдала документы (т. 21 л.д. 21-23);

– протоколом осмотрены выданные фио5 документы: договор № 02/30ЛБМ от 11.04.2017, с приложением, заключенный потерпевшей с ЛИЦО1 в лице ее представителя – Охрименко Б.Н., о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения («спальня Тюльпан») на 2 этаже дома, в срок до 4 квартала 2017 года; расписка от 11.04.2017 о получении Охрименко Б.Н. от потерпевшей денежных средств по договору в сумме 975000 рублей (т. 21 л.д. 24-38);

– в заявлении фио8 просит привлечь к уголовной ответственности Охрименко Б.Н., фио90 и иных лиц, действующих совместно, которые в офисе ООО «<данные изъяты>» путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме, похитили ее денежные средства в сумме 200000 рублей (т. 21 л.д. 41);

– показаниями потерпевшей фио8., из которых видно, что в офисе ООО «<данные изъяты>» ею был заключен с фио90 и Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по ул. <адрес>, за это она уплатила 200000 рублей, после чего, узнав, что обязательства последними выполняться не будут, в дальнейшем деньги не вносила, а уплаченные ей возвращены не были;

– потерпевшая фио8 выдала следователю документы (т. 21 л.д. 60-62);

– протоколом осмотрены выданные потерпевшей фио8 документы: рекламный буклет, в том числе, содержащий информацию о реализации группой компаний «Любимый берег» доступного жилья стоимостью от 750000 рублей; договор смешанного типа № 24-ЛБ/О от 25.10.2016, с приложением, заключенный потерпевшей с фио90., как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и Охрименко Б.Н., действующим по доверенности, о продаже потерпевшей 2/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилых помещений (спальни Буддлея и Барбарис) на 3 этаже дома, в срок – 4 квартал 2017 года; отрывная часть квитанции ЛБ № 000063 о получении фио90 от потерпевшей денежных средств по договору в сумме 200000 рублей (т. 21 л.д. 63-72);

– в заявлении фио143 сообщила о совершенном фио90 и Охрименко Б.Н. преступлении (т. 21 л.д. 74);

– из показаний потерпевшей фио143 видно, что в офисе ООО «<данные изъяты>» она с фио90 и Охрименко Б.Н. заключила договор купли-продажи части жилого дома по ул. Мельникова, 22, уплатила 750000 рублей, жилье ей предоставлено не было, деньги не возвращены;

– согласно протоколу потерпевшая фио143 выдала документы (т. 21 л.д. 95-97)

– протоколом осмотрены выданные потерпевшей фио143 документы: договор смешанного типа № 37-ЛБ/М от 31.10.2016, с приложением, заключенный потерпевшей с фио90., как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и Охрименко Б.Н., действующим по доверенности, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (спальня Ромашка) на 2 этаже дома, в срок – 3 квартал 2017 года; отрывная часть квитанции ЛБ № 000064 о получении фио90, и расписок от 31.10.2016, 11.01.2017 и 17.01.2017 о получении Охрименко Б.Н в присутствии фио90 от потерпевшей денежных средств по договору в общей сумме 750000 рублей (т. 21 л.д. 98-111);

– в заявлении фио128 указывает, что Охрименко Б.Н., фио90 иные лица, действовавшие с ними совместно, в офисе ООО «<данные изъяты>» путем обмана под предлогом приобретении жилья в строящемся доме похитили ее денежные средства в сумме 841500 рублей (т. 21 л.д. 114);

– показаниями потерпевшей фио128 установлено, что в офисе ООО «<данные изъяты>» она с фио90 и Охрименко Б.Н. заключила договор купли-продажи части жилого дома по ул. <адрес>, за это уплатила 841500 рублей, однако жилье под различными предлогами ей предоставлено не было, деньги, несмотря на расторжение договора, не возвращены;

– в ходе очной ставки с обвиняемым Охрименко Б.Н. потерпевшая подтвердила свои показания об обстоятельствах совершенного в отношении нее обмана (т. 21 л.д. 177-182);

– протоколом у потерпевшей фио128 изъяты документы (т. 21 л.д. 185-187);

– протоколом осмотрены изъятые у потерпевшей фио128 документы: рекламный буклет, в том числе, содержащий информацию о реализации группой компаний «<данные изъяты>» доступного жилья стоимостью от 750000 рублей; договор смешанного типа № 26-ЛБ/Ч от 03.11.2016, с приложением, заключенного потерпевшей с фио90 как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и Охрименко Б.Н., действующим по доверенности, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (спальни Ангелония) на 3 этаже дома, в срок – 4 квартал 2017 года; отрывная часть квитанции ЛБ № 000067 о получении фио90., и расписок от 03.11.2016, 08.11.2016, 18.01.2017 и 06.04.2017 о получении Охрименко Б.Н в присутствии Охрименко Л.Б. от потерпевшей денежных средств по договору в общей сумме 841500 рублей; соглашение от 29.06.2017 о расторжении договора № 26-ЛБ/Ч, заключенного Охрименко Б.Н., как генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и владельцем земельного участка, с потерпевшей, согласно которому последней уплаченные ею денежные средства должны были быть возращены в срок до 29.10.2017 (т. 21 л.д. 188-202, 203-206);

– в заявлении фио147 сообщила, что Охрименко Б.Н. похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 880000 рублей (т. 22 л.д. 1);

– показаниями потерпевшей фио147 о том, что в офисе ООО «<данные изъяты>» она заключила с фио90 и Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по ул. <адрес>, за это уплатила 880000 рублей, однако жилье под различными предлогами ей предоставлено не было, уплаченные деньги не возвращены;

– протоколом у потерпевшей фио147 изъяты документы (т. 22 л.д. 27-29);

– протоколом осмотрены изъятые у потерпевшей фио147 документы: договор смешанного типа № 25-ЛБ/О от 03.11.2016, с приложением, заключенный потерпевшей с фио90., как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и Охрименко Б.Н., действующим по доверенности, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (спальни Вербена) на 3 этаже дома, в срок – 4 квартал 2017 года; отрывная часть квитанции ЛБ № 000066 о получении фио90., и расписок от 03.11.2016, 29.11.2016 о получении Охрименко Б.Н в присутствии фио90 от потерпевшей денежных средств по договору в общей сумме 880000 рублей (т. 22 л.д. 30-38);

– в заявлении фио36 сообщила о совершенном в отношении нее Охрименко Б.Н. преступлении (т. 22 л.д. 40);

– из показаний потерпевшей фио36 видно, что в офисе ООО «<данные изъяты>» она заключила с фио90 и Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по ул. <адрес>, за что уплатила, в том числе путем перевода платежной системой «Яндекс. Деньги», 590000 рублей, о чем Охрименко Б.Н. выдал расписку, однако жилье под различными предлогами ей не предоставлено, деньги не возвращены;

– протоколом у потерпевшей фио36 изъяты документы (т. 22 л.д. 65-78);

– протоколом осмотрены изъятые у потерпевшей фио36 документы: договор смешанного типа № 27-ЛБ/Ч от 08.11.2016, с приложением, заключенный потерпевшей с фио90., как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и Охрименко Б.Н., действующим по доверенности, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (спальни Хризантема) на 3 этаже дома, в срок – 4 квартал 2017 года; отрывная часть квитанции ЛБ № 000068 о получении фио90 и расписки от 20.02.2017 о получении Охрименко Б.Н в присутствии фио90 от потерпевшей денежных средств по договору в общей сумме 590000 рублей (т. 22 л.д. 79-89, 90); скриншот переписки, подтверждающей факт перечисления фио36 денежных средств Охрименко Б.Н. платежной системой «Яндекс. Деньги» (т. 22 л.д. 98-105);

– в заявлении фио30 сообщила о совершенном в отношении нее преступлении (т. 22 л.д. 106-107);

– показаниями потерпевшей фио30 о том, что она заключила с ЛИЦО1 и фио90., в присутствии Охрименко Б.Н., договор купли-продажи части жилого дома по ул. <адрес>, за что уплатила 1331300 рублей, затем по инициативе Охрименко Б.Н. договор был перезаключен, однако жилье ей так и не было предоставлено, уплаченные деньги не возвращены;

– протоколом осмотрены предоставленные фио30 документы: предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 12-ЛБ/У от 15.12.2015, с приложением, заключенный потерпевшей с ЛИЦО1., как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и фио90., как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комнаты № 24) на 2 этаже дома, в срок до сентября 2016 года; расписки от 15.12.2015, 17.12.2015 о получении фио90 в присутствии ЛИЦО1 денежных средств по договору; договора об участии в хозяйственной деятельности пайщика ПКСП «<данные изъяты>», № 7 о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от 04.12.2017, акт согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», согласно которым ПКСП «<данные изъяты>» должен приобрести в пользу фио30 жилое помещение, квитанции к приходным кассовым ордерам без номеров от 04.12.2017 об уплате фио30 денежных средств в общей сумме 1331300 рублей, подписанных Охрименко Б.Н. (т. 22 л.д. 140-167);

– рапортом об обнаружении признаков преступления в действиях Охрименко Б.Н., Охрименко Л.Б. и иных лиц, которые путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили принадлежащие Степанову О.Н. денежные средства в сумме 1550000 рублей (т. 23 л.д. 1);

– показаниями потерпевшего фио126, который подтвердил, что в офисе ООО «<данные изъяты>» с Охрименко Б.Н. он заключил договор купли-продажи части жилого дома по ул. <адрес>, за что уплатил, в том чисел путем перевода по системе «ЮНИСТРИМ» 1550000 рублей, затем Охрименко Б.Н. предлагал перезаключить договор, на это он не согласился, при этом жилье ему так и не предоставили, деньги не вернули;

– аналогичными показаниями потерпевшего фио126., данными им в ходе очной ставки с обвиняемым (т. 23 л.д. 48-54);

– потерпевшим фио126 согласно протоколу были выданы документы (т. 23 л.д. 58-60);

– протоколом осмотрены выданные фио126 документы: договор смешанного типа № 24-ЛБ/У от 15.12.2016, с приложением, заключенного потерпевшим с фио90., как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и Охрименко Б.Н., действующим по доверенности, о продаже потерпевшему 2/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилых помещений (спальни Пион и Подснежник) на 2 этаже дома, в срок – 2 квартал 2017 года; отрывная часть квитанции ЛБ № 000071, расписок от 15.12.2016, 19.12.2016 о получении фио90 и Охрименко Б.Н. (в присутствии последней) денежных средств по договору от потерпевшего, приходный кассовый ордер о перечислении денежных средств потерпевшим Охрименко Б.Н денежных средств по системе «ЮНИСТРИМ», подтверждающих размер похищенных денежных средств; договора об участии в хозяйственной деятельности пайщика ПКСП «<данные изъяты>», № 30 о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко», акта согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», согласно которым ПКСП «<данные изъяты>» должен приобрести в пользу фио126 жилое помещение, подписанных Охрименко Б.Н. (т. 23 л.д. 61-110);

– в заявлении фио97 сообщила, что в офисе ООО «Любимый берег» фио90., Охрименко Б.Н. и ЛИЦО1 путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили ее денежные средства в сумме 1430000 рублей (т. 23 л.д. 112);

– показаниями потерпевшей фио97., согласно которым в офисе ООО «<данные изъяты>» с фио90 и ЛИЦО1., в присутствии Охрименко Б.Н., она заключила договор купли-продажи части жилого дома по ул. <адрес>, затем договор дважды по инициативе Охрименко Б.Н. перезаключался, за жилье она уплатила всего 1430000 рублей, однако, оно ей так и не было предоставлено, уплаченные деньги не возвращены;

– согласно протоколу потерпевшая фио97 выдала документы (т. 23 л.д. 132-134);

– протоколом осмотрены выданные фио97 документы: соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи части жилого дома № 01/8-ЛБ/Р от 15.12.2015; предварительный договор купли-продажи части жилого дома № 20-ЛБ/У от 24.05.2016, с приложением, заключенный потерпевшей с ЛИЦО1., как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и фио90., как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (комнаты № 9) на 1 этаже дома, в срок до сентября 2016 года; расписки от 24.05.2016, 01.07.2016 о получении фио90 в присутствии ЛИЦО1 денежных средств в общей сумме 1430000 рублей; договора об участии в хозяйственной деятельности пайщика ПКСП «<данные изъяты>», № 11 о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от 18.12.2017, акта согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», согласно которым ПКСП «<данные изъяты>» должен приобрести в пользу фио97. жилое помещение, и квитанций к приходным кассовым ордерам без номеров от 18.12.2017 об уплате фио97., в том числе, паевого взноса в сумме 1430000 рублей, подписанных Охрименко Б.Н. (т. 23 л.д. 135-161, 162);

– рапортом об обнаружении признаков преступления по факту хищения путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме принадлежащих фио2 денежных средств (т. 23 л.д. 163);

– показаниями потерпевшей фио2 установлено, что в офисе ООО «<данные изъяты>» 02.02.2017 она заключила с Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по ул. <адрес>, за что уплатила 15000 евро, однако жилье под различными предлогами ей предоставлено не было, уплаченные деньги не возвращены;

– эти показания потерпевшая фио2 подтвердила в ходе очной ставки с Охрименко Б.Н. (т. 23 л.д. 210-216);

– протоколом осмотрены предоставленные потерпевшей фио2 документы: договор № 02/АСС/Ч от 02.02.2017, с приложением, заключенный потерпевшей с ООО «АльянсСевСтрой», в лице директора фио4., и Охрименко Б.Н., как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (спальни Кальмия) на 2 этаже дома, в срок – 4 квартал 2017 года; копии квитанции ХА № 003673 и расписки от 02.02.2017 выписанные на суммы 50000 и 950000 рублей, соответственно, подтверждающих получение Охрименко Б.Н от потерпевшей денежных средств по договору (т. 23 л.д. 217-238, 239);

– в заявлении фио125 сообщил, что фио90., Охрименко Б.Н. и иные лица путем обмана под предлогом строительства квартиры похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 950000 рублей (т. 24 л.д. 1);

– показания потерпевшего фио125., согласно которым в офисе ООО «<данные изъяты>» он заключил с Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по ул. <адрес>, за что уплатил 950000 рублей, указав стороной по договору Солому Н.П., однако жилье предоставлено не было, деньги не возвращены;

– протоколом осмотрены предоставленные потерпевшим фио125 документы: договор № 20/29-ЛБ/Ч от 03.03.2017, с приложением, заключенный потерпевшим с ООО «<данные изъяты>», в лице директора фио90., и Охрименко Б.Н., как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (спальни Пион) на 2 этаже дома, в срок – 1 квартал 2018 года; отрывная часть квитанции ЛБ № 000076 и расписки от 03.03.2017 о получении Охрименко Б.Н от потерпевшего денежных средств по договору в общей сумме 950000 рублей (т. 24 л.д. 24-34, 35);

– заявлением фио121 о совершенном в отношении него преступлении (т. 24 л.д. 36);

– из показаний потерпевшего фио121 видно, что в офисе ООО «<данные изъяты>» он заключил с Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по ул. <адрес>, за это уплатил 825000 рублей, однако жилье под различными предлогами ему не было предоставлено, деньги не возвращены;

– протоколом у потерпевшего фио121 изъяты документы (т. 24 л.д. 67-69);

– протоколом осмотрены изъятые у фио121 документы: договор № О2/2 от 20.03.2017, с приложением, заключенный потерпевшим с Охрименко Б.Н., как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (спальни Подснежник) на 2 этаже дома, в срок – 1 квартал 2018 года; расписка от 20.03.2017 о получении Охрименко Б.Н от потерпевшего денежных средств по договору в сумме 825000 рублей (т. 24 л. д. 70-81);

– в заявлении фио106 сообщил о совершенном Охрименко Б.Н. обмане (т. 24 л.д. 83);

– из показаний потерпевшего фио106.видно, что в офисе ООО «<данные изъяты>» он заключил с Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по ул. <адрес>, за это уплатил 1300000 рублей, однако жилье под различными предлогами ему не было предоставлено, а из полученных денег Охрименко Б.Н. возвратил ему лишь 100000 рублей;

– согласно протоколу потерпевший фио105 выдал документы (т. 24 л.д. 107-109);

– протоколом осмотрены выданные фио105 документы: договор № 30/О1 от 29.03.2017 с приложением, заключенный потерпевшим с Охрименко Б.Н., как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (спальни Георгина) на 2 этаже дома, в срок – 4 квартал 2017 года; расписка и отрывная часть квитанции ЛБ № 000200 от 29.03.2017 о получении Охрименко Б.Н от потерпевшего денежных средств по договору в общей сумме 1300000 рублей (т. 24 л.д. 110-126, 127);

– заявлением фио11 о совершении в отношении нее должностными лицами ООО «<данные изъяты>» преступления (т. 24 л.д. 128);

– показаниями потерпевшей фио11 установлено, что в офисе ООО «<данные изъяты>» она заключила с Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по ул. <адрес>, по которому уплатила 680000 рублей. Затем по требованию Охрименко Б.Н. договор был перезаключен, при этом первичный договор Охрименко Б.Н. изъял, однако жилье под различными предлогами ей так и не было предоставлено, деньги не возращены;

– протоколом у потерпевшей фио11 изъяты документы (т. 24 л.д. 153-155);

– протоколом осмотрены изъятые у фио11 документы: расписка от 01.05.2017а, согласно которой Охрименко Б.Н. получил от фио11 по договору № 33/ЛБ-Р от 01.05.2017 680000 рублей; сообщение на имя фио11 о расторжении указанного договора № 33/ЛБ-Р за подписью ЛИЦО1; договора об участии в хозяйственной деятельности пайщика ПКСП «<данные изъяты>», № 3 о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от 18.09.2017, акта согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», согласно которым ПКСП «<данные изъяты>» должен приобрести в пользу фио11 жилое помещение по ул. <адрес>; квитанции к приходным кассовым ордерам от 18.09.2017 об уплате фио11 паевого взноса в сумме 680000 рублей, подписанных Охрименко Б.Н. (т. 24 л.д. 156-175);

– в заявлении фио78 сообщил об обстоятельствах совершенного в отношении него преступлении (т. 24 л.д. 177-179);

– согласно показаний потерпевшего фио78 в офисе ООО «<данные изъяты>» он заключил с Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по ул. <адрес>, по которому уплатил 865000 рублей, однако жилье под различными предлогами ему так и не было предоставлено, деньги не возращены;

– протоколом у потерпевшего фио78 изъяты документы (т. 24 л.д. 203-205);

– протоколом осмотрены изъятые у фио78 документы: договор № 02/34-ЛБ/Р от 19.05.2017 с приложением, заключенный потерпевшим с Охрименко Б.Н., как представителем владельца земельного участка, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (спальни Медуница) на 3 этаже дома, в срок – 2 квартал 2018 года; расписки от 19.05.2017 и 20.06.2017 о получении Охрименко Б.Н от потерпевшего денежных средств по договору в общей сумме 865000 рублей (т. 24 л.д. 206-226, 227);

– в заявлении Мищенко Н.М. сообщила о совершенном ЛИЦО1., фио90. и Охрименко Б.Н. преступлении (т. 25 л.д. 1);

– показаниями потерпевшей фио77 установлено, что она заключила с Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по ул. <адрес>, по которому уплатила 980000 рублей, затем по требованию Охрименко Б.Н. она перезаключила договор. Первичный договор Охрименко Б.Н. забрал, однако жилье под различными предлогами ей предоставлено так и не было, деньги не возращены;

– согласно протоколу потерпевшая Мищенко Н.М. добровольно выдала документы (т. 25 л.д. 29-31);

– протоколом осмотрены выданные потерпевшей фио77 документы: сообщение на имя фио77 о расторжении договора № 2/35-ЛБ/Р от 23.05.05.2017 за подписью ЛИЦО1 и расписка от 12.12.2017, в которой указано, что Охрименко Б.Н. возвратил фио77 денежные средства по договору № 2/35-ЛБ/Р; договора об участии в хозяйственной деятельности пайщика ПКСП «<данные изъяты>», № 9 о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от 12.12.2017, акт согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», согласно которому ПКСП «<данные изъяты>» должен приобрести в пользу Мищенко Н.М. жилое помещение по ул. <адрес>, квитанции к приходным кассовым ордерам без номеров от 12.12.2017 об уплате фио77 паевого взноса в сумме 980000 рублей, подписанных Охрименко Б.Н. (т. 25 л.д. 32-54);

– в заявлении фио142 сообщил об обстоятельствах хищения его денежных средств (т. 25 л.д. 56-58);

– показаниями потерпевшего фио142 установлено, что в офисе ООО «<данные изъяты>» он заключил с Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по ул. <адрес>, по которому уплатил 630000 рублей, однако жилье под различными предлогами ему так и не было предоставлено, деньги не возращены;

– протоколом у потерпевшего фио142 изъяты документы (т. 25 л.д. 91-93);

– протоколами осмотрены изъятые у фио142 документы: договор № 3/1-ЛБ/Р от 10.06.2017 с приложением, заключенный потерпевшим с Охрименко Б.Н., как представителем владельца земельного участка, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (спальни Ятрышник) на 1 этаже дома, в срок – 2 квартал 2018 года; расписки от 10.06.2017 о получении Охрименко Б.Н от потерпевшего денежных средств по договору в общей сумме 630000 рублей (т. 25 л.д. 101-118, 119);

– в заявлении фио24 сообщил, что Охрименко Б.Н., фио90 и ЛИЦО1 путем обмана под предлогом покупки жилья в строящемся доме похитили его денежные средства (т. 25 л.д. 120);

– показаниями потерпевшего фио24 о том, что его супруга – фио23 в офисе ООО «<данные изъяты>» заключила с Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по ул. <адрес>, по которому ими было уплачено 1100000 рублей, однако жилье под различными предлогами им не было предоставлено, уплаченные деньги не возращены;

– аналогичными показаниями свидетеля фио23 об обстоятельствах хищения денежных средств;

– протоколом осмотрены предоставленные потерпевшим фио24 документы: договор № 35/ЛБ-Р от 11.07.2017 с приложением, заключенного фио23 с Охрименко Б.Н., как представителем владельца земельного участка, о продаже 1/100 доли жилого дома, расположенного по ул. <адрес> – жилого помещения (спальни Фрезия) на 2 этаже дома, в срок – 1 квартал 2018 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 15 и расписок от 11.07.2017в получении Охрименко Б.Н. денежных средств по договору в общей сумме 1100000 рублей (т. 25 л.д. 141-157);

– в заявлении фио140 сообщила, что Охрименко Б.Н., фио90 и ЛИЦО1 путем обмана под предлогом продажи жилья в строящемся доме похитили ее денежные средства в сумме 590000 рублей (т. 25 л.д. 159);

– из показаний потерпевшей фио140 видно, что она заключила с Охрименко Б.Н., в присутствии женщины, которая представилась как фио90., договор, согласно которому ей должно было предоставлено жилье в строящемся доме по ул. <адрес> за 591300 рублей, однако жилье под различными предлогами ей так и не было предоставлено, уплаченные деньги не возращены;

– согласно протоколу предъявления лица для опознания потерпевшая фио140 среди предъявленных ей фотографий опознала ЛИЦО1., как лицо, которая присутствовала с Охрименко Б.Н. при заключении указанного договора и представлялась как фио90 (т. 25 л.д. 177-181);

– протоколом у потерпевшей фио140 изъяты документы (т. 25 л.д. 187-189);

– протоколом осмотрены изъятые у потерпевшей фио140 документы: протокол № 01-08 от 31.08.2017 о принятии фио140 в члены-пайщики ПКСП «Пятый километр», подписанного Охрименко Б.Н. и ЛИЦО1.; договор № 1/8-17 о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от 31.08.2017; акт согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», заключенных потерпевшей с Охрименко Б.Н., согласно которым ПКСП «<данные изъяты>» должен приобрести в пользу фио139 жилое помещение (спальня Шалфей) по ул. <адрес>; квитанции к приходным кассовым ордерам от 31.08.2017 об уплате фио139 по договору денежных средств в общей сумме 591300 рублей, подписанных Охрименко Б.Н. (т. 25 л.д. 190-211);

– в заявлении фио96 сообщила о совершенном Охрименко Б.Н. преступлении в отношении нее (т. 25 л.д. 213);

– согласно показаниям потерпевшей фио96 она заключила с Охрименко Б.Н. договор, согласно которому ей должно было быть предоставлено жилье в строящемся доме по ул. <адрес> за 501300 рублей, однако жилье под различными предлогами ей не было предоставлено, уплаченные деньги не возращены (т. 25 л.д. 221-225);

– протоколом у потерпевшей фио96 изъяты документы (т. 25 л.д. 232-234);

– протоколом осмотрены изъятые у потерпевшей фио96 документы: протокол № 3 от 31.08.2017 о принятии фио96 в члены-пайщики ПКСП «Тульский квартал», подписанного Охрименко Б.Н. и ЛИЦО1.; договор № 1 о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от 07.09.2017; акт согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», заключенных потерпевшей с Охрименко Б.Н., согласно которым ПКСП «Тульский квартал» должен приобрести в пользу фио96 жилое помещение (спальня Барбарис) по <адрес>; квитанции к приходным кассовым ордерам от 07.09.2017 об уплате фио96 по договору денежных средств в общей сумме 501300 рублей, подписанных Охрименко Б.Н. (т. 25 л.д. 235-255);

– в заявлении фио46 сообщил о совершении в ООО «<данные изъяты>» мошеннических действий в отношении него (т. 26 л.д. 1)

– из показаний потерпевшего фио46 видно, что он заключил с Охрименко Б.Н. договор, согласно которому ему должно было быть предоставлено жилье в строящемся доме по ул. <адрес>, он уплатил 590000 рублей. Жилье ему не было предоставлено, деньги не возращены;

– согласно протоколу потерпевший фио46 выдал документы (т. 26 л.д. 25-27);

– протоколом осмотрены выданные фио46 документы: протокол № 5 от 18.09.2017 о принятии фио46 в члены-пайщики ПКСП «Пятый километр», подписанный Охрименко Б.Н. и ЛИЦО1.; договор № 2 о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от 18.09.2017, акт согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», заключенный потерпевшим с Охрименко Б.Н., согласно которым ПКСП «Пятый километр» должен приобрести в пользу фио46 жилое помещение (спальня Хризантема) по ул. <адрес>; квитанции к приходным кассовым ордерам от 18.09.2017 об уплате фио46 по договору 590000 рублей, подписанных Охрименко Б.Н. (т. 26 л.д. 28-48);

– в заявлении фио66 сообщила, что Охрименко Б.Н., фио90 и иное лицо в офисе ООО «<данные изъяты>» путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме, похитили принадлежащие ей денежные средства (т. 26 л.д. 50);

– показаниями потерпевшей фио66., в том числе в ходе очной ставки с осужденным (т. 26 л.д. 86-93), согласно которым она заключила с Охрименко Б.Н. договор, по которому ей должны были предоставить жилье в строящемся доме по ул. <адрес> за 668300 рублей, однако жилье под различными предлогами ей не было предоставлено, из уплаченных денег Охрименко Б.Н. возвратил только 100000 рублей;

– протоколом осмотрены предоставленные потерпевшей фио66 документы: протокол № 13 от 03.10.2017 о принятии фио66 в члены-пайщики ПКСП «<данные изъяты>», подписанноый фио90 и ЛИЦО1.; договор № 20/3 о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от 03.10.2017, акт согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», заключенный потерпевшей с Охрименко Б.Н., согласно которым ПКСП «Пятый километр» должен приобрести в пользу фио66 жилое помещение (спальня Петуния) по ул. <адрес>; квитанции к приходным кассовым ордерам от 03.10.2017 об уплате фио66 по договору денежных средств в общей сумме 668300 рублей, подписанные Охрименко Б.Н. (т. 26 л.д. 96-113);

– в заявлении фио103 сообщила о совершенном в отношении нее преступлении (т. 26 л.д. 116);

– согласно показаниям потерпевшей фио103, она заключила с Охрименко Б.Н. договор, по которому ей должно были предоставить жилье в строящемся доме по ул. <адрес> за 550000 рублей. Жилье ей не предоставлено, деньги не возвращены;

– протоколом у потерпевшей фио103 изъяты документы (т. 26 л.д. 145-147);

– протоколом осмотрены изъятые у потерпевшей фио103 документы: протокол № 8 от 19.10.2017 о принятии фио103 в члены-пайщики ПКСП «Тульский квартал», подписанный Охрименко Л.Б. и ЛИЦО1.; договор № 1 о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от 03.10.2017, акт согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», заключенный потерпевшей с Охрименко Б.Н., согласно которым ПКСП «<данные изъяты>» должен приобрести в пользу фио103 жилое помещение (спальня Хризантема) по ул. <адрес>, и квитанции к приходным кассовым ордерам от 19.10.2017 об уплате фио103 по договору денежных средств 550000 рублей, подписанные Охрименко Б.Н. (т. 26 л.д. 148-163);

– в заявлении фио150 сообщила о мошеннических действиях Охрименко Б.Н., Охрименко Л.Б., организовавших кооператив «Пятый километр» и похитивших ее денежные средства (т. 26 л.д. 165);

– в суде потерпевшая фио150 подтвердила, что заключила с Охрименко Б.Н. договор, по которому ей должно были предоставить жилье в строящемся доме по ул. Мельникова, 20 за 851300 рублей, однако жилье ей не было предоставлено, деньги не возращены;

– протоколом у потерпевшей фио150 изъяты документы (т. 26 л.д. 182-183);

– протоколом осмотрены изъятые у потерпевшей фио150 документы: протокол от 11.12.2017 о принятии фио150 в члены-пайщики ПКСП «<данные изъяты>», подписанный фио90 и ЛИЦО1.; договор № 7 о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от 11.12.2017, акт согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», заключенный потерпевшей с Охрименко Б.Н., согласно которым ПКСП «<данные изъяты>» должен приобрести в пользу фио150 жилое помещение (спальни Крокус и Юнона) по ул. <адрес>; квитанцией к приходным кассовым ордерам от 03.10.2017 об уплате фио150 по договору денежных средств в общей сумме 851300 рублей, подписанные Охрименко Б.Н. (т. 26 л.д. 184-205);

– показаниями свидетеля фио72 о том, что в апреле 2015 года она обратилась в ПТ «<данные изъяты>» по пр-ту <адрес>, где по предложению Охрименко Б.Н. и фио90 заключила договор о вступлении в члены этого товарищества. Однако денег не вносила и никакого участия в деятельности ПТ «<данные изъяты>» не принимала;

– показаниями свидетелей фио31 и фио71., в том числе в ходе очных ставок с осужденным (т. 27 л.д. 25-36, т. 38 л.д. 1-12), о том, что в начале 2015 года Охрименко Б.Н. предложил им совместно приобрести земельный участок, на котором построить жилой дом на их три семьи. Они согласились. Вместе с супругой Охрименко Б.Н. – фио90 создали ПТ «<данные изъяты>», однако затем Охрименко Б.Н. с супругой, которые самостоятельно занимались всеми вопроса по строительству на ул. <адрес>, начали за денежные средства привлекать иных лиц. Для этого арендовали офис, размещали рекламу, поэтому в октябре 2015 года они вышли из товарищества;

– из показаний свидетеля фио34 следует, что в 2015 году фио71, фио31 и фио90 организовали ПТ «<данные изъяты>» с целью приобретения земельного участка и строительства индивидуального жилого дома для трех семей, однако последняя начала привлекать для этого и иных лиц, поэтому фио71 и фио31 вышли из данного товарищества;

– доверенностями от 19.12.2015 и от 25.08.2016, в соответствии с которыми фио90., фио71 и фио31 уполномочивали фио34 быть их представителем (т. 29 л.д. 8, 9-10).

– договорами об оказании услуг от 04 марта и 04 мая 2015 года, заключенных ООО «<данные изъяты>» в лице фио79 с фио148 по поиску покупателя на принадлежащий последнему земельный участок по ул. <адрес>, стоимостью 2650000 рублей (т. 27 л.д. 134-137) и с фио71 по поиску земельного участка для индивидуального жилищного строительства (т. 27 л.д. 138-139), предварительным договором купли-продажи земельного участка от 27.05.2015 (т. 27 л.д. 148-149), договором купли-продажи земельного участка от 29.06.2015(т. 27 л.д. 150-151), согласно которым фио79., действовавшая по доверенности от имени фио148, продала фио90., фио71. и фио31. земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства, в г. Севастополе по ул. <адрес> за 2650000 рублей, а также уведомлением Управления государственного строительного надзора и экспертизы г. Севастополя от 23.10.2015, на имя фио148. о проведении проверки строительства жилого дома на указанном земельном участке (т. 27 л.д. 152) и заявлением Чемшита А.А. от 02.11.2015, в котором он указывает, что продал данный земельный участок фио90., фио71 и фио31. (т. 27 л.д. 153).

Допрошенные в суде фио79 и фио148 подтвердили обстоятельства продажи земельного участка предназначенного для индивидуального жилищного строительства фио90., фио31 и фио71

– договорами субаренды, согласно которым с 08.04.2015 офисное помещение № 205 по пр-ту <адрес>, арендовала фио31 (т. 27 л.д. 164-166), а с 01.08.2015 по сентябрь 2017 года офисные помещения № № 101, 102, 202 – 205, в данном здании арендовало ООО «<данные изъяты>» (т. 27 л.д. 167-267), письменным обращением Охрименко Б.Н. к ИП <данные изъяты>., в котором он как руководитель ООО «<данные изъяты>» просит разрешения сдать часть арендуемых им площадей подконтрольным ему предприятиям: ПКСП «<данные изъяты>», ПКСП «<данные изъяты>», ПКСП «<данные изъяты>», ПКСП «<данные изъяты>» (т. 27 л.д. 268-271), а с 01 октября 2017 года офисные помещения № 204 и № 205 арендовал ПКСП «<данные изъяты>», председателем правления которого являлся Охрименко Б.Н. (т. 28 л.д. 192-198);

фио156 при допросе в суде подтвердила обстоятельства сдачи ею офисных помещений в аренду;

– показаниями свидетеля фио4 установлено, что он работал в ООО «<данные изъяты>» в должности юриста, его руководителем был Охрименко Б.Н., указания которого он выполнял: представлял интересы ООО «<данные изъяты>», Охрименко Б.Н., фио90 и ЛИЦО1 в судах, в том числе по иску Правительства Севастополя о сносе самовольной постройки по ул. <адрес>, который был удовлетворен, по искам фио90 и ЛИЦО1 к фио136 о восстановлении прав собственности на земельные участки, которые также были удовлетворены. По инициативе Охрименко Б.Н. зарегистрировали ООО «<данные изъяты>», где он являлся директором и также заключал по указанию последнего несколько договоров предварительной купли-продажи жилья в строящемся доме по ул. <адрес>;

– согласно договору № 28/05/15 ПР-АМ от 27.05.2015 на выполнение проектных работ, с приложениями, заключенного между фио90 и ООО «<данные изъяты>» на разработку эскизного проекта жилого дома по <адрес>, состоящего из 3 этажей, на первом этаже которого должны располагаться 15 спален с выходом в санузел, а на втором и третьем – по 17 спален с выходом в санузел (т. 28 л.д. 4-6);

директор ООО «<данные изъяты>» фио33 подтвердила разработку эскизного проекта такого дома;

– договором № 22/2 от 25.02.2016 на размещение рекламных материалов в городском транспорте, с приложениями, заключенного между ООО «<данные изъяты>» в лице фио90 и ООО «<данные изъяты>» в лице фио35 на изготовление рекламной продукции и размещение ее на транспорте в г. Севастополе о том, что группа компаний «<данные изъяты>», предоставляет новую программу доступного жилья в г. Севастополе (т. 28 л.д. 14-19);

директор ООО «<данные изъяты>» фио35 в суде подтвердил изготовление рекламной продукции и ее размещение на транспорте;

– показаниями свидетеля фио127., который пояснил, что ООО «<данные изъяты>», руководителем которого он является, в 2015 – 2016 годах на основании договоров, заключенных с фио90 и ЛИЦО1, выполняло отдельные виды работ по строительству домов на ул. <адрес>, и ул. <адрес>, при этом разрешений на производство строительных работ и проектно-сметной документация не было, имелся лишь эскизный проект, и Охрименко Б.Н. полагал, что этого достаточно. Также, у него сложилось мнение, что заказчики, которые не рассчитались с ним за выполненные работы на сумму около 400000 рублей, не были заинтересованы в строительстве домов и создавали лишь видимость их строительства;

– протоколом у фио144 изъяты документы (т. 28 л.д. 35-37);

– протоколом осмотрены изъятые у фио144 документы: договор подряда № 2016-06-03-1 от 03.06.2016, № 1 от 03.06.2016, № 2016-04-27-1 от 27.04.2016 и № 2016-06-30-1 от 30.06.2016, с приложениями, заключенных фио90 и ЛИЦО1. с ООО «<данные изъяты>» в лице директора фио144 на выполнение строительных работ по постройке жилых домом по ул. <адрес>, ул. <адрес>, ул. <адрес> и ул. <адрес>, соответственно, и согласно которым стоимость выполненных работ по ул. <адрес>, составила 1717880,87 рублей, по ул. <адрес> – 5078037,59 рублей и 13623,91 рубля (т. 28 л.д. 38-116);

сотрудники ООО «<данные изъяты>» фио67., фио9., а также свидетель фио144 подтвердили изложенные обстоятельства и объемы выполненных ООО «<данные изъяты>» строительных работ на указанных объектах;

– письменными ответами менеджеров на вопросы от граждан, содержащими сведения, которые менеджеры по продажам ООО «<данные изъяты>» должны были сообщать лицам, желающим приобрести жилье, что: разрешение на строительство домов не нужно; дома будут вводиться в эксплуатацию по упрощенной схеме; строительство ведется не многоквартирного, а индивидуального жилого дома; предварительный договор с покупателем может быть расторгнут, но в этом случае покупатель пишет заявление и ждет продажи своей доли другому покупателю и деньги возвращаются не в полном объеме, а за вычетом невозвратных расходов, указанных в договоре; в договоре указывается меньшая площадь жилья, чем она будет составлять фактически, поскольку именно эта площадь будет фигурировать в документах при сдаче дома; покупателям можно предъявлять только визуализацию дома и образец типового договора, тем самым через менеджеров по продажам Охрименко Б.Н. и другие лица умышленно вводили потерпевших в заблуждение относительно ведения строительства домов на законных основаниях, несмотря на отсутствие разрешительной документации и с нарушением целевого использования земельного участка (т. 28 л.д. 131-134).

При этом допрошенные в качестве свидетелей работавшие в ПТ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» менеджерами по продажам фио43., фио75 подтвердили, что указанные рекомендации были разработаны Охрименко Б.Н. и фио90., которые к тому же вместе с ЛИЦО1 регулярно проводили инструктажи по их применению, с целью убеждения обращающихся лиц в законности проводимого строительства домов, которое должным образом не осуществлялось и вся деятельность была направлена не на окончание строительства домов и передачу в собственность покупателям жилья, а на получение все большего количества денежных средств, а целью перезаключения договоров с ООО «<данные изъяты>» на вновь созданные Охрименко Б.Н. ПКСП «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» было желание осужденного избежать ответственности за неисполнение обязательств по строительству домов и передаче в собственность покупателям жилых помещений;

– свидетель фио22 показала, что работала главным бухгалтером в ООО «<данные изъяты>», а также оказывала услуги по ведению бухгалтерского учета и налоговой отчетности по иным подконтрольным фио90., Охрименко Б.Н. организациям. Денежные средства по заключаемым договорам с лицами, желающими приобрести жилье, получали лично Охрименко Б.Н., фио90. и ЛИЦО1., распоряжались они ими сами. Эти деньги через бухгалтерию ООО «<данные изъяты>», которое функционировало только за счет вносимых фио90 и Охрименко Б.Н. займов, они не проходили, иные подконтрольные им организации также никакой прибыли не приносили.

– согласно показаниями председателем правления ЖСКИЗ «<данные изъяты>» фио37., на земельном участке по ул. <адрес>, предназначенного для индивидуального жилищного строительства, в нарушение его целевого использования в 2015 году Охрименко Б.Н. и фио90 начали строительство многоэтажного дома, предназначенного для проживания большого количества лиц;

– сотрудник Севгосстройнадзора фио45 показал в суде, что в декабре 2015 года осуществлял проверку деятельности застройщика на земельном участке по ул. <адрес>, и его владельцем – фио90 Строительство осуществлялось без соответствующего разрешения, что на тот период являлось нарушением законодательства, за что она была привлечена к административной ответственности;

– жалобой от 17.09.2015, с которой фио39 обратилась в прокуратуру г. Севастополя, указав, что Охрименко Б.Н. и ПТ «<данные изъяты>» в нарушение требований законодательства осуществляют строительство многоквартирного жилого дома на участке по ул. <адрес>, предназначенного для индивидуального жилищного строительства (т. 29 л.д. 35-36), и актами проверок физического лица № ПР231215128ФЛ от 23.12.2015, № А080716016ФЛ от 08.07.2016, предписанием № УП251215041ФЛ от 25.12.2015 об устранении земельного правонарушения, платежным поручением № 27140 от 11.04.2016, из которых следует, что проведенной Севземконтролем проверкой установлено, что силами фио90., либо за ее счет, а также за счет средств участников ПТ «<данные изъяты>», в отсутствие необходимого разрешения осуществляется строительство жилого объекта, не являющегося индивидуальным жилым домом, что является самовольной постройкой, за что она была привлечена к административной ответственности (т. 29 л.д. 37-50, 51-53, 54-63, 64);

– из показаний свидетеля фио39., видно, что 17.08.2015 она заключила договор о вступлении в члены ПТ «<данные изъяты>» с Охрименко Б.Н., как его руководителем. В счет оплаты приобретаемого жилья в строящемся доме по ул. <адрес> оплатила 750000 рублей. Охрименко Б.Н. отказался предоставлять ей какие-либо документы, касающиеся законности деятельности товарищества и осуществления строительства дома, она направила запросы и жалобы, в том числе в правоохранительные органы, по ответам из которых поняла, что действия Охрименко Б.Н. не являются законными. Узнав об этом Охрименко Б.Н., опасаясь дальнейших проверок, согласился расторгнуть договор и вернул внесенные ею деньги (т. 29 л.д. 184-186);

из показаний инспектор Севземконтроля фио28 видно, что он проводил проверки по жалобе фио39 Было установлено, что на земельном участке по указанному адресу осуществлялось строительство многоквартирного жилого дома при отсутствии разрешения на строительство и в нарушение целевого использования земельного участка (т. 29 л.д. 30-34);

– согласно сообщению ГУП г. Севастополя «БТИ» от 09.10.2018 № 7772, инвентарных дел по объектам незавершенного строительства, расположенных в г. Севастополе по ул. <адрес>, ул. <адрес> и <адрес>, ул. <адрес>, ул. <адрес> не имеется (т. 29 л.д. 82);

– согласно сообщению УФССП России по Севастополю от 29.10.2018 № 92901/18/12146, возбуждены соответствующие исполнительные производства о взыскании с ООО «<данные изъяты>», Охрименко Б.Н., <данные изъяты> и <данные изъяты> денежных средств в связи с расторжением в судебном порядке договоров (т. 29 л.д. 88-168);

– свидетель фио21 показала, что по объявлению о продаже жилья в строящемся доме в г. Севастополе на ул. <адрес> в сентябре 2015 года она обратилась в офис ООО «<данные изъяты>» на пр. <адрес>, где фио90 и Охрименко Б.Н. убедили ее, что обладают всей необходимой разрешительной документацией для строительства дома в срок – июль 2016 года. Она заключила с ними предварительный договор купли-продажи жилья, уплатила 1300000 рублей, однако дом под различными предлогами построен не был. Она потребовала от Охрименко Б.Н. и фио90 вернуть уплаченные деньги, которые были ей возращены лишь после того, как она сообщила, что обратится в правоохранительные органы;

– свидетель фио81 пояснила, что в 2015 году она являлась членом ПТ «<данные изъяты>». За жилье в доме по ул. <адрес> уплатила Охрименко Б.Н. 1000000 рублей. Вначале велось какое-то строительство. С приходом фио90 и ЛИЦО1 лишь привлекались все новые и новые покупатели, а денежные средства в строительство не вкладывались, поэтому она вышла из членов товарищества;

– свидетель фио152 показал, что в марте 2016 года уплатил Охрименко Б.Н., фио90 и ЛИЦО1 денежные средства за жилье в строящемся доме по ул. <адрес>, который, как они утверждали, будет построен к апрелю 2017 года, однако дом построен не был;

– договорами простого товарищества от 19.08.2016, заключенных ЛИЦО1 и фио90 с фио136., по которым они договорились совместно действовать с целью строительства жилых домов на земельных участках по ул. <адрес>, ул. <адрес>, а также по ул. <адрес> (т. 30 л.д. 150-154, 155-159), купли-продажи земельных участков фио136 (т. 30 л.д. 160-162, 163-165) и обращениями фио136 к фио90 и ЛИЦО1 о расторжении договоров простого товарищества, перезаключении договоров, заключенных с гражданами и возврате принадлежащих ей денежных средств, уплаченных по ним (т. 30 л.д. 167-175).

Решением Ленинского районного суда города Севастополя от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворены исковые требования ЛИЦО1, договоры купли-продажи земельных участков, расположенных в г. Севастополе по ул. <адрес>, и ул. <адрес>, заключенные между ЛИЦО1. и фио136., признаны недействительными, поскольку являются мнимыми сделками (т. 30 л.д. 129-133).

Решением Гагаринского районного суда города Севастополя от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворены исковые требования фио90., договор купли-продажи земельного участка, расположенного в г. Севастополе по ул. <адрес>, заключенный между фио90 и фио136., также признан недействительным, поскольку является мнимой сделкой с целью избежать сноса строения (т. 30 л.д. 134-138), что свидетельствует о том, что Охрименко Б.Н., фио90. и ЛИЦО1. предпринимали указанные действия с целью прикрыть свою преступную деятельность.

Согласно распискам, денежные средства, полученные Фединой Ю.С. по предварительным договорам купли-продажи части жилого дома, передавались ЛИЦО1 и фио90 лично (т. 30 л.д. 176-187).

В суде свидетель фио134 подтвердил, что фио90 и ЛИЦО1 заключали с его супругой – фио136. договоры о совместном ведении хозяйственной деятельности с целью получения прибыли от продажи жилья в строящихся домах на ул. <адрес>, ул. <адрес>, и ул. <адрес>, для чего согласно достигнутой договоренности заключали и договоры купли-продажи его супруге указанных земельных участков. В последующем фио90 и ЛИЦО1 обратились в суд с исками о признании сделок купли-продажи земельных участков недействительными, которые были удовлетворены, и участки возвращены;

– протоколом осмотрен земельный участок в г. Севастополе по ул. <адрес>, на котором находится незавершенный строительством объект – отдельно стоящее 3 этажное здание с цокольным этажом, каждый из этажей которого имеет по 2 уровня, строительных материалов, оборудования, техники на объекте не имеется (т. 31 л.д. 156-159);

– протоколом осмотрен земельный участок в г. Севастополе по ул. <адрес>, установлено наличие фундамента. Строительных материалов, оборудования и техники не имеется (т. 31 л.д. 160-162);

– протоколом осмотрен земельный участок в г. Севастополе по ул. <адрес> на нем находится незавершенный строительством объект – фундамент. На земельном участке по ул. <адрес>, какие-либо строительные либо подготовительные работы не производились, строительной техники, материалов не имеется (т. 31 л.д. 163-166);

– протоколом осмотрен земельный участок в г. Севастополе по ул. <адрес>, где находится незавершенный строительством объект – фундамент с перекрытием первого этажа и отдельные элементы внутренних и внешних перегородок; на земельном участке по ул. <адрес>, какие-либо строительные либо подготовительные работы не производились, строительной техники, материалов на объектах не имеется (т. 31 л.д. 167-172);

– протоколом осмотрен земельный участок в г. Севастополе по ул. <адрес>, где находится жилой одноквартирный двухэтажный дом (т. 31 л.д. 174-176);

– протоколом изъяты предметы и документы по месту жительства Охрименко Б.Н. в г. Севастополе по пр-ту <адрес> (т. 32 л.д. 32-35);

Свидетель фио60 подтвердила, что Охрименко Б.Н. арендовал эту квартиру около 2-х месяцев, также она подтвердила результаты производства обыска в ее присутствии и изъятие предметов и документов, принадлежащих осужденному;

– протоколами по месту жительства Охрименко Б.Н. в г. <адрес> и кв. 6 изъяты предметы и документы (т. 32 л.д. 67-71, 75-79);

– протоколами осмотров предметов и документов, изъятых в ходе обысков, содержащих информацию о деятельности ООО «<данные изъяты>», ПКСП «<данные изъяты>», ПКСП «<данные изъяты>», ПКСП «<данные изъяты>», ПКСП «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», и подтверждающих причастность Охрименко Б.Н., который осуществлял общее руководство их деятельностью, к совершению указанного преступления в составе организованной им группы (т. 32 л.д. 92-95, 96, 97-102, 103-104, 105-109, 110, 111-112, 113, 114-119, 120-121);

– протоколом в помещении АО «Генбанк» изъяты документы (т. 32 л.д. 201-205);

– протоколам осмотрены изъятые в АО «Генбанк» документы: заявления Охрименко Б.Н. на предоставление в аренду сейфовой ячейки, индивидуальная карта клиента к заявлению, согласно которой Охрименко регулярно посещал ячейку. Согласно актам вскрытия и возврата содержимого ячейки, 28.12.2017 фио90 (мать подсудимого), имела доступ к ней на основании доверенности, изъяла из нее денежные средства в общей сумме 485000 рублей, паспорт гражданина Украины Охрименко Б.Н. (т. 32 л.д. 206-230);

– протоколом в помещении Севреестра изъяты реестровые и кадастровые дела на земельные участки (т. 32 л.д. 235-236);

– протоколом осмотрены изъятые реестровые и кадастровые дела:

29.06.2015 в присутствии нотариуса фио112 между фио79, действующей на основании доверенности от имени фио148, выступающей продавцом и фио71., фио31. и фио90, выступающими покупателями, заключен договор купли-продажи земельного участка по адресу: <адрес>, с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство, который приобретен покупателями в равнодолевую собственность (по 1/3 земельного участка каждой) за 2650000 рублей.

20.01.2016 в присутствии нотариуса фио112. между продавцами фио71 и фио31 и покупателем фио90 был заключен договор купли-продажи двух долей (по 1/3) данного земельного участка, стоимостью по 800000 рублей каждая доля;

14.04.2016 в присутствии нотариуса фио112 между продавцом фио130., действовавшей на основании доверенности от имени собственника земельного участка – фио129., и покупателем Никольской В.Г. заключен договор купли-продажи земельного участка по адресу: <адрес>, с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство, который был приобретен Никольской В.Г. за 2300000 рублей;

20.01.2016 в присутствии нотариуса фио10 между продавцом фио53 и покупателем ЛИЦО1 был заключен договор купли-продажи земельного участка по адресу: <адрес>, с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство, который был приобретен ЛИЦО1 за 4003500 рублей. При этом, обстоятельства заключения указанного договора подтверждаются показаниями допрошенной в судебном заседании в качестве нотариуса фио10 Свидетель фио53 показала, что денежные средства за проданный земельный участок ей передали Охрименко Б.Н и фио90

Обстоятельства заключения договоров подтверждаются показаниями допрошенной в судебном заседании нотариуса фио112 и самими договорами купли-продажи земельных участков (т. 31 л.д. 146-147, 148, 149-150);

07.12.2016 в присутствии нотариуса фио133 между продавцом фио91 и покупателем Охрименко Б.Н. был заключен договор купли-продажи земельного участка по адресу: <адрес>, с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство, который был приобретен Охрименко Б.Н. за 900000 рублей;

11.01.2017 в присутствии нотариуса фио133 между продавцом фио14. и покупателем Охрименко Б.Н. были заключены договоры купли-продажи земельных участков по адресу: <адрес>, и <адрес>, с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство, которые были приобретены Охрименко Б.Н. за 250000 рублей и 2000000 рублей, соответственно.

В тоже время, земельный участок по адресу: <адрес>, в отношении которого фио90 и ЛИЦО1 заключали договоры с потерпевшими фио153 и фио146., принадлежит фио1., и сведений о его принадлежности Охрименко Б.Н., фио90 или ЛИЦО1 в материалах регистрационного и кадастрового дел не имеется (т. 32 л.д. 242-247, 248).

Обстоятельства заключения указанных договоров относительно земельных участков по ул. <адрес>, подтверждаются показаниями допрошенного в суде свидетеля фио14., договорами их купли-продажи (т. 31 л.д. 76-78, 82-84, 89), а по ул. <адрес>, к тому же, и показаниями нотариуса фио133 (т. 31 л.д. 135-138);

– согласно заключениями экспертов № 508/1-1 от 03.12.2018 (т. 33 л.д. 80-85), № 509/1-1 от 14.12.2018 (т. 33 л.д. 92-96), № 505/1-1 от 14.12.2018 (т. 33 л.д. 103-107), № 507/1-1 от 21.11.2018 (т. 33 л.д. 114-118), № 506/1-1 от 21.11.2018 (т. 33 л.д. 125-129), № 510/1-1 от 14.12.2018 (т. 33 л.д. 136-140) рыночная стоимость земельных участков, расположенных в <адрес>, по состоянию на 08.07.2015 – 3707687 рублей, по состоянию на 05.02.2016 – 5503328 рублей; по ул. <адрес>, по состоянию на 11.02.2016 – 3591280 рублей; по ул. <адрес>, по состоянию на 27.04.2016 – 2336000 рублей; по ул. <адрес>, по состоянию на 24.01.2017 – 5994098 рублей; по ул. <адрес>, по состоянию на 24.01.2017 – 5994098 рублей, и по ул. <адрес>, по состоянию на 08.12.2016 – 2236000 рублей, соответственно;

– согласно заключениям экспертов № 501/1-1, 502/1-1 от 03.12.2018 (т. 33 л.д. 153-166), № 495/1-1, 496/1-1 от 14.12.2018 (т. 33 л.д. 182-195), № 503/1-1, 504/1-1 от 30.11.2018 (т. 33 л.д. 229-242), № 497/1-1, 498/1-1 от 14.12.2018 (т. 33 л.д. 258-270) рыночная стоимость объектов незавершенных строительством в целом, с учетом стоимости израсходованных материалов и выполненных работ (а также рыночной стоимости земельных участков под ними), составляет: по <адрес> – 16294756 рублей; по ул. <адрес> – 2927846 рублей; по ул. <адрес> – 3717365 рублей, и по ул. <адрес> – 3162335 рублей (то есть всего 26102302 рубля), а согласно заключению экспертов № 499/1-1, 500/1-1 от 27.11.2018 (т. 33 л.д. 210-214), рыночная стоимость объекта незавершенного строительством в целом, расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. <адрес>, не определяется, поскольку работы по строительству объекта не выполнялись;

– согласно предоставленными подразделениями УФНС России по г. Севастополю сведениями, Охрименко Б.Н., фио90 и ЛИЦО1., являвшиеся учредителями созданных ими организаций, а также наемными работниками, как и созданные ими и подконтрольные им ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПКСП «<данные изъяты>», ПКСП «<данные изъяты>», ПКСП «<данные изъяты>», ПК «<данные изъяты>» с момента их создания имущества не имели, как не имели и дохода, достаточного для приобретения указанных выше объектов недвижимости. При этом, фио90 в 2016 году получила доход от ООО «<данные изъяты>» в размере 142000 рублей, а ЛИЦО1 – 85330 рублей (т. 34 л.д. 2-277, т. 35 л.д. 1-313);

– согласно предоставленными РНКБ Банком (ПАО) выписками по операциям на счетах ООО «<данные изъяты>», на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» за период с 29.06.2015 по 27.04.2017 поступило 4978128,95 рублей, израсходовано 4971368,27 рублей, остаток – 6760,68 рублей (т. 36 л.д. 119-141);

– согласно предоставленной ПАО Банк «ВВБ» выпиской по операциям на счете ООО «<данные изъяты>», на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» за период с 09.11.2016 по 26.04.2017 поступило 943500 рублей, израсходовано 941332,21 рубля, остаток – 2167,79 рублей (т. 36 л.д. 142-147);

– согласно предоставленными АО «Генбанк» выписками по лицевым счетам, на счет фио90 за период с 02.06.2016 по 06.12.2018 поступило и израсходовано 324500 рублей, на счета Охрименко Б.Н. за период с 31.01.2017 по 06.12.2018 поступило всего 1604475,40 рублей, израсходовано 1603305,05 рублей, остаток – 1170,35 рублей, а на счет ЛИЦО1 за период с 02.06.2016 по 06.12.2018 поступило и израсходовано 204686,07 рублей (т. 36 л.д. 249-253).

– из предоставленными Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Севастополю сведениями видно, что Охрименко Б.Н., фио90., ЛИЦО1 и мать Охрименко Б.Н. – фио90. в период с 2014 года по 2017 год не имели официального и достаточного дохода, позволяющего им приобрести указанные объекты недвижимости (т. 39 л.д. 151-156).

Вина Охрименко по п. «а» ч.4 ст.174.1 УК РФ подтверждается следующими доказательствами:

– договорами купли-продажи квартир №№ 3-7, расположенных по адресу: <адрес> (т. 31 л.д. 120-129);

– протоколом осмотрены квартиры № № 3-7 в д.16 по ул. <адрес> (т. 31 л.д. 177-189);

– заключениями экспертов № 515/1-5 от 14.12.2018 (т. 33 л.д. 6-13), № 514/1-5 от 19.11.2018 (т. 33 л.д. 20-28), № 512/1-5 от 19.11.2018 (т. 33 л.д. 35-43), № 513/1-5 от 19.11.2018 (т. 33 л.д. 50-58) и № 511/1-5 от 19.11.2018 (т. 33 л.д. 65-73) установлено, что рыночная стоимость квартир, расположенных в г. <адрес>, составляет: квартиры № №, по состоянию на июнь 2016 года – 2748751 рубль, по состоянию на ноябрь 2016 года – 2057256 рублей; квартиры № №, по состоянию на июнь 2016 года – 3648870 рублей, по состоянию на ноябрь 2016 года – 3416676 рублей; квартиры № №, по состоянию на июнь 2016 года – 2073901 рубль, по состоянию на ноябрь 2016 года – 2220386 рублей; квартиры № №, по состоянию на июнь 2016 года – 2748751 рубль, по состоянию на ноябрь 2016 года – 2573835 рублей, и квартиры № №, по состоянию на июнь 2016 года – 3535594 рубля, по состоянию на ноябрь 2016 года – 4100897 рублей, соответственно;

– протоколом в помещении Севреестра изъяты реестровые и кадастровые дела на квартиры <адрес> (т. 32 л.д. 238-241);

– протоколом осмотрены изъятые реестровые и кадастровые дела, согласно которым 17.05.2016 в присутствии нотариуса были заключены договоры купли-продажи: между продавцом фио54., действующим на основании доверенности от имени фио55., и покупателем ЛИЦО1. – квартиры № 3, расположенной в <адрес>, за 990000 рублей; между продавцом фио54. и покупателем ЛИЦО1. – квартиры № 4, расположенной в г. <адрес>, за 990000 рублей; между продавцами фио56., фио69., фио54., действующим на основании доверенности от имени фио68., и покупателем ЛИЦО1. – квартиры № 5, расположенной в г. <адрес>, за 990000 рублей; между продавцом фио107. и покупателем ЛИЦО1. – квартиры № 6, расположенной в г. <адрес>, за 990000 рублей, и между продавцом Кухта Г.Ю. и покупателем ЛИЦО1. – квартиры № 7, расположенной в г. <адрес>, за 990000 рублей, а 04.11.2016 между продавцом ЛИЦО1. и покупателем фио90 (матерью Охрименко Б.Н.) были заключены соответствующие договоры купли-продажи указанных квартир за эту же цену (т. 32 л.д. 242-247, 248);

В суде свидетель фио54. подтвердил, что расположенные в г. <адрес>, квартиры: № 3 принадлежала его матери – фио55.; № 4 и № 7 принадлежали ему; № 5 принадлежала его супруге – фио56. (1/2 доли), а также фио68 и фио69. (по 1/4 доли), а № 6 принадлежала его бабушке – фио108. Весной 2016 года к нему обратился Охрименко Б.Н., который желал их купить, предложил ему в счет оплаты за них передать жилые помещения в домах, которые строит его компания «<данные изъяты>», он отказался. Затем они договорились, что Охрименко Б.Н. уплатит за них всего 4950000 рублей (по 990000 рублей за каждую). 17.05.2016 у нотариуса они заключили договоры купли-продажи. Охрименко Б.Н. настоял, чтобы они были оформлены на ЛИЦО1. За приобретённую недвижимость расплатился лично сам.

Будучи допрошенные в качестве свидетелей фио56. и фио69. дали аналогичные показания в части отчуждения квартир.

Из оглашенных показаний свидетеля фио90. (матери подсудимого) видно, что в ноябре 2016 года Охрименко Б.Н. приобрел квартиры в городе <адрес>, зарегистрировал их на её имя, оплату производил из собственных средств, она только подписывала документы (т. 30 л.д. 251-255, 256-261).

Указанные доказательства Судебная коллегия признает допустимыми, т.к. они были получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона; показания потерпевших и свидетелей всегда были последовательны, подробны, согласуются как между собой, так и с другими исследованными письменными доказательствами. При этом заслуживающих внимание каких-либо мотивов и оснований для оговора подсудимого со стороны указанных лиц, Судебная коллегия не усматривает.

Нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену приговора, судом допущено не было.

Действия осужденного по ч. 4 ст. 159, п. «а» ч.4 ст. 174.1 УК РФ квалифицированы верно.

Доводы апелляционных жалоб стороны защиты аналогичны тем, которые были предметом исследования суда первой инстанции. Эти доводы судом были оценены и правильно признаны необоснованными с соответствующей мотивировкой об этом.

Оснований для того, чтобы не согласиться с этими выводами суда первой инстанции у судебной коллегии, нет.

В частности довод защиты об отсутствии у Охрименко умысла на хищение денежных средств потерпевших путем мошенничества судебной коллегией не принимается, поскольку он достоверно знал, что возводимые дома не будут введены в эксплуатацию, следовательно, он не имеет возможности выполнить взятые на себя обязательства. Однако он предлагал потерпевшим жилье в них, утверждая, что дома будут введены в эксплуатацию и убеждал в необходимости внесения денежных средств для этого, в том числе, путем создания видимости их строительства, массового размещения рекламы, получая при этом незаконно от потерпевших денежные средства, которые фактически не вкладывал в строительство и обращал в свою пользу, о чем свидетельствует незначительная стоимость выполненных работ, подверженная заключениями экспертов, в сравнении с общей суммой похищенных денежных средств. Этот вывод суда подтвержден письменными ответами менеджеров ООО «<данные изъяты>» и показаниями фио43., фио75., которые по указанию осужденного и других членов организованной группы сообщали потерпевшим заведомо ложные сведения: что разрешение на строительство домов не нужно; дома будут вводиться в эксплуатацию по упрощенной схеме; строительство ведется не многоквартирного, а индивидуального жилого дома и пр., несмотря на отсутствие разрешительной документации и нарушение целевого использования земельного участка.

Об этом свидетельствуют показания свидетеля фио22. главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>», что денежные средства по заключаемым договорам с лицами, желающими приобрести жилье, получали лично Охрименко Б.Н., фио90. и ЛИЦО1., распоряжались они ими сами. Эти деньги через бухгалтерию ООО «<данные изъяты>», которое функционировало только за счет вносимых фио90. и Охрименко Б.Н. займов, не проходили, иные подконтрольные им организации также никакой прибыли не приносили.

Этот вывод также подтверждается показаниями свидетеля фио127 о том, что ООО «<данные изъяты>» руководителем которого он является, в 2015 – 2016 годах на основании договоров, заключенных с фио90 и ЛИЦО1, выполняло отдельные виды работ по строительству домов на ул. <адрес>, и ул. <адрес>, при этом разрешений на производство строительных работ и проектно-сметной документация не было, имелся лишь эскизный проект, и Охрименко Б.Н. полагал, что этого достаточно. У него сложилось мнение, что заказчики, которые не рассчитались с ним за выполненные работы на сумму около 400000 рублей, не были заинтересованы в строительстве домов и создавали лишь видимость их строительства.

Об изначально возникшем у осужденного умысле на мошенничество, свидетельствует также тот факт, что осужденный, приехав в РФ, какими-либо средствами для строительства дома не обладал. Факт отсутствия у Охрименко и других лиц каких-либо финансов также свидетельствуют сведения из налоговой инспекции и пенсионного фонда РФ. Кроме того, актом проверки от 23.12.2015 констатировано, что объект, вопреки утверждению об этом осужденного, не является индивидуальным жилым домом, и этот объект, не имеющий разрешения, имеет признаки самовольной постройки (т.29 л.д.37-46), однако, он продолжал обманывать граждан, предлагая им заключить договора купли-продажи части жилого дома и принимать от них деньги.

Помимо этого акта об умысле осужденного на мошенничество свидетельствует предписание об устранении выявленных при проверке недостатков, которое он лично получил 25.12.2015 (т.29 л.д.52-53) и повторный акт проверки от 08.07.2016 (т.29л.д.54-63).

Более того, решением Гагаринского районного суда г. Севастополя от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворены исковые требования Правительства Севастополя и на фио90 возложена обязанность снести капитальный объект, незавершенный строительством, расположенный на земельному участке по адресу: г. Севастополь, ул. <адрес>, при этом суд установил, что он построен без получения на это необходимых разрешений в связи с чем, является самовольной постройкой, созданной на земельной участке, не отведенном для этих целей в установленном законом порядке (т. 49 л.д. 236-244).

Об его умысле на мошенничество свидетельствуют действия подсудимого: создание простого товарищества «Добрые соседи», и последующих регистраций и размещения подконтрольных ему юридических лиц (ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПКСП «<данные изъяты>», ПКСП «<данные изъяты>», ПКСП «<данные изъяты>», ПКСП «<данные изъяты>»). Новые юридические лица создавались им с целью избежать ответственности за ранее неисполненные перед потерпевшими обязательства по заключенным договорам. Об умысле на обман, с целью постоянного привлечения средств граждан и хищение, также свидетельствует распространение информации в объявлениях на общественном транспорте, на улицах и в Интернете о возможности приобретения жилья. Эту ложную информацию он доводил при личном общении гражданам, уверяя их, что строительство ведется на законных основаниях. При этом на земельных участках велась только видимость строительных работ.

Об этом также наглядно свидетельствует то обстоятельство, что с потерпевшими фио153, фио146 были заключены договора купли-продажи на земельный участок, расположенный по ул. <адрес>, находящийся в собственности совершенно постороннего гражданина, не имеющего какого-либо отношения к противоправной деятельности осужденного и на котором заведомо для осужденного невозможно ведение какого-либо строительства.

Утверждение осужденного о том, что денежные средства расходовались на строительство жилья, опровергается протоколами осмотров земельных участков по улицам <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, согласно которым строительные либо подготовительные работы не проводились, строительная техника и материалы отсутствуют (т.31 л.д.156-159, 160-162, 163-166, 167-172, 174-176). При этом из проведенных в рамках уголовного дела экспертиз видно, что фактическая стоимость выполненных работ на объектах незавершенного строительства незначительна –составляет 26102302 рубля и не соответствует суммам денежных средств внесенных дольщиками на строительство более 81000000 руб.

Судом первой инстанции сделан верный вывод о том, что строительство дома на <адрес> улице, приобретение земельных участков по улицам <адрес>, <адрес>, <адрес>, были совершены осужденным и другими членами группы с целью обмана потерпевших, стремлением придать видимость успешной деятельности группы компаний «Любимый берег», для привлечения все большего числа покупателей и, следовательно, завладением большими чем 54 млн. руб. суммами денежных средств, несмотря на заведомую невозможность исполнить взятые на себя обязательства по предоставлению им жилья, т.е. фактически Охрименко была создана «финансовая пирамида».

Судом сделан обоснованный вывод, что переходный периода на территории Республики Крым и г. Севастополя, изменение законодательства, энергетическая блокада Крыма, а также совершение фио137. преступлений в отношении осужденного, является способом его защиты от предъявленного обвинения и не свидетельствует об отсутствии его умысла на мошенничество. Совершение Фединым преступления в отношении осужденного только ускорило крах «финансовой пирамиды» созданной осужденным и другими лицами.

Судом было опровергнуто утверждение Охрименко о том, что на строительство домов согласно составленной им и представленной суду с приложениями информационной справки от 06.02.2020 было израсходовано денежных средств в сумме 108540000 рублей, что значительно превышает сумму средств, привлеченных от потерпевших, поскольку указанные расходы не подтверждены. Представленные квитанции к приходным кассовым ордерам не соответствуют требованиям, предъявляемым к их ведению, не имеют порядковой нумерации, а проставленный в них штамп «Оплачено» не подтверждает факт внесения денежных средств по ним в кассу указанной в них организации, к тому же фактическая стоимость выполненных работ на указанных объектах подтверждена заключениями экспертов, достоверность которых не вызывает сомнений.

Вопреки доводам апелляционной жалобы адвоката, что при квалификации действий осужденного по ч.4 ст.159 УК РФ необходима ссылка на ч.3 ст.33 УК РФ, согласно уголовного закона не требуется, поскольку он сам выполнял объективную сторону преступлений.

Оба преступления Охрименко совершены в составе организованной группы о чем свидетельствует ее устойчивость, наличие в ее составе организатора- самого Охрименко, заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при осуществлении преступлений.

Обоснованно судом сделан вывод о наличии в действиях осужденного состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст. 174.1 УК РФ, т.к. приобретение квартир по ул. <адрес> осуществлялось на похищенные у потерпевших деньги, сделки по их отчуждению были произведены при отсутствии реальных расчетов, что свидетельствует о цели придания правомерного владения, пользования и распоряжения ими, действия были направлены на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечения его свободного оборота. Этот вывод сделан с учетом анализа показаний свидетелей фио54, фио68 и показаний фио90 (матери осужденного) в ходе предварительного расследования, письменных материалов дела, подтверждающих факт отсутствия у осужденного денежных средств, кроме похищенных. При этом суд обоснованно критически оценил показания фио90 и фио52. в суде с приведением соответствующей мотивировки.

Доводы апелляционного представления прокурора об усилении наказания, т.к. из приговора необходимо исключить смягчающее наказание обстоятельство- добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, поскольку судом не приведены в приговоре фамилии потерпевших и суммы возмещенного им ущерба, тогда как, напротив, после возбуждения уголовного дела осужденный мер к заглаживанию имущественного ущерба не предпринимал, кроме того совершил мошенничество в отношении 90 потерпевших на сумму суммарно более 81 млн. руб. судебной коллегией не принимаются, т.к. признание или непризнание какого-либо обстоятельства смягчающим является прерогативой суда, и суд обоснованно применил положения ч.2 ст. 61 УК РФ при назначении наказания.

При этом судом в судебном заседании с участием сторон, в том числе прокурора, было установлено, что по обращению граждан осужденным частично возмещался причиненным им ущерб.

Так фио86 были возвращены 100000 руб. из похищенных 1275000 руб., фио111 400000 руб. из похищенных 1150000 руб., фио99 20000 руб., фио84 200000 из 650000 руб., фио113 300000 из 650000 руб., фио106 100000 из 1300000 руб., фио66 100000 из 590000 руб.

Другие доводы прокурора о количестве потерпевших и суммах похищенного были суду известны при постановлении приговора, с учетом этих обстоятельств судом и назначалось осужденному наказание.

Ссылка на это смягчающее обстоятельство при назначении наказания по ч.4 ст. 174.1 УК РФ, вопреки указанию об этом прокурора, в приговоре отсутствует, а относится к наказанию за преступление «по факту хищения денежных средств».

Таким образом, все обстоятельства, подлежащие доказыванию, перечисленные в ст. 73 УПК РФ, в том числе описание преступных деяний, совершенных Охрименко, с указанием места, времени и способа их совершения, мотива и последствий преступлений, были установлены судом и отражены в приговоре. Обвинительное заключение конкретизировано, составлено в соответствии с требованиями ст. 220 УПК РФ.

Оснований для признания назначенного наказания несправедливым, не имеется. В ходе судебного разбирательства стороны не были ограничены в праве представления доказательств и заявлении ходатайств. По заявленным ходатайствам судом приняты мотивированные и обоснованные решения. Все представленные сторонами доказательства, признанные судом допустимыми были исследованы в судебном заседании в полном объеме, и в приговоре им дана надлежащая оценка.

Нарушений норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства РФ, влекущих отмену приговора, в ходе предварительного расследования и его рассмотрения судом первой инстанции допущено не было. Приговор суда является законным, обоснованным и справедливым.

Наказание осужденному назначено в соответствии с требованиями ст.ст. 6,43,60 УК РФ с соблюдением принципа законности и справедливости, с учетом степени и характера общественной опасности содеянного, обстоятельств дела, данных о его личности в их совокупности, подробно приведенными в приговоре, с учетом смягчающих наказание обстоятельств.

Оснований для применения в отношении осуждённого положений статей 64, 73 УК РФ не имеется.

Вид исправительного учреждения назначен в соответствии со ст. 58 УК РФ.

Оснований для изменения категории совершенного преступления в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, с учетом личности осужденного, обстоятельств дела не имеется.

Избранный вид наказания судом в приговоре мотивирован.

На основании вышеизложенного, оснований для отмены или изменения приговора в отношении Охрименко, в том числе, по доводам, указанным в апелляционном представлении и жалобах, судебная коллегия не находит.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.389.15, 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, судебная коллегия

определила:

приговор Ленинского районного суда города Севастополя от 18 июня 2020 года в отношении Охрименко Б.Н. оставить без изменения, апелляционное представление прокурора и апелляционные жалобы защиты – без удовлетворения.

Председательствующий:

Судьи