Судья Кутченко А.В. Дело №22-5509/2019

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Краснодар 04 сентября 2019года

Суд апелляционной инстанции Краснодарского краевого суда в составе:

председательствующего судьи Куриленко И.А.

при секретаре судебного заседания Лисовцовой Н.Н.

с участием прокурора Сергеева А.С.

адвокатов Меретукова А.А. и Зекох Р.М.

рассмотрел в открытом судебном заседании материал по апелляционным жалобам представителя ООО «Винодельня Юбилейная» и ООО Агрофирма «Юбилейная» – Коростелевой А.В. на постановление Октябрьского районного суда г.Краснодара от 09.07.2019года о продлении срока ареста на имущество.

Изучив материалы дела, доводы апелляционных жалоб, выслушав адвоката Меретукова А.А, действующего в интересах ООО «Винодельня Юбилейная» и ООО Агрофирма «Юбилейная», и адвоката Зекох Р.М, действующего в интересах ООО «Кристалл», поддержавших доводы апелляционных жалоб в полном объеме, мнение прокурора Сергеева А.С, полагавшего постановление суда подлежащим оставлению без изменения, суд апелляционной инстанции

УСТАНОВИЛ:

обжалуемым постановлением суда продлен срок наложения ареста на 2 месяца, то есть до 14.09.2019года включительно, на имущество ООО «Винодельня Юбилейная», ООО «Агрофирма «Юбилейная», ООО «Кристалл», Н.А.Х., Н.И.Е. в размере, не превышающем размера причиненного ущерба в сумме 375.000.000рублей, находящиеся на расчетных счетах в кредитных учреждениях:

ООО «Винодельня Юбилейная», ИНН 2352050617:

– расчетный счет №40702810826000007986 открыт 05.06.2017 в АО «Райффайзенбанк» филиал «Южный», 350002, г. Краснодар, ул. Северная, д. 395;

– расчетный счет 40702978300000011134 открыт 08.04.2015 в ООО «Коммерческий банк внешнеторгового финансирования», 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров/ул. Гимназическая, д. 61/42;

– расчетный счет 40702810400000011134 открыт 08.04.2015 в ООО «Коммерческий банк внешнеторгового финансирования», 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров/ул. Гимназическая, д. 61/42;

– текущий счет 40702978100620100055 открыт 28.04.2016 в ООО КБ «Коммерческий банк Кубань кредит», 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе/ул. Красноармейская, д. 46/32;

– расчетный счет 40702810600620000069 открыт 08.08.2016 в ООО КБ «Коммерческий банк Кубань кредит», 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе/ул. Красноармейская, д. 46/32;

– расчетный счет 40702810300620000055 открыт 23.03.2016 в ООО КБ «Коммерческий банк Кубань кредит», 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе/ул. Красноармейская, д. 46/32;

ООО Агрофирма «Юбилейная», ИНН 2352039564:

– расчетный счет 40702810626000007995 открыт 06.06.2017 в АО «Райффайзенбанк филиал «Южный», 350002, г. Краснодар, ул. Северная, д. 395;

– расчетный счет 40702810800000022271 открыт 28.08.2015 в ООО «Коммерческий банк внешнеторгового финансирования», 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров/ул. Гимназическая, д. 61/42;

– текущий счет 40702978800620100054 открыт 24.05.2017 в ООО КБ «Коммерческий банк Кубань кредит», 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе/ул. Красноармейская, д. 46/32;

– расчетный счет 40702810000620000054 открыт 15.03.2016 в ООО КБ «Коммерческий банк Кубань кредит», 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе/ул. Красноармейская, д. 46/32;

ООО «Кристалл», ИНН 0105057830:

– расчетный счет 40702810100000001692 открыт 16.01.2019 в АО «Майкопбанк», 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, 276;

– расчетный счет 40702810700230096857 открыт 09.01.2019 в ПАО Банк ВТБ, 344082, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 27/47;

– расчетный счет 40702810626000007979 открыт 05.06.2017 в АО «Райффайзенбанк филиал «Южный», 350002, г. Краснодар, ул. Северная, д. 395;

– расчетный счет 40702810100000064423 открыт 10.02.2017 в ООО «Коммерческий банк внешнеторгового финансирования», 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров/ул. Гимназическая, д. 61/42;

– расчетный счет 40702810000000064423 открыт 29.12.2018 в ООО «Коммерческий банк внешнеторгового финансирования», 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров/ул. Гимназическая, д. 61/42;

– текущий счет 407028106001000001961 открыт 23.03.2010 в ПАО «Сбербанк России», Адыгейское ОСБ № 8620, 385011, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, 4, корпус 2;

Н.А.Х., 25 октября 1960 года рождения, уроженца Шенджий, Тахтамукайского района, Республики Адыгея:

– расчетный счет 4080281030000000402 открыт 09.07.2015 в АО «Майкопбанк», 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, 276;

– расчетный счет 42109810126000461548 открыт 18.07.2017 в АО «Райффайзенбанк» филиал «Южный», 350002, г. Краснодар, ул. Северная, д. 395;

– расчетный счет 42109810726000737478 открыт 10.10.2017 в АО «Райффайзенбанк» филиал «Южный», 350002, г. Краснодар, ул. Северная, д. 395;

– расчетный счет 42109810126000486905 открыт 26.07.2017 года в АО «Райффайзенбанк» филиал «Южный», 350002, г. Краснодар, ул. Северная, д. 395;

– расчетный счет 40802810426000008816 открыт 25.05.2017 в в АО «Райффайзенбанк» филиал «Южный», 350002, г. Краснодар, ул. Северная, д. 395;

М.Р.Н.:

– расчетный счет 40817810511111001256 открыт 15.07.2015 в АО «Майкопбанк», Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 276;

– расчетный счет 40817810237881013837 открыт 02.11.2017 АО «Кредит Европа Банк», г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14;

– расчетный счет 40817810700084985957 открыт 29.09.2013 АО «Банк Русский Стандарт», г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36;

– расчетный счет 40817810900984985938 открыт 29.09.2013 АО «Банк Русский Стандарт», г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36;

– расчетный счет 40817810101000336995 открыт 29.06.2017 в ПАО «Сбербанк России», Адыгейское ОСБ № 8620, 385011, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, 4, корпус 2;

– расчетный счет 40817810601000224060 открыт 16.07.2015 в ПАО «Сбербанк России», Адыгейское ОСБ № 8620, 385011, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, 4, корпус 2;

– расчетный счет 40817810726000685665 открыт 30.05.2017 в АО «Райффайзенбанк» филиал «Южный», 350002, г. Краснодар, ул. Северная, д. 395;

– расчетный счет 40817810000722551230 открыт 03.12.2013 в Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) филиал № 2351 в г. Краснодаре, центральный внутригородской округ, ул. Красноармейская/ул. им. Гоголя;

– расчетный счет 40817810800550035186 открыт 03.12.2013 в Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) филиал № 2351 в г. Краснодаре, центральный внутригородской округ, ул. Красноармейская/ул. им. Гоголя;

Н.И.Е.:

– расчетный счет 40817810426000709508 открыт 31.08.2017 в АО «Райффайзенбанк» филиал «Южный», 350002, г. Краснодар, ул. Северная, д. 395;

– расчетный счет 40817810726000682354 открыт 18.05.2017 в АО «Райффайзенбанк» филиал «Южный», 350002, г. Краснодар, ул. Северная, д. 395;

– расчетный счет 4081784062600024228 открыт 18.05.2017 в АО «Райффайзенбанк» филиал «Южный», 350002, г. Краснодар, ул. Северная, д. 395;

– расчетный счет 40817978726000016105 открыт 18.05.2017 в АО «Райффайзенбанк» филиал «Южный», 350002, г. Краснодар, ул. Северная, д. 395,

с установлением собственнику (владельцу) ограничений, связанных с владением, пользованием и распоряжением данным имуществом до 14.09.2019года.

В апелляционных жалобах представитель ООО «Винодельня Юбилейная» и ООО Агрофирма «Юбилейная» Коростелева А.В. просит постановление суда отменить и отказать в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока ареста на имущество. В обоснование доводов указывает, что суд первой инстанции, принимая решение о продлении срока ареста на имущество (денежные средства на расчетных счетах) ООО «Винодельня Юбилейная», ООО Агрофирма «Юбилейная», ООО «Кристалл», Н.А.Х., Н.И.Е., М.Р.Н. исходил из данных, полученных 22.05.2019года при наложении ареста на указанное имущество, однако, постановление о наложении ареста на денежные средства принято в нарушении требований уголовно-процессуального закона. Более того, согласно материалам дела, каких-либо документов, подтверждающих принадлежность данных расчетных счетов ООО «Винодельня Юбилейная», ООО Агрофирма «Юбилейная», ООО «Кристалл», Н.А.Х., Н.И.Е., М.Р.Н., на момент продления срока ареста, не имеется. Отмечает, что из протокола судебного заседания следует, что вопросы принадлежности имущества ООО «Винодельня Юбилейная», ООО Агрофирма «Юбилейная», ООО «Кристалл», Н.А.Х., Н.И.Е., М.Р.Н., его объеме, равно как и вопросы нахождения имущества, полученного в результате преступных действий обвиняемого у иных лиц, судом не выяснялись. Обращает внимание, что ООО «Винодельня Юбилейная», ООО Агрофирма «Юбилейная», ООО «Кристалл», Н.А.Х., Н.И.Е., М.Р.Н. в рамках уголовного дела не являются ни подозреваемыми, ни обвиняемыми, оснований полагать, что ООО Агрофирма «Юбилейная» и ООО «Винодельня Юбилейная» являются лицами, несущими по закону материальную ответственность за действия неустановленных лиц, из представленных материалов не усматривается. Кроме того, указывает, что ООО Агрофирма «Юбилейная» и ООО «Винодельня Юбилейная» о дате и времени судебного заседания по рассмотрению ходатайства следователя о наложении ареста на имущество и продлении срока ареста, не были уведомлены. Просит постановление отменить, в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока ареста на имущество отказать.

Проверив материалы дела, изучив доводы апелляционных жалоб, выслушав участников процесса, суд приходит к следующим выводам.

Наложение ареста на имущество в рамках предварительного расследования по уголовному делу является мерой процессуального принуждения, предусмотренной ст.115 УПК РФ, которая может применяться как в публично-правовых целях для обеспечения возможной конфискации имущества, имущественных взысканий в виде процессуальных издержек или штрафа в качестве меры уголовного наказания, а также для сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по уголовному делу, так и в целях защиты субъективных гражданских прав лиц, потерпевших от преступления.

В соответствии с ч.3 ст.115 УПК РФ арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

Установленный судом срок ареста, наложенного на имущество, может быть продлен в порядке, установленном ст.115.1 УПК РФ.

Как установлено в судебном заседании и подтверждается представленными материалами, 14.05.2019года старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю Стороженко Ю.А. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ, по факту совершения неустановленным лицом из числа руководителей ООО «Винодельня Юбилейная» действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

Старший следователь по ОВД СЧ ГСУ МВД России по Краснодарскому краю Стороженко Ю.А. обратился в суд с ходатайством о продлении срока ареста на имущество ООО «Винодельня Юбилейная», ООО Агрофирма «Юбилейная», ООО «Кристалл», Н.А.Х., Н.И.Е., М.Р.Н. в размере, не превышающем размера причиненного ущерба в сумме 375.000.000рублей, находящегося на расчетных счетах, на 2 месяца, то есть до 14.09.2019года, указав, что у следствия имеются основания полагать, что денежные средства, полученные по кредитным договорам ООО КБ «Кубань кредит», а также денежные средства поступавшие на расчетные счета указанных юридических лиц были выведены из оборота предприятий.

Судом ходатайство следователя удовлетворено.

В соответствии с требованиями ст.7 УПК РФ постановление суда должно быть законным, обоснованным и мотивированным.

В соответствии с требованиями ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

В соответствии с требованиями закона арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации). В этом случае суд, принимая решение об установлении ограничений, обязан указать срок, на который налагается арест на имущество, с учетом установленного по делу срока предварительного расследования и времени, необходимого для передачи дела в суд. Установленный судом срок ареста может быть продлен в порядке, установленном ст.115.1 УПК РФ.

Принимая решение по ходатайству следователя о продлении срока ареста на имущество ООО «Винодельня Юбилейная», ООО «Агрофирма «Юбилейная», ООО «Кристалл», Н.А.Х., Н.И.Е., М.Р.Н. суд руководствовался требованиями ст.ст.115,115.1,165 УПК РФ и действовал в пределах полномочий, предоставленных ч.2 ст.29 УПК РФ.

Судебное решение принято на основании обоснованного и мотивированного ходатайства следователя, которое вынесено по возбужденному уголовному делу, в рамках его расследования, в течение срока предварительного следствия, надлежащим лицом и с согласия надлежащего руководителя следственного органа. При этом в обоснование ходатайства следователем представлены необходимые документы.

Судом первой инстанции правильно установлены фактические обстоятельства дела, исследованы представленные следователем материалы, и обоснованно сделан вывод о необходимости удовлетворения ходатайства следственного органа, с которым соглашается и суд апелляционной инстанции.

Таким образом, с учетом вышеизложенного, нарушений норм уголовно-процессуального закона при рассмотрении ходатайства следователя о продлении срока наложении ареста на имущество, влекущих безусловную отмену обжалуемого постановления, суд апелляционной инстанции не усматривает, в связи с чем и оснований для удовлетворения апелляционных жалоб не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Октябрьского районного суда г.Краснодара от 09.07.2019года о продлении срока ареста на имущество оставить без изменения, апелляционные жалобы представителя ООО «Винодельня Юбилейная» и ООО Агрофирма «Юбилейная» Коростелевой А.В. – без удовлетворения.

Председательствующий И.А. Куриленко