Судья Прокопенко А.А. Дело №22-768/2020

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Краснодар 12 февраля 2020года

Суд апелляционной инстанции Краснодарского краевого суда в составе:

председательствующего судьи Куриленко И.А.

при ведении протокола помощником судьи Панасюк М.А.

с участием прокурора Екатериненко М.Н.

следователя Стороженко Ю.А.

представителя потерпевшего ООО «Кубань Кредит» Кулакова А.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании материалы дела по апелляционной жалобе представителя ООО АФ «Юбилейная» Тхагапсо К.А. на постановление Октябрьского районного суда г.Краснодара от 08.11.2019года о продлении срока ареста на имущество ООО «Агрофирма Юбилейная».

Изучив материалы дела, содержание постановления, доводы апелляционной жалобы, выслушав мнение прокурора Екатериненко М.Н, следователя Стороженко Ю.А. и представителя потерпевшего ООО «Кубань Кредит» Кулакова А.В, просивших постановление суда оставить без изменения, суд апелляционной инстанции

УСТАНОВИЛ:

старший следователь по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю Стороженко Ю.А. обратился в Октябрьский районный суд г. Краснодара с ходатайством о продлении срока ареста на имущество, принадлежащее ООО «Агрофирма «Юбилейная».

Обжалуемым постановлением Октябрьского районного суда г.Краснодара от 08.11.2019года вышеуказанное ходатайство удовлетворено, продлен срок наложения ареста на 3 месяца, то есть до 14.02.2020года, на следующее движимое имущество, принадлежащее на праве собственности ООО «Агрофирма «Юбилейная», а именно:

1) транспортное средство ГАЗель-172411, идентификационный номер VIN- Z74172411B0002820, регистрационный знак O763AM123, 2011года выпуска;

2) транспортное средство ПАЗ-32053, идентификационный номер VIN-Х1M3205С0B0001565, регистрационный знак O764AM123, 2011года выпуска;

3) транспортное средство ПАЗ-32053, идентификационный номер VIN-Х1M3205С0B0000822, регистрационный знак Н298УХ93, 2011года выпуска;

4) транспортное средство ПАЗ-32053, идентификационный номер VIN-Х1M3205С0B0003206, регистрационный знак М286АТ123, 2011года выпуска;

5) транспортное средство ПАЗ-32053, идентификационный номер VIN-Х1M3205С0B0003857, регистрационный знак Х725АУ123, 2011года выпуска;

6) транспортное средство LADA-210740, идентификационный номер VIN-XTA210740BУ010892, регистрационный знак Х882АУ123, 2011года выпуска;

7) транспортное средство ГАЗ-47957-0000010-21, идентификационный номер VIN-XUL47957DB0000009, регистрационный знак Н734BK123, 2011года выпуска;

8) транспортное средство ГАЗ-322132, идентификационный номер VIN-XTH32213220042088, регистрационный знак У851ВО-123, 2002года выпуска;

9) транспортное средство LADA-212140, идентификационный номер VIN-XTA212140C2056130, регистрационный знак X129BO123, 2012года выпуска;

10) транспортное средство LADA-212140, идентификационный номер VIN-XTA212140C2055753, регистрационный знак X129BO123, 2012года выпуска;

11) транспортное средство LADA-210740, идентификационный номер VIN-XTA210740CУ038404, регистрационный знак Н758ЕК123, 2012года выпуска;

12) транспортное средство LADA-210740, идентификационный номер VIN-XTA210740C2075885, регистрационный знак Н756ЕК-123, 2012года выпуска;

13) транспортное средство ГАЗ-2818-0000010-02, идентификационный номер VIN-XSU28180B70013465, регистрационный знак O843EO123, 2007года выпуска;

14) транспортное средство ГАЗ-32213, идентификационный номер VIN-X96322130D0747022, регистрационный знак B967KH123, 2013года выпуска;

15)транспортное средство CHEVROLET KL1JCRUZE, идентификационный номер VIN-XUFJF695JD3049639, регистрационный знак У851ВО123, 2013года выпуска;

16) транспортное средство ГАЗ-32213, идентификационный номер VIN-X96322130D0760666, регистрационный знак O203MT123, 2013года выпуска;

17) транспортное средство ГАЗ-78570F (ATЗ-4.9), идентификационный номер VIN-X8978570FC0FC0009, регистрационный знак H750EK123, 2012года выпуска;

18) транспортное средство КАМАЗ 54112, идентификационный номер VIN- ХТС541120G0009788, регистрационный знак А053НУ123, 1986года выпуска;

19) транспортное средство LАDА212140, идентификационный номер VIN- ХТА212140Е2178202, регистрационный знак А260НУ123, 2014года выпуска;

20) транспортное средство ПАЗ3205, кузов 32059501948, регистрационный знак В683ЕА23, 1995года выпуска;

21) транспортное средство КАМАЗ 4310, идентификационный номер VIN- ХТС431010N2028078, регистрационный знак Н027ВМ23, 1991года выпуска;

22) транспортное средство ГАЗ 33021, идентификационный номер VIN- ХТН330210У1783877, регистрационный знак Т025МК23, 2000года выпуска;

23) транспортное средство 2834ZА, идентификационный номер VIN- ХU42834ZАF0001326, регистрационный знак В670ОХ123, 2015года выпуска;

24) транспортное средство КАМАЗ 5511, двигатель №88773, регистрационный знак В668ОХ123, 1986года выпуска;

25) транспортное средство МАЗ 5337, двигатель №21184, кузов 16391, регистрационный знак Е513КТ23, 1995года выпуска;

26) транспортное средство КАМАЗ4310, идентификационный номер VIN- ХТС431010М0036227, регистрационный знак Н035ВМ23, 1991года выпуска;

27) транспортное средство КАМАЗ 5410, идентификационный номер VIN- ХТС541000J0187476, регистрационный знак Е354МХ23, 1988года выпуска;

28) полуприцеп ОДА 39370, регистрационный знак КР382623, 1989года выпуска;

29) транспортное средство КАМАЗ 5511, идентификационный номер VIN-ХТС551100R2070567, регистрационный знак Е518КТ23, 1994года выпуска;

30) полуприцеп ОДА 39370, регистрационный знак КХ641723, 1987года выпуска;

31) транспортное средство УАЗ 2206-04, идентификационный номер VIN- ХТТ220600Х0021003, регистрационный знак В230ТК23, 1999года выпуска;

32) транспортное средство ПАЗ 32053, идентификационный номер VIN- Х1М3205В0F0003839, регистрационный знак С220РН123, 2015года выпуска;

33) транспортное средство ПАЗ 32053, идентификационный номер VIN- Х1М3205В0F0003989, регистрационный знак С266РН123, 2015года выпуска;

34) транспортное средство ПАЗ 32053, идентификационный номер VIN- Х1М3205В0F0003968, регистрационный знак С251РН123, 2015года выпуска;

35) транспортное средство ПАЗ 32053, идентификационный номер VIN- Х1М3205В0G0000153, регистрационный знак В004РС123, 2016года выпуска;

36) транспортное средство ПАЗ 32053, идентификационный номер VIN- Х1М3205В0G0000160, регистрационный знак В112РС123, 2016года выпуска;

37) транспортное средство КАМАЗ 65115-А4, идентификационный номер VIN- ХТС651154G1333548, регистрационный знак В112РС123, 2016года выпуска;

38) транспортное средство КАМАЗ 65115-А4, идентификационный номер VIN- ХТС651154G1333549, регистрационный знак В113РС123, 2016года выпуска;

39) транспортное средство КАМАЗ 65115-А4, идентификационный номер VIN-ХТС651154G1333591, регистрационный знак В144РС123, 2016года выпуска;

40) прицеп НЕФАЗ 856002, идентификационный номер VIN- Х1F8560Е0G0025501, регистрационный знак ЕХ164623, 2016года выпуска;

41) транспортное средство КАМАЗ 65115-А4, идентификационный номер VIN-ХТС651154G1333551, регистрационный знак В310РС123, 2016года выпуска;

42) прицеп НЕФАЗ-8560-02, идентификационный номер VIN-Х1F8560Е0G0025504, регистрационный знак ЕХ165223, 2016года выпуска;

43) транспортное средство МЕRСЕDЕS-ВЕNZ-223602, идентификационный номер VIN-Z7С223602F0007306, регистрационный знак В495РС123, 2016года выпуска;

44) транспортное средство ВСТ 18-03, идентификационный номер VIN- X89485183G1AW1030, регистрационный знак Р868РУ123, 2016года выпуска;

45) полуприцеп-цистерна без модели, идентификационный номер VIN- X8A964882G0000001, регистрационный знак ЕХ792023, 2016года выпуска;

46) транспортное средство KO-529-13 на шасси КАМАЗ-43253-R4 без модели, идентификационный номер VIN-X5H529134G0000037, регистрационный знак С146СМ123, 2016года выпуска;

47) транспортное средство ШКОДА ОКТАВИЯ, идентификационный номер VIN-XW8AC4NE0GH015430, регистрационный знак О444ТВ23, 2015года выпуска;

48) транспортное средство ШКОДА ОКТАВИЯ, идентификационный номер VIN-XW8AC4NE2GH015428, регистрационный знак Р400ХР23, 2015года выпуска;

49) транспортное средство ЛАДА 212140 4Х4, идентификационный номер VIN-XTA212140H2280914, регистрационный знак Х466СХ123, 2017года выпуска;

50) транспортное средство ЛАДА 212140 4Х4, идентификационный номер VIN-XTA212140H2290608, регистрационный знак Х497СХ123, 2017года выпуска;

51) транспортное средство ЛАДА 212140 4Х4, идентификационный номер VIN-XTA212140H2285640, регистрационный знак Х496СХ123, 2017года выпуска;

52) транспортное средство ЛАДА 212140 4Х4, идентификационный номер VIN-XTA212140H2290611, регистрационный знак Х484СХ123, 2017года выпуска;

53) транспортное средство ЛАДА 212140 4Х4, идентификационный номер VIN-XTA212140H2290624, регистрационный знак Х433СХ123, 2017года выпуска;

54) транспортное средство ШКОДА ОКТАВИЯ, идентификационный номер VIN-XW8AC4NE9GH021548, регистрационный знак В501РС123, 2016года выпуска;

55) транспортное средство ГАЗ 330232, идентификационный номер VIN-X96330232F2609953, регистрационный знак Е383ОТ123, 2015года выпуска;

56) транспортное средство КАМАЗ 65115-А4, идентификационный номер VIN-XTC651154F1317408, регистрационный знак Е323ОТ123, 2015года выпуска;

57) транспортное средство ВАЗ 212140, идентификационный номер VIN- XTA212140F2216948, регистрационный знак О756УК161, 2015года выпуска;

58) транспортное средство LADA 212140 4X4, идентификационный номер VIN-XTA212140F2219063, регистрационный знак О096УК161, 2015года выпуска;

59) транспортное средство ГАЗ САЗ 35071, идентификационный номер VIN-X3E350710F0013360, регистрационный знак С140МУ123, 2015года выпуска;

60) транспортное средство ГАЗ САЗ 35071, идентификационный номер VIN-X3E350710F0013369, регистрационный знак Х460ОТ123, 2015года выпуска;

61) прицеп НЕФАЗ-8560-02, идентификационный номер VIN- X1F8560E0F0024753, регистрационный знак ЕУ347923, 2015года выпуска;

62) транспортное средство 2834NA БЕЗ МОДЕЛИ, идентификационный номер VIN-XU42834NAF0001072, регистрационный знак Т493ОТ123, 2015года выпуска;

63) транспортное средство LADA 212140 4X4, идентификационный номер VIN-XTA212140F2219061, регистрационный знак В658ОХ123, 2015года выпуска;

64) транспортное средство ГАЗ 32212, идентификационный номер VIN- X96322120F0790722, регистрационный знак Т233ОХ123, 2015года выпуска;

65) транспортное средство LADA 212140 4X4, идентификационный номер VIN-XTA212140G2257725, регистрационный знак К522СА123, 2016года выпуска;

66) транспортное средство LADA 212140 4X4, идентификационный номер VIN-XTA212140G2258012, регистрационный знак К568СА123, 2016года выпуска;

67) транспортное средство LADA 212140 4X4, идентификационный номер VIN-XTA212140G2257892, регистрационный знак К602СА123, 2016года выпуска;

68) транспортное средство LADA 212140 4X4, идентификационный номер VIN-XTA212140G2255258, регистрационный знак К561СА123, 2016года выпуска;

69) транспортное средство LADA 212140 4X4, идентификационный номер VIN-XTA212140G2259767, регистрационный знак К593СА123, 2016года выпуска;

70) транспортное средство LADA 212140 4X4, идентификационный номер VIN-XTA212140G2255524, регистрационный знак К510СА123, 2016года выпуска;

71) транспортное средство LADA 212140 4X4, идентификационный номер VIN-XTA212140G2257724, регистрационный знак К595СА123, 2016года выпуска;

72) транспортное средство LADA 212140 4X4, идентификационный номер VIN-XTA212140G2255261, регистрационный знак К553СА123, 2016года выпуска;

73) транспортное средство LADA 212140, идентификационный номер VIN-XTA212140G2255245, регистрационный знак К599СА123, 2016года выпуска;

74) транспортное средство LADA 212140 4X4, идентификационный номер VIN-XTA212140G2255463, регистрационный знак К604СА123, 2016года выпуска;

75) транспортное средство КАМАЗ 65115-А4, идентификационный номер VIN-XTC651154G1333550, регистрационный знак В305РС123, 2016года выпуска;

76) транспортное средство КО-440-5 БЕЗ МОДЕЛИ, идентификационный номер VIN-XVL483230G0002025, регистрационный знак М295СА123, 2016года выпуска,

с установлением собственнику (владельцу) ограничений, связанных с установлением ранее наложенных ограничений в виде запрета, адресованному владельцу имущества, пользоваться и распоряжаться арестованным имуществом.

В апелляционной жалобе представитель ООО «Агрофирма «Юбилейная» Тхагапсо К.А. выражает несогласие с постановлением суда, считает его незаконным. Так, указывает, что постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства мотивировано необходимостью пресечения возможности отчуждения ООО «Агрофирма «Юбилейная» имущества, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, в целях защиты прав потерпевших. Вместе с тем, из представленных суду материалов следует, что исполнение обязательств по всем указанным кредитным договорам, заключенным между КБ «Кубань Кредит» и ООО Винодельня «Юбилейная», обеспечено не только заключенными Банком с юридическими и физическими лицами договорами поручительства, но и договорами залога недвижимого имущества (ипотеки) и договорами залога движимого имущества, заключенными КБ «Кубань Кредит» с ООО Винодельня «Юбилейная», ООО Агрофирма «Юбилейная», ООО «Агрофирма Кубань», в соответствии с которыми КБ «Кубань Кредит» Залогодателями переданы в залог недвижимое и движимое имущество указанных юридических лиц, залоговая стоимость которого определена сторонами в сумме 460.739.153,00рублей, что намного превышает размер предполагаемого причиненного по настоящему делу Банку, как потерпевшему, материального ущерба. Более того, при обращении в суд с настоящим ходатайством о наложении ареста на имущество, следователем суду не были представлены сведения, а судом, соответственно, при принятии оспариваемого решения о продлении срока наложении ареста на имущество ООО Агрофирма «Юбилейная», не было учтено, что по настоящему уголовному делу для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, в целях защиты прав потерпевших в соответствии с постановлением Октябрьского районного суда г.Краснодара от 22.05.2019года уже имеет место наложение ареста на имущество ООО Винодельня «Юбилейная», ООО Агрофирма «Юбилейная», ООО «Кристалл», Нагой А.Х, Нагой И.Е. и Мамгетова Р.Н, в размере, не превышающем размера причиненного ущерба в сумме 811.598.459,25рублей, находящегося на расчетных счетах указанных лиц в кредитных учреждениях, а в соответствии с постановлением Октябрьского районного суда г.Краснодара от 05.06.2019года также имеет место наложение ареста на имущество ООО «Кристалл», а именно на товароматериальные ценности в виде алкогольной продукции, находящейся в обороте ООО «Кристалл», общей стоимостью 110.525.585,71рублей, наложен арест на материальные ценности в виде винодельческой продукции, состоящей из 610244 единиц бутилированной продукции и 1.703.920,980 декалитров виноматериала, находящегося в обороте ООО Винодельня «Юбилейная». Обращает внимание, что балансовая стоимость товароматериальных ценностей в виде винодельческой продукции составляет 687.541.479,91рублей. Принимая оспариваемое решение суд вообще не исследовал вопрос о денежной стоимости подлежащего аресту по уголовному делу имущества. Обоснование судом наложения ареста на имущество ООО Агрофирма «Юбилейная», на принадлежащие указанному юридическому лицу транспортные средства, целями взыскания установленного санкцией ст.196 УК РФ, максимальный размер которого не может превышать 500 тысяч рублей, также является несостоятельным, поскольку уголовное наказание не применяется в отношении юридических лиц, и наложение судом в этих целях ареста на имущество при наличии предусмотренных ст.115 УПК РФ оснований, могло иметь место лишь на соответствующую максимальному размеру штрафа по стоимости часть имущества физических лиц обвиняемых, (подозреваемых) и/или несущих по закону материальную ответственность за их действия. В нарушение требований Закона, судом при разрешении ходатайства не установлено оснований, которые в достаточной степени позволяли бы полагать, что подлежащее аресту имущество было получено в результате преступных действий либо использовалось или предназначалось для использования для совершения преступлений. Также считает, что наложенным арестом нарушаются социальные права работников ООО АФ «Юбилейная», а также нарушаются права и законные интересы иных кредиторов ООО АФ «Юбилейная» по делу о несостоятельности /банкротстве/. Обращает внимание, что в настоящее время задолженность ООО АФ «Юбилейная» перед работниками предприятия составляет 24.696.718,93рублей, в адрес предприятия поступают исковые заявления со стороны сотрудников и бывших сотрудников ООО АФ «Юбилейная», что ухудшает финансовое положение предприятия и увеличивает рост кредиторской задолженности. Просит постановление отменить, в удовлетворении ходатайства следователя отказать.

Проверив материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, выслушав участников процесса, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Наложение ареста на имущество в рамках предварительного расследования по уголовному делу является мерой процессуального принуждения, предусмотренной ст.115 УПК РФ, которая может применяться как в публично-правовых целях для обеспечения возможной конфискации имущества, имущественных взысканий в виде процессуальных издержек или штрафа в качестве меры уголовного наказания, а также для сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по уголовному делу, так и в целях защиты субъективных гражданских прав лиц, потерпевших от преступления.

В соответствии с ч.3 ст.115 УПК РФ арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

Установленный судом срок ареста, наложенного на имущество, может быть продлен в порядке, установленном ст.115.1 УПК РФ.

Как установлено в судебном заседании и подтверждается представленными материалами, 14.05.2019года старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю Стороженко Ю.А. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ, по факту совершения неустановленным лицом из числа руководителей ООО «Винодельня Юбилейная» действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

27.06.2019года на основании постановления Октябрьского районного суда г.Краснодара на 76 единиц транспортных средств, принадлежащих ООО «Агрофирма «Юбилейная», наложен арест в виде запрета, адресованного владельцу имущества, пользоваться и распоряжаться арестованным имуществом, сроком до 14.07.2019года. В дальнейшем срок ареста на имуществом продлевался судом в установленном законом порядке.

05.11.2019года старший следователь по ОВД СЧ ГСУ МВД России по Краснодарскому краю Стороженко Ю.А. обратился в суд с ходатайством о продлении срока ареста на имущество ООО «Агрофирма Юбилейная», а именно транспортные средства в количестве 76 единиц, на 3 месяца, то есть до 14.02.2020года, указав, что данные меры необходимы для эффективной защиты прав и законных интересов лиц, признанных по уголовному делу потерпевшими, возмещения вреда, причиненного преступлением, а также для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.

Обжалуемым постановлением суда от 08.11.2019года ходатайство следователя удовлетворено.

В соответствии с требованиями ст.7 УПК РФ постановление суда должно быть законным, обоснованным и мотивированным.

В соответствии с требованиями ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

В соответствии с требованиями закона арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации). В этом случае суд, принимая решение об установлении ограничений, обязан указать срок, на который налагается арест на имущество, с учетом установленного по делу срока предварительного расследования и времени, необходимого для передачи дела в суд. Установленный судом срок ареста может быть продлен в порядке, установленном ст.115.1 УПК РФ.

Срок предварительного следствия по данному уголовному делу продлен в установленном Законом порядке до 14.02.2020года.

Принимая решение по ходатайству следователя о продлении срока ареста на имущество ООО Агрофирма «Юбилейная», суд руководствовался требованиями ст.ст.115,115.1,165 УПК РФ и действовал в пределах полномочий, предоставленных ч.2 ст.29 УПК РФ.

Судебное решение принято на основании обоснованного и мотивированного ходатайства следователя, которое вынесено по возбужденному уголовному делу, в рамках его расследования, в течение срока предварительного следствия, надлежащим лицом и с согласия надлежащего руководителя следственного органа. При этом в обоснование ходатайства следователем представлены необходимые документы.

Судом первой инстанции правильно установлены фактические обстоятельства дела, исследованы представленные следователем материалы, и обоснованно сделан вывод о необходимости удовлетворения ходатайства следственного органа, с которым соглашается и суд апелляционной инстанции.

Таким образом, вопреки доводам апелляционной жалобы, нарушений норм уголовно-процессуального закона при рассмотрении ходатайства следователя о продлении срока наложении ареста на имущество, влекущих безусловную отмену обжалуемого постановления, суд апелляционной инстанции не усматривает, в связи с чем и оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Октябрьского районного суда г.Краснодара от 08.11.2019года о продлении срока ареста на имущество ООО «Агрофирма «Юбилейная» оставить без изменения, апелляционную жалобу представителя ООО АФ «Юбилейная» Тхагапсо К.А. – без удовлетворения.

Председательствующий И.А. Куриленко